Binance блокирует несколько счетов, связанных с расследованием Bitzlato

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по размеру рынка, заблокировала несколько счетов в результате расследования Bitzlato. Несколько пользователей, многие из которых говорят по-русски, сообщили о проблеме. Затронутые лица обсуждали проблемы в групповом чате Telegram, заявляя, что их счета были неожиданно отключены. Группа выросла до более чем 1000 участников.

Binance тайно отключает некоторые счета Bitzlato

18 января группа русскоязычных клиентов Binance пожаловалась на заблокированные счета и невозможность вывода средств с биржи. Участники форума сразу же провели параллели между этими препятствиями и правоприменительными действиями Министерства юстиции США против криптокомпании Bitzlato.

Binance также была названа одним из крупнейших биткоин-контрагентов Bitzlato Службой по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Кроме того, несколько сторон признают использование Bitzlato для входящих и исходящих транзакций Binance-Bitzlato. Однако некоторые пользователи были также возмущены и озадачены действиями против Bitzlato.

Bitzlato, как сообщалось ранее, была малоизвестной криптовалютной платформой, которая позволяла пользователям торговать криптовалютами через биржу и услуги P2P. Сообщается, что платформа продолжает работать в России, предположительно из небоскреба «Федерация Тауэр» в Москве.

Что произошло между Binance и Bitzlato?

Министерство юстиции объявило 18 января, что Анатолий Легкодимов, гражданин России, проживающий в Китае, обвиняется в управлении незарегистрированной компанией по обмену денег. Биржа «поддерживала высокотехнологичную ось криптопреступности», обрабатывая 700 миллионов долларов незаконных средств.

Binance обработала около 346 миллионов долларов в биткоинах для криптовалютной биржи Bitzlato. Согласно Министерству юстиции, Bitzlato хвасталась мягкостью проверок своих клиентов. Согласно FinCEN, Binance была единственной значительной криптовалютной биржей среди крупнейших контрагентов Bitzlato.

Согласно FinCEN, другими сторонами, взаимодействовавшими с Bitzlato, были русскоязычный маркетплейн наркотиков в даркнете Hydra, небольшая биржа под названием LocalBitcoins и веб-сайт для инвестиций в криптовалюты под названием Finiko. FinCEN определила Finiko как «предполагаемую пирамиду в сфере криптовалют, расположенную в России». 

FinCEN не указала масштаб взаимодействия этих организаций с Bitzlato. Однако Bitzlato была зарегистрирована в Гонконге как «крупная компания по отмыванию денег», связанная с незаконными финансами в России.

Binance обработал почти 20 000 BTC для Bitzlato в период с мая 2018 года до его приостановки, согласно данным, предоставленным фирмой по блокчейн-аналитике Chainalysis и увиденным Reuters. В течение этого периода Binance получил почти 175 миллионов долларов в биткоинах от Bitzlato, что сделало его крупнейшим контрагентом по получению средств.

BNB падает по мере приближения 18 февраля1

На прошлой неделе мы стали свидетелями множества новостей о Binance, не все из которых были позитивными. С 1 февраля клиенты Binance не смогут покупать или продавать активы стоимостью менее 100 000 долларов. Это значительный сдвиг в Binance-SWIFT отношениях. Криптовалютная биржа возложила вину на одного из своих банковских партнеров, который остался анонимным. Это могло произойти после того, как Signature Bank отказался от сотрудничества с криптогигантом.

Согласно еженедельному техническому анализу, цена Binance Coin (BNB) поднялась выше горизонтального уровня поддержки в 250 долларов после падения ниже него в мае 2021 года. (зеленый круг).

После этого она взлетела до максимума в 398 долларов, прежде чем снизиться, что привело к образованию длинной верхней тени и подтвердило зону 360 долларов как уровень сопротивления.

С тех пор цена BNB оставалась стабильной в этом диапазоне. Текущее восходящее движение создало более высокий минимум по сравнению с минимумами в мае 2021 года, что считается положительным сигналом. Это первый признак того, что текущий нисходящий тренд с момента достижения исторического максимума может закончиться.

Несмотря на положительные недельные показатели, дневной график предсказывает медвежью цену BNB в феврале.