Binance sperrt mehrere Konten, die mit der Bitzlato-Untersuchung verbunden sind

Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse nach Marktkapitalisierung, hat mehrere Konten infolge der Bitzlato-Ermittlungen gesperrt. Mehrere Benutzer, darunter viele Russischsprachige, meldeten das Problem. Die Betroffenen diskutierten die Probleme in einer Telegramm-Gruppenchat, in dem sie angaben, dass ihre Konten unerwartet heruntergefahren wurden. Die Gruppe ist auf über 1000 Mitglieder angewachsen.

Binance schaltet einige Bitzlato-Konten still

Am 18. Januar beschwerten sich eine Gruppe russischsprachiger Binance-Kunden über ihre gesperrten Konten und die Unfähigkeit, Zahlungen von der Börse abzuheben. Die Mitglieder des Forums zogen sofort Vergleiche zwischen den Behinderungen und den Durchsetzungsmaßnahmen der US-Justizbehörde gegen das Kryptounternehmen Bitzlato.

Binance wurde auch von der United States Financial Crimes Enforcement Network als einer der wichtigsten Bitcoin-Gegenparteien von Bitzlato genannt. Darüber hinaus erkennen mehrere an, Bitzlato für eingehende und ausgehende Binance-Bitzlato-Transaktionen zu nutzen. Einige Benutzer waren jedoch gleichermaßen empört und verwirrt über die Maßnahme gegen Bitzlato.

Bitzlato, wie zuvor berichtet, war eine wenig bekannte Kryptowährungsplattform, die es Benutzern ermöglichte, Kryptowährungen über eine Börse und Peer-to-Peer-Dienste zu handeln. Berichten zufolge wird die Plattform weiterhin in Russland betrieben, vermutlich aus dem Federation Tower Wolkenkratzer in Moskau.

Was geschah zwischen Binance und Bitzlato?

Das Justizministerium gab am 18. Januar bekannt, dass Anatoly Legkodymov, ein russischer Staatsbürger, der in China lebt, wegen des Betriebs eines nicht registrierten Geldwechselunternehmens angeklagt wurde. Die Börse „unterstützte eine hochtechnologische Achse der Krypto-Kriminalität“, indem sie 700 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern verarbeitete.

Binance verarbeitete etwa 346 Millionen US-Dollar an Bitcoin für die Kryptowährungsbörse Bitzlato. Laut dem Justizministerium rühmte sich Bitzlato mit der Lockerheit seiner Kunden-Hintergrundprüfungen. Laut FinCEN war Binance die einzige bedeutende Kryptowährungsbörse unter den wichtigsten Gegenparteien von Bitzlato.

Laut FinCEN waren andere, die mit Bitzlato interagierten, der russischsprachige Darknet-Drogenmarkt Hydra, eine kleinere Börse namens LocalBitcoins und eine Kryptowährungs-Investitionswebsite namens Finiko. FinCEN definierte Finiko als „ein angebliches Krypto-Ponzi-Schema in Russland.“ 

FinCEN gab den Umfang der Interaktionen der Entitäten mit Bitzlato nicht an. Bitzlato war jedoch in Hongkong als „wichtiges Geldwäscherei-Unternehmen“ registriert, das mit illegalen russischen Finanzströmen verbunden war.

Binance verarbeitete zwischen Mai 2018 und seiner Suspendierung fast 20.000 BTC für Bitzlato, laut Daten der Blockchain-Forensikfirma Chainalysis, die von Reuters eingesehen wurden. Während dieses Zeitraums erhielt Binance fast 175 Millionen US-Dollar an Bitcoin von Bitzlato, was es zum größten empfangenden Gegenpartei machte.

BNB stürzt ab, während der 1. Februar 1 näher rückt

Letzte Woche gab es eine Flut von Binance-Nachrichten, nicht alle davon positiv. Ab dem 1. Februar werden Binance-Kunden keine Vermögenswerte kaufen oder verkaufen können, die weniger als 100.000 US-Dollar wert sind. Dies ist eine erhebliche Verschiebung in der Binance-SWIFT-Beziehung. Die Kryptobörse gab die Entscheidung einem ihrer Bankpartner in die Schuhe, der anonym blieb. Dies könnte geschehen sein, als Signature Bank den Krypto-Riesen fallen ließ.

Laut der wöchentlichen technischen Analyse ist der Preis des Binance Coin (BNB) über die horizontale Unterstützungslinie bei 250 US-Dollar gestiegen, nachdem er diese im Mai 2021 unterschritten hatte. (grüner Kreis).

Danach stieg er auf ein Hoch von 398 US-Dollar, bevor er fiel, was zu einem langen oberen Docht führte und die Zone bei 360 US-Dollar als Widerstandsniveau bestätigte.

Seitdem hat sich der Preis von BNB in diesem Bereich stabilisiert. Die aktuelle Aufwärtsbewegung hat ein höheres Tief im Vergleich zu den Tiefs im Mai 2021 geschaffen, was als positives Indiz gilt. Dies ist das erste Anzeichen dafür, dass der aktuelle Abwärtstrend seit dem Allzeithoch möglicherweise zu Ende geht.

Trotz der wöchentlichen positiven Signale prognostiziert der Tageschart für BNB im Februar einen bärischen Kurs.