A Binance bloqueia várias contas ligadas à investigação da Bitzlato
Binance
- Binance enfrenta problemas regulatórios relacionados ao Bitzlato, uma exchange com conexões russas
- Binance deve ter um mês difícil a partir de 1º de 1, 2023
- O Departamento de Justiça dos EUA processa o Bitzlato por alegações de lavagem de dinheiro
A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo por tamanho de mercado, bloqueou várias contas como resultado da investigação da Bitzlato. Vários usuários, muitos deles falantes de russo, relataram o problema. Os indivíduos afetados discutiram as questões em um chat de grupo do Telegram, afirmando que suas contas foram encerradas inesperadamente. O grupo cresceu para mais de 1000 membros.
A Binance desliga silenciosamente algumas contas da Bitzlato
Em 18 de janeiro, um grupo de clientes da Binance de língua russa reclamou de suas contas restritas e incapacidade de retirar pagamentos da exchange. Membros do fórum imediatamente fizeram comparações entre os obstáculos e a ação de aplicação da lei do Departamento de Justiça dos EUA contra a empresa de criptomoedas Bitzlato.
A Binance também foi nomeada como uma das principais contrapartes de bitcoin da Bitzlato pelo Financial Crimes Enforcement Network dos Estados Unidos. Além disso, vários reconhecem o uso da Bitzlato para transações de entrada e saída Binance-Bitzlato. No entanto, alguns usuários também ficaram indignados e perplexos com a ação contra a Bitzlato.
A Bitzlato, como relatado anteriormente, era uma plataforma de criptomoedas pouco conhecida que permitia aos usuários negociar criptomoedas por meio de uma exchange e serviços peer-to-peer. A plataforma continua a operar na Rússia, presumivelmente a partir do arranha-céu Federation Tower em Moscou.
O que aconteceu entre a Binance e a Bitzlato?
O Departamento de Justiça anunciou em 18 de janeiro que Anatoly Legkodymov, um cidadão russo que vive na China, foi acusado de operar uma empresa de câmbio não registrada. A exchange “apoiou um eixo de alta tecnologia do crime cripto” manipulando US$ 700 milhões em fundos ilícitos.
A Binance processou cerca de US$ 346 milhões em bitcoin para a exchange de moeda digital Bitzlato. De acordo com o Departamento de Justiça, a Bitzlato se gabava da flexibilidade de suas verificações de antecedentes dos clientes. De acordo com o FinCEN, a Binance foi a única exchange de criptomoedas significativa entre as principais contrapartes da Bitzlato.
De acordo com o FinCEN, outros que interagiram com a Bitzlato foram o mercado de drogas darknet de língua russa Hydra, uma pequena exchange chamada LocalBitcoins e um site de investimento em criptomoedas chamado Finiko. O FinCEN definiu o Finiko como “uma suposta fraude Ponzi de criptomoedas localizada na Rússia.”
O FinCEN não especificou a escala das interações das entidades com a Bitzlato. No entanto, a Bitzlato foi registrada em Hong Kong como uma “grande empresa de lavagem de dinheiro” ligada às finanças ilegais russas.
Binance processou quase 20.000 BTC para a Bitzlato entre maio de 2018 e sua suspensão, de acordo com dados produzidos pela empresa de forense blockchain Chainalysis e vistos pela Reuters. Durante o período, a Binance recebeu quase US$ 175 milhões em bitcoin da Bitzlato, tornando-a a maior contraparte receptora.
BNB despencam à medida que 1º de 1 se aproxima
A semana passada trouxe uma enxurrada de notícias sobre a Binance, nem todas positivas. A partir de 1º de fevereiro, os clientes da Binance não poderão comprar ou vender ativos com valor inferior a US$ 100.000. Esta é uma mudança significativa na relação Binance-SWIFT . A exchange de criptomoedas atribuiu a decisão a um de seus parceiros bancários, que permaneceu anônimo. Isso poderia ter acontecido depois que o Signature Bank descartou o gigante das criptomoedas.
De acordo com a análise técnica semanal, o preço do Binance Coin (BNB) subiu acima do nível de suporte horizontal de US$ 250 após cair abaixo dele em maio de 2021. (círculo verde).
Em seguida, disparou para um máximo de US$ 398 antes de descer, resultando em uma longa sombra superior e confirmando a zona de US$ 360 como um nível de resistência.
Desde então, o preço do BNB permaneceu constante dentro dessa faixa. O movimento ascendente atual criou um fundo mais alto em comparação com os fundos de maio de 2021, o que é considerado um indicador positivo. Este é o primeiro sinal de que a tendência de baixa atual desde o máximo histórico pode estar chegando ao fim.
Apesar das leituras positivas semanais, o gráfico diário prevê um preço de BNB em baixa para fevereiro.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
