Binance si unisce all'Indonesia per smascherare una truffa di "pig butchering" da $200K
- Il Bareskrim dell'Indonesia ha interrotto una grande operazione di truffa con l'aiuto di Binance e Tokocrypto.
- L'indagine ha preso di mira un sito crypto coinvolto in una truffa "pig butchering".
- Binance ha elaborato 58.000 richieste delle forze dell'ordine nel 2023, in aumento rispetto alle 50.000 del 2022.
L'Agenzia di Indagine Criminale dell'Indonesia (Bareskrim) ha interrotto una grande operazione di truffa con il supporto del più grande exchange cripto Binance e Tokocrypto. Lo sforzo cruciale ha portato all'identificazione di diversi sospetti, segnando una grande vittoria contro le frodi. Tuttavia, l'operazione si è conclusa con il sequestro di circa $200.000 in fondi illeciti.
Binance ha menzionato che è impegnata a unirsi alle agenzie di applicazione della legge a livello globale. Nel 2023, la sua Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) ha elaborato 58.000 richieste delle forze dell'ordine, un numero aumentato di 50.000 registrato nel 2022.
L'Indonesia ottiene una repressione di successo
Secondo l'annuncio, l'indagine è stata avviata nel novembre 2023 quando la ricerca di Bareskrim ha preso di mira un sito web di trading cripto sospetto coinvolto in una truffa di "pig butchering". È un inganno in cui le vittime vengono indotte a investire sotto false azioni.
Ha aggiunto che le autorità avevano arrestato diverse persone che gestivano i conti collegati alla truffa e sequestrato circa 50 telefoni cellulari insieme a numerose carte bancarie locali. Nel frattempo, i sospetti si sono rifiutati di cooperare quando sono stati interrogati sui portafogli cripto che controllavano.
Gli investigatori di Bareskrim hanno utilizzato l'analisi forense per scoprire gli indirizzi dei portafogli collegati al sospetto. È stato supportato da prove di supporto trovate dalle loro comunicazioni su piattaforme come Telegram. Al momento della valutazione, gli screenshot delle loro chat hanno rivelato diversi indirizzi chiave dei portafogli che hanno portato a collegare i sospetti alla frode.
Come menzionato, l'Agenzia di Indagine Criminale dell'Indonesia ha cercato assistenza attraverso Tokocrypto che ha successivamente rinviato il caso alla FIU di Binance. Questa mossa ha portato ad azioni ulteriori che includevano l'indagine sulle richieste di dati, il congelamento degli asset e poi il sequestro dei fondi nei conti dei sospetti. L'importo sequestrato di $200k è stato consegnato alle forze dell'ordine.
Binance emette consigli per evitare truffe cripto
Il il più grande exchange cripto ha già emesso un avviso riguardo al crescente numero di truffe e frodi cripto che offrono alti rendimenti sugli investimenti. Ha consigliato che le transazioni blockchain sono anonime e irreversibili, quindi è fondamentale fare le proprie ricerche solo per verificare la legittimità del progetto.
Binance ha persino rilasciato diversi consigli per identificare tali truffe legate alle criptovalute. Ha dichiarato che i progetti che pretendono di offrire rendimenti irrealisticamente alti sono più probabilmente truffe e un gran numero di partecipanti che si gettano in un progetto non significa necessariamente che sia valido.
I cervelli più intelligenti del crypto leggono già la nostra newsletter. Vuoi unirti a loro? Unisciti a loro.
Dichiarazione di responsabilità. Le informazioni fornite non costituiscono consigli di trading. Cryptopolitan.com non si assume alcuna responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Si consiglia vivamente di effettuare ricerche indipendenti e/o consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza nei redazioni. Si occupa di ciò che accade nei mercati crypto, nella regolamentazione, nel DeFi e negli ecosistemi degli exchange. Ha lavorato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possiede un PGDP in Giornalismo Inglese dall'IIMC. Ha inoltre intervistato figure del settore tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e altri.
