Binance bloquea varias cuentas vinculadas a la investigación de Bitzlato

Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por tamaño de mercado, ha bloqueado varias cuentas como resultado de la investigación de Bitzlato. Varios usuarios, muchos de ellos de habla rusa, informaron del problema. Los individuos afectados discutieron los problemas en un chat grupal de Telegram, afirmando que sus cuentas habían sido desactivadas inesperadamente. El grupo ha crecido a más de 1000 miembros.

Binance cierra silenciosamente algunas cuentas de Bitzlato

El 18 de enero, un grupo de clientes de Binance de habla rusa se quejó de sus cuentas restringidas y la incapacidad de retirar pagos del exchange. Los miembros del foro inmediatamente compararon los obstáculos con la acción de aplicación de la ley del Departamento de Justicia de EE. UU. contra la empresa de criptomonedas Bitzlato.

Binance también fue nombrada como una de las principales contrapartes de bitcoin de Bitzlato por la Red de Aplicación de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN). Además, varios reconocen haber utilizado Bitzlato para transacciones entrantes y salientes Binance-Bitzlato. Sin embargo, algunos usuarios también estaban indignados y perplejos por la acción contra Bitzlato.

Bitzlato, como se informó anteriormente, era una plataforma de criptomonedas poco conocida que permitía a los usuarios intercambiar criptomonedas a través de un exchange y servicios peer-to-peer. Se informa que la plataforma continúa operando en Rusia, presumiblemente desde el rascacielos Federation Tower en Moscú.

¿Qué sucedió entre Binance y Bitzlato?

El Departamento de Justicia anunció el 18 de enero que Anatoly Legkodymov, un ciudadano ruso que vive en China, fue acusado de operar una empresa de cambio de dinero no registrada. El exchange "apoyó un eje de alta tecnología del crimen cripto" manejando 700 millones de dólares en fondos ilícitos.

Binance procesó aproximadamente 346 millones de dólares en bitcoin para el exchange de moneda digital Bitzlato. Según el Departamento de Justicia, Bitzlato se jactaba de la laxitud de sus verificaciones de antecedentes de clientes. Según FinCEN, Binance fue el único exchange de criptomonedas significativo entre las principales contrapartes de Bitzlato.

Según FinCEN, otros que interactuaron con Bitzlato fueron el mercado de drogas de la darknet de habla rusa Hydra, un exchange menor llamado LocalBitcoins y un sitio web de inversión en criptomonedas llamado Finiko. FinCEN definió a Finiko como "una supuesta estafa Ponzi de criptomonedas ubicada en Rusia." 

FinCEN no especificó la escala de las interacciones de las entidades con Bitzlato. Sin embargo, Bitzlato fue registrada en Hong Kong como una "empresa importante de lavado de dinero" vinculada a las finanzas ilegales rusas.

Binance manejó casi 20.000 BTC para Bitzlato entre mayo de 2018 y su suspensión, según datos producidos por la firma de forense blockchain Chainalysis y vistos por Reuters. Durante el período, Binance recibió casi 175 millones de dólares en bitcoin de Bitzlato, convirtiéndola en la contraparte receptora más grande.

BNB se desploma a medida que se acerca el 1 de febrero.1

La semana pasada vio una oleada de noticias de Binance, no todas positivas. A partir del 1 de febrero, los clientes de Binance no podrán comprar o vender activos por menos de 100.000 dólares. Este es un cambio significativo en la relación Binance-SWIFT . El exchange de criptomonedas culpó a uno de sus socios bancarios, que permaneció en el anonimato. Esto podría haber ocurrido una vez que Signature Bank dejó caer al gigante de las criptomonedas.

Según el análisis técnico semanal, el precio de Binance Coin (BNB) ha subido por encima del nivel de soporte horizontal de 250 dólares después de caer por debajo de él en mayo de 2021. (círculo verde).

Después de eso, subió a un máximo de 398 dólares antes de descender, resultando en una mecha superior larga y confirmando la zona de 360 dólares como un nivel de resistencia.

Desde entonces, el precio de BNB se ha mantenido constante dentro de este rango. El movimiento alcista actual creó un mínimo más alto en comparación con los mínimos de mayo de 2021, lo cual se considera un indicador positivo. Esta es la primera señal de que la tendencia bajista actual desde el máximo histórico podría estar llegando a su fin.

A pesar de las lecturas positivas semanales, el gráfico diario predice un precio bajista de BNB para febrero.