L'Agence indonésienne d'enquêtes criminelles (Bareskrim) a démantelé un important réseau d'escroquerie avec le soutien des plateformes d'échange de cryptomonnaies Binance et Tokocrypto. Cette opération cruciale a permis d'dentplusieurs suspects et constitue une victoire majeure dans la lutte contre la fraude. Elle s'est soldée par la saisie d'environ 200 000 dollars de fonds illicites.
Binance a indiqué être déterminé à collaborer avec les forces de l'ordre du monde entier. En 2023, sa cellule de renseignement financier (CRF) a traité 58 000 demandes des autorités, contre 50 000 en 2022.
L'Indonésie réussit sa répression
Selon le communiqué , l'enquête a été ouverte en novembre 2023 lorsque l'enquête de Bareskrim a ciblé un site web de trading de cryptomonnaies soupçonné d'être impliqué dans une escroquerie liée à l'abattage de porcs . Il s'agit d'une arnaque où les victimes sont incitées à investir sous de faux prétextes.
Les autorités ont ajouté avoir arrêté plusieurs individus gérant les comptes liés à l'escroquerie et saisi une cinquantaine de téléphones portables ainsi que de nombreuses cartes bancaires locales. Interrogés au sujet des portefeuilles de cryptomonnaies qu'ils contrôlaient, les suspects ont refusé de coopérer.
Les enquêteurs de Bareskrim ont utilisé l'analyse forensique pour identifier les adresses de portefeuilles électroniques liées au suspect. Cette analyse a été corroborée par des preuves issues de leurs communications sur des plateformes comme Telegram . Au moment de l'évaluation, des captures d'écran de leurs conversations ont révélé plusieurs adresses de portefeuilles électroniques clés, permettant ainsi d'établir un lien entre les suspects et la fraude.
Comme indiqué précédemment, l'Agence indonésienne d'enquêtes criminelles a sollicité l'aide de Tokocrypto, qui a ensuite transmis le dossier à la cellule de renseignement financier (FIU) de Binance. Cette démarche a entraîné des investigations supplémentaires, notamment des demandes de données, le gel des avoirs, puis la saisie des fonds sur les comptes des suspects. La somme saisie de 200 000 $ a été remise aux autorités compétentes.
Binance publie des conseils pour éviter les arnaques aux cryptomonnaies
La plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies a déjà publié un avertissement concernant la recrudescence des arnaques et des fraudes liées aux cryptomonnaies, qui promettent des rendements élevés. Elle rappelle que les transactions sur la blockchain sont anonymes et irréversibles ; il est donc essentiel de mener ses propres recherches afin de vérifier la légitimité du projet.
Binance a même publié plusieurs conseils pourdentles arnaques liées aux cryptomonnaies. La plateforme a indiqué que les projets promettant des rendements irréalistes sont plus susceptibles d'être des arnaques et qu'un grand nombre de participants ne garantit pas nécessairement la validité d'un projet.
