バイナンス、Bitzlatoの調査に関連する複数のアカウントをブロック

世界最大の市場規模を持つ暗号通貨取引所であるバイナンスは、Bitzlatoの調査の結果、複数のアカウントをブロックしました。ロシア語話者のユーザーを含む複数のユーザーが問題を報告しました。影響を受けた個人はTelegramのグループチャットで問題を議論し、アカウントが予期せず停止されたことを明らかにしました。このグループは1,000人以上のメンバーに成長しました。

バイナンス、Bitzlatoのいくつかのアカウントを静かにシャットダウン

1月18日、ロシア語話者のバイナンス顧客グループが、アカウントの制限と取引所からの支払いの引き出し不能について苦情を申し立てました。フォーラムのメンバーは、これらの障害を、暗号通貨企業Bitzlatoに対する米国司法省の執行措置と比較しました。

米国財務犯罪取り締まり局（FinCEN）は、バイナンスをBitzlatoの主要なビットコイン相手方の一つとしても指定しました。さらに、複数の当事者が、送金および受取のためにバイナンス-Bitzlato取引にBitzlatoを使用していることを認めています。しかし、一部のユーザーはBitzlatoに対する措置に対して怒りと混乱を覚えました。

以前報じられたように、Bitzlatoは、ユーザーが取引所およびピアツーピアサービスを通じて暗号通貨を取引できる、あまり知られていない暗号通貨プラットフォームでした。このプラットフォームは、モスクワのフェデレーションタワーから運営されていると報じられています。

バイナンスとBitzlatoの間で何が起こったのか？

司法省は1月18日、中国に住むロシア国籍のアナトリー・レグコドモフ氏が、登録されていない資金交換会社を運営した罪で起訴されたと発表しました。この取引所は、7億ドルの不正資金を処理することで「ハイテクな暗号犯罪の軸」を支えていました。

バイナンスは、デジタル通貨取引所Bitzlatoのために約3億4,600万ドルのビットコインを処理しました。司法省によると、Bitzlatoは顧客の身元調査の緩さについて自慢していました。FinCENによると、バイナンスはBitzlatoの主要な相手方の中で唯一の主要な暗号通貨取引所でした。

FinCENによると、Bitzlatoと取引した他の主体には、ロシア語のダークネット薬物市場Hydra、小型取引所LocalBitcoins、およびFinikoという暗号通貨投資ウェブサイトが含まれていました。FinCENはFinikoを「ロシアにある alleged な暗号通貨ポンジスキーム」と定義しました。 

FinCENは、これらの主体とBitzlatoとの取引の規模を特定していません。しかし、Bitzlatoは、ロシアの違法金融に関連する「主要なマネーロンダリング会社」として香港に登録されていました。

ブロックチェーン調査会社Chainalysisが生成し、ロイターが確認したデータによると、バイナンスは2018年5月から停止までの間に、Bitzlatoのためにほぼ20,000 BTCを処理しました。この期間中、バイナンスはBitzlatoからほぼ1億7,500万ドルのビットコインを受け取り、最大の受取相手方となりました。

BNB、2月1に向けて急落

先週、バイナンスに関するニュースが相次ぎましたが、すべてが肯定的なものではありませんでした。2月1日以降、バイナンスの顧客は10万ドル未満の資産を購入または売却できなくなります。これはバイナンス-SWIFT関係における大きな変化です。暗号通貨取引所は、匿名の銀行パートナーの一人をこの決定の責任者としました。これは、シグネチャー銀行が暗号通貨の巨人を降板させた後に発生した可能性があります。

週次テクニカル分析によると、バイナンスコイン（BNB）の価格は、2021年5月にそれを下回った後、250ドルの水平サポートレベルを上昇しました。（緑色の円）。

その後、398ドルの高値まで急騰しましたが、その後下降し、長い上ヒゲを残し、360ドルゾーンを抵抗レベルとして確認しました。

それ以来、BNBの価格はこの範囲内で一定でした。現在の上昇局面は、2021年5月の安値と比較してより高い安値を作成しており、これはポジティブな指標と見なされています。これは、過去最高値からの現在の下降トレンドが終焉を迎えつつある最初の兆候です。

週足のポジティブな指標にもかかわらず、日足チャートは2月のBNB価格について悲観的な予測を示しています。