Binance s'associe à l'Indonésie pour exposer une arnaque au « pig butchering » de 200 000 $
- Le Bareskrim indonésien a démantelé une importante opération frauduleuse avec l'aide de Binance et Tokocrypto.
- L'enquête visait un site crypto impliqué dans une arnaque de type « abattage de porc ».
- Binance a traité 58 000 demandes des forces de l'ordre en 2023, contre 50 000 en 2022.
L'Agence d'Enquête Criminelle d'Indonésie (Bareskrim) a démantelé une importante opération d'arnaque avec le soutien du plus grand échange crypto, Binance, et de Tokocrypto. L'effort crucial a conduit à l'identification de plusieurs suspects, marquant une victoire majeure contre la fraude. Cependant, l'opération s'est soldée par la saisie d'environ 200 000 dollars de fonds illicites.
Binance a mentionné qu'il s'engage à collaborer avec les agences de répression du monde entier. En 2023, son Unité de Renseignement Financier (FIU) a traité 58 000 demandes des forces de l'ordre, soit une augmentation de 50 000 par rapport à 2022.
L'Indonésie réalise un succès dans la répression
Selon l'annonce, l'enquête a été initiée en novembre 2023 lorsque la sonde de Bareskrim a ciblé un site web supposé de trading de crypto-monnaies impliqué dans une arnaque au « pig butchering ». Il s'agit d'un schéma trompeur où les victimes sont attirées pour investir sous de fausses prétextes.
Il a ajouté que les autorités avaient arrêté plusieurs individus gérant les comptes liés à l'arnaque et saisi environ 50 téléphones portables ainsi que de nombreuses cartes bancaires locales. Parallèlement, les suspects ont refusé de coopérer lorsqu'on leur a demandé des informations sur les portefeuilles crypto qu'ils contrôlaient.
Les enquêteurs de Bareskrim ont utilisé l'analyse forensique pour découvrir les adresses de portefeuille liées au suspect. Cela a été soutenu par des preuves complémentaires trouvées dans leurs communications sur des plateformes comme Telegram. Au moment de l'évaluation, des captures d'écran de leurs chats ont révélé plusieurs adresses de portefeuille clés qui ont permis de relier les suspects à la fraude.
Comme mentionné, l'Agence d'Enquête Criminelle d'Indonésie a sollicité l'assistance de Tokocrypto, qui a ensuite renvoyé l'affaire à la FIU de Binance. Cette démarche a conduit à d'autres actions, y compris l'enquête sur les demandes de données, le gel des actifs, puis la saisie des fonds dans les comptes des suspects. Le montant saisi de 200 000 $ a été remis aux forces de l'ordre.
Binance émet des conseils pour éviter les arnaques crypto
Le le plus grand échange de crypto-monnaies a déjà émis un avis concernant l'augmentation du nombre d'arnaques et de fraudes crypto qui offrent des rendements élevés sur l'investissement. Il a conseillé que les transactions blockchain sont anonymes et irréversibles, il est donc crucial de faire vos propres recherches pour vérifier la légitimité du projet.
Binance a même donné plusieurs conseils pour identifier ces arnaques liées à la crypto. Il a déclaré que les projets qui prétendent offrir des rendements irréalistement élevés sont plus susceptibles d'être des arnaques et qu'un grand nombre de participants qui se précipitent sur un projet ne signifie pas nécessairement qu'il est valide.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Ashish Kumar
Ashish Kumar est un journaliste spécialisé dans la crypto et la finance, avec huit ans d'expérience en rédaction. Il couvre l'actualité des marchés cryptographiques, de la réglementation, de la DeFi et des écosystèmes d'échanges. Il a travaillé pour Coingape, Todayq et Newsroompost. Ashish détient un PGDP en journalisme anglais de l'IIMC. Il a également interviewé des personnalités du secteur telles qu'Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa, et bien d'autres.
