Индонезийское агентство уголовных расследований (Bareskrim) пресекло крупную мошенническую схему при поддержке крупнейших криптовалютных бирж Binance и Tokocrypto. В результате этой важной операции былиdentнесколько подозреваемых, что стало крупной победой над мошенничеством. Однако операция завершилась изъятием около 200 000 долларов США незаконных средств.
Binance заявила о своей приверженности сотрудничеству с правоохранительными органами по всему миру. В 2023 году ее подразделение финансовой разведки (FIU) обработало 58 000 запросов от правоохранительных органов, что на 50 000 больше, чем в 2022 году.
Индонезия добилась успеха в борьбе с преступностью
Согласно заявлению , расследование было начато в ноябре 2023 года, когда Bareskrim начал проверку предполагаемого сайта по торговле криптовалютой, замешанного в мошеннической схеме с забоем свиней . Это обманная схема, в рамках которой жертв заманивают в инвестиции, вводя в заблуждение ложными действиями.
В сообщении также говорится, что власти арестовали нескольких человек, управлявших счетами, связанными с мошеннической схемой, и изъяли около 50 мобильных телефонов, а также множество местных банковских карт. Между тем, подозреваемые отказались сотрудничать при допросе относительно криптовалютных кошельков, которыми они владели.
Следователи Bareskrim использовали криминалистический анализ для обнаружения адресов кошельков, связанных с подозреваемым. Это было подкреплено подтверждающими доказательствами, найденными в их переписке на таких платформах, как Telegram . На момент анализа скриншоты их чатов выявили несколько ключевых адресов кошельков, которые позволили связать подозреваемых с мошенничеством.
Как уже упоминалось, Индонезийское агентство уголовных расследований обратилось за помощью к Tokocrypto, которая впоследствии передала дело в подразделение финансовой разведки Binance. Этот шаг привел к дальнейшим действиям, включающим расследование запросов на предоставление данных, замораживание активов, а затем и изъятие средств на счетах подозреваемых. Изъятая сумма в размере 200 000 долларов США была передана правоохранительным органам.
Binance публикует советы по предотвращению мошенничества с криптовалютой
Крупнейшая криптовалютная биржа уже выпустила предупреждение о растущем числе мошеннических схем и афер с криптовалютами, обещающих высокую доходность инвестиций. Она подчеркнула, что транзакции в блокчейне анонимны и необратимы, поэтому крайне важно проводить собственные исследования, чтобы проверить легитимность проекта.
Binance даже опубликовала несколько советов поdentподобных мошеннических схем, связанных с криптовалютами. В них говорится, что проекты, заявляющие о нереалистично высокой доходности, с большей вероятностью являются мошенническими, и большое количество участников, присоединяющихся к проекту, не обязательно означает, что он является надежным.
