Binance объединяет усилия с Индонезией для раскрытия мошеннической схемы «pig butchering» на сумму $200 тыс.

Следственное управление по уголовным делам Индонезии (Bareskrim) пресекло крупную мошенническую операцию при поддержке крупнейшей криптобиржи Binance и Tokocrypto. Ключевые усилия привели к выявлению нескольких подозреваемых, что стало крупной победой в борьбе с мошенничеством. Однако операция завершилась изъятием около $200 000 незаконных средств.

Binance заявила, что обязуется сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру. В 2023 году ее Подразделение финансовой разведки (FIU) обработало 58 000 запросов от правоохранительных органов, что на 50 000 больше, чем было зафиксировано в 2022 году.

Индонезия добилась успешной зачистки

Согласно анонсу, расследование было начато в ноябре 2023 года, когда проверка Bareskrim нацелилась на подозреваемый веб-сайт крипто-трейдинга, связанный с мошеннической схемой «pig butchering». Это обманная схема, в рамках которой жертв заманивают в инвестиции под ложными предлогами.

Она добавила, что власти арестовали нескольких лиц, управляющих счетами, связанными с мошенничеством, и изъяли около 50 мобильных телефонов вместе с множеством местных банковских карт. Тем временем подозреваемые отказались сотрудничать при допросе по поводу крипто-кошельков, которыми они управляли.

Расследователи Bareskrim использовали криминалистический анализ для выявления адресов кошельков, связанных с подозреваемыми. Это было подтверждено доказательствами, найденными в их коммуникациях на таких платформах, как Telegram. На момент оценки скриншоты их чатов выявили несколько ключевых адресов кошельков, что позволило связать подозреваемых с мошенничеством.

Как упоминалось, Следственное управление по уголовным делам Индонезии обратилось за помощью к Tokocrypto, который позже передал дело в FIU Binance. Этот шаг привел к дальнейшим действиям, включая запрос данных, заморозку активов и последующее изъятие средств со счетов подозреваемых. Изъятая сумма в $200 тыс. была передана правоохранительным органам.

Binance выдает советы по избежанию крипто-мошенничества

Корпоративные крупнейшая криптобиржа уже выпустила предупреждение относительно растущего числа крипто-мошенничества и мошеннических схем, предлагающих высокую доходность инвестиций. Она посоветовала, что транзакции в блокчейне анонимны и необратимы, поэтому крайне важно проводить собственное исследование, чтобы проверить легитимность проекта.

Binance даже предоставила несколько советов по идентификации таких крипто-связанных мошеннических схем. Она заявила, что проекты, заявляющие о нереалистично высокой доходности, с большей вероятностью являются мошенническими, и большое количество участников, присоединяющихся к проекту, не обязательно означает, что он действителен.