CEO e funcionários da Binance supostamente planejaram evitar regulamentações dos EUA e do Reino Unido

Reuters conduziu uma investigação sobre a Binance e seu CEO, Changpeng Zhao “CZ”, e parece que descobriram como o CEO e seus funcionários conspiraram para evitar os reguladores nos Estados Unidos e no Reino Unido.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos começou a investigar a exchange por lavagem de dinheiro em 2018. Foi permitido por CZ que tenentes estabelecessem uma nova exchange americana para proteger a Binance do escrutínio regulatório.

De acordo com a Reuters, isso foi feito de propósito para manter distância das autoridades. Após o CEO escolher um novo gerente no meio de 2022, mais da metade da equipe de conformidade dos EUA renunciou.

Apesar das sanções dos EUA contra o Irã, pelo menos US$ 29 milhões foram transferidos via exchange entre duas exchanges de criptomoedas iranianas. No entanto, publicamente, Zhao disse que não micromanage seus subordinados.

A Reuters acredita que ele criou a empresa em torno de si mesmo como um líder formidável dedicado ao sigilo, focado na dominação do mercado e sensível a detalhes operacionais mínimos.

À medida que a empresa crescia, CZ focou em dois países — primeiro a China, depois o Japão — apesar de não ter direito legal para fazer negócios em nenhum deles. O chefe da Binance instruiu os trabalhadores a manterem silêncio sobre seus locais de trabalho e escritórios.

Com o tempo, a exchange apertou as rédeas do anonimato, tornando ilegal que os funcionários postem sobre seus paraderos nas redes sociais, discutam seus empregos em público ou até mesmo usem qualquer vestuário ou acessórios com o logotipo da Binance, diz a Reuters. Ao ser vago sobre sua localização física, a maior exchange do mundo protegeu-se das autoridades internacionais.

Como a Binance supostamente planejou o mesmo no Reino Unido

A Binance também tentou evitar a supervisão regulatória no Reino Unido. Em 2020, um executivo da Binance propôs datar retroativamente um documento corporativo para escapar de uma inspeção de uma subsidiária da Binance UK sob nova legislação de financiamento ilícito, e Zhao aprovou a proposta, diz a Reuters.

Uma das subsidiárias britânicas da Binance será responsável por transações em moeda fiduciária, conforme solicitado pela Checkout.com, uma parceira de pagamentos com sede em Londres, no primeiro trimestre de 2020.

Um funcionário expressou preocupação de que essa ação pudesse criar um rastro de papel conectando a filial britânica à exchange principal da Binance, que a Binance escondeu das autoridades mundiais ao não divulgar sua localização.

Zoe Wei, oficial de estratégia da Binance, disse que a medida poderia ser realizada sem divulgar publicamente os vínculos da unidade do Reino Unido com a exchange principal. Wei disse que a Binance poderia remover o recurso mais tarde, dando-lhes margem para brincar com a conformidade.

A Binance não poderia realizar uma atividade regulamentada sem a aprovação formal da Autoridade de Conduta Financeira (FCA). O regulador impôs as restrições no ano passado após concluir que outra unidade do Reino Unido não poderia ser monitorada adequadamente porque se recusou a compartilhar detalhes sobre as operações da exchange e a entidade legal que sustenta a exchange principal.

A FCA havia implementado regulamentações rigorosas para o setor de criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro e o terrorismo. No entanto, as empresas que podem provar que abriram suas portas antes de 10 de janeiro de 2020 não precisarão se registrar por mais 12 meses.

Wei disse que a Binance tinha até 10 de janeiro para convencer o regulador de que seu negócio no Reino Unido havia começado a operar antes do que realmente aconteceu.

Empresas que já estavam fazendo negócios relacionados a criptomoedas no Reino Unido antes dessa data estarão isentas de se registrar na FCA até 10 de janeiro de 2021. A Reuters diz que Zhao deu sua aprovação para o esquema de data retroativa, enganando a FCA no processo.