바이낸스, Bitzlato 조사와 관련된 여러 계정 차단

시장 규모 기준 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 Bitzlato 조사로 인해 여러 계정을 차단했다. 러시아어 사용자를 포함한 여러 사용자가 이 문제를 보고했다. 영향을 받은 개인들은 텔레그램 그룹 채팅에서 문제를 논의하며 계정이 예기치 않게 중단되었다고 밝혔다. 이 그룹은 1,000명 이상의 회원으로 성장했다.

바이낸스, 일부 Bitzlato 계정 조용히 종료

1월 18일, 러시아어 사용자 바이낸스 고객들이 계정 제한 및 거래소로부터 결제 인출 불가에 대해 불만을 제기했다. 포럼 회원들은 즉시 이러한 방해 행위가 미국 법무부의 암호화폐 회사 Bitzlato에 대한 집행 조치와 비교되었다고 지적했다.

바이낸스는 미국 금융범죄단속국(FinCEN)이 Bitzlato의 주요 비트코인 상대방 중 하나로 지목하기도 했다. 또한 여러 사용자가 바이낸스-Bitzlato 간 입출금 거래에 Bitzlato를 사용했다고 인정했다. 그러나 일부 사용자는 Bitzlato에 대한 조치에 대해 분노하고 혼란스러워했다.

Bitzlato는 이전에 보고된 바와 같이 사용자가 거래소를 통해 암호화폐를 거래하고 P2P 서비스를 이용할 수 있게 해준 잘 알려지지 않은 암호화폐 플랫폼이었다. 이 플랫폼은 모스크바의 연방 타워에서 presumably 운영되고 있는 것으로 보고된다.

바이낸스와 Bitzlato 간에는 무슨 일이 있었는가?

법무부는 1월 18일 중국에 거주하는 러시아 국적자 아나톨리 레그코디모프가 등록되지 않은 자금 교환 회사를 운영했다는 혐의로 기소했다고 발표했다. 이 거래소는 7억 달러의 불법 자금을 처리함으로써 '고급 기술 암호화폐 범죄 축'을 지원했다.

바이낸스는 디지털 화폐 거래소 Bitzlato를 위해 약 3억 4,600만 달러의 비트코인을 처리했다. 법무부에 따르면 Bitzlato는 고객 신원 조회의 느슨함에 대해 자랑했다. FinCEN에 따르면 바이낸스는 Bitzlato의 주요 상대방 중 유일한 주요 암호화폐 거래소였다.

FinCEN에 따르면 Bitzlato와 상호 작용한 다른 주체로는 러시아어 다크넷 마켓플레이스 하이드라, 소규모 거래소인 로컬비트코인, 그리고 Finiko라는 암호화폐 투자 웹사이트가 있었다. FinCEN은 Finiko를 '러시아에 위치한 alleged 암호화폐 폰지 사기'로 정의했다. 

FinCEN은 이러한 주체들의 Bitzlato와의 상호 작용 규모를 명시하지 않았다. 그러나 Bitzlato는 러시아 불법 금융과 연결된 '주요 자금 세탁 회사'로 홍콩에 등록되었다.

블록체인 포렌식 회사 체인alysis가 생성하고 로이터가 확인한 데이터에 따르면, 바이낸스는 2018년 5월부터 중단될 때까지 Bitzlato를 위해 거의 20,000 BTC를 처리했다. 이 기간 동안 바이낸스는 Bitzlato로부터 거의 1억 7,500만 달러의 비트코인을 받아 가장 큰 수신 상대방이 되었다.

2월1 접근에 따라 BNB 급락

지난 주에는 바이낸스와 관련된 뉴스가 쏟아졌지만, 그중 모두 긍정적인 것은 아니었다. 2월 1일부터 바이낸스 고객은 10만 달러 미만의 자산을 매수하거나 매도할 수 없게 된다. 이는 바이낸스-SWIFT 관계에서 중요한 변화다. 암호화폐 거래소는 익명의 은행 파트너 중 한 곳의 결정에 이 조치를 돌렸다. 이는 시그니처 뱅크가 암호화폐 거물을 해지한 후에 발생했을 수 있다.

주간 기술 분석에 따르면, 바이낸스 코인(BNB) 가격은 2021년 5월 하락한 후 $250 수평 지지선 위로 상승했다. (초록색 원).

그 후, $398의 고점까지 급등한 후 하락하여 긴 상단 꼬리를 남겼고, $360 구역을 저항선으로 확인했다.

그 이후로 BNB의 가격은 이 범위 내에서 일정하게 유지되었다. 현재 상승 움직임은 2021년 5월의 저점과 비교하여 더 높은 저점을 형성했으며, 이는 긍정적인 신호로 간주된다. 이는 최고가 이후 현재 하락 추세가 종식될 수 있다는 첫 번째 징후다.

주간 긍정적 지표에도 불구하고 일일 차트는 2월의 BNB 가격에 대해 비관론을 예측한다.