Binance bloque plusieurs comptes liés à l'enquête sur Bitzlato
Binance
- Binance rencontre des problèmes réglementaires liés à Bitzlato, une plateforme de change aux liens russes
- Binance s'apprête à vivre un mois difficile à partir du 1, 2023
- Le ministère américain de la Justice vise Bitzlato pour des allégations de blanchiment d'argent
Binance, le plus grand échange de cryptomonnaies au monde par taille de marché, a bloqué plusieurs comptes à la suite de l'enquête sur Bitzlato. Plusieurs utilisateurs, dont beaucoup sont russophones, ont signalé le problème. Les personnes concernées ont discuté des problèmes dans un groupe de discussion Telegram, affirmant que leurs comptes avaient été supprimés de manière inattendue. Le groupe a dépassé les 1000 membres.
Binance ferme silencieusement certains comptes Bitzlato
Le 18 janvier, un groupe de clients Binance russophones s'est plaint de leurs comptes restreints et de leur incapacité à retirer des paiements de l'échange. Les membres du forum ont immédiatement comparé les obstacles à l'action en application de la loi du Département de la Justice des États-Unis contre l'entreprise de cryptomonnaies Bitzlato.
Binance a également été nommé comme l'une des contreparties Bitcoin principales de Bitzlato par le Financial Crimes Enforcement Network des États-Unis. De plus, plusieurs reconnaissent avoir utilisé Bitzlato pour les transactions entrantes et sortantes Binance-Bitzlato. Cependant, certains utilisateurs étaient également indignés et perplexes face à l'action contre Bitzlato.
Bitzlato, comme rapporté précédemment, était une plateforme de cryptomonnaie peu connue qui permettait aux utilisateurs de négocier des cryptomonnaies via un échange et des services pair-à-pair. La plateforme continuerait d'opérer en Russie, probablement depuis la tour Federation Tower à Moscou.
Que s'est-il passé entre Binance et Bitzlato ?
Le Département de la Justice a annoncé le 18 janvier qu'Anatoly Legkodymov, un ressortissant russe vivant en Chine, a été inculpé pour avoir exploité une société d'échange d'argent non enregistrée. L'échange « soutenait un axe de haute technologie de la criminalité crypto » en traitant 700 millions de dollars de fonds illicites.
Binance a traité environ 346 millions de dollars en bitcoin pour l'échange de monnaie numérique Bitzlato. Selon le Département de la Justice, Bitzlato se vantait de la laxité de ses vérifications d'antécédents clients. Selon le FinCEN, Binance était le seul échange de cryptomonnaies important parmi les contreparties principales de Bitzlato.
Selon le FinCEN, d’autres entités ayant interagi avec Bitzlato incluaient le marché de drogue sur le darknet en langue russe Hydra, une petite plateforme d’échange nommée LocalBitcoins, et un site d’investissement en cryptomonnaies appelé Finiko. Le FinCEN a défini Finiko comme « une supposée arnaque de type Ponzi en cryptomonnaies située en Russie. »
Le FinCEN n’a pas précisé l’ampleur des interactions des entités avec Bitzlato. Toutefois, Bitzlato a été enregistré à Hong Kong en tant que « société majeure de blanchiment d’argent » liée à la finance illégale russe.
Binance a traité près de 20 000 BTC pour Bitzlato entre mai 2018 et sa suspension, selon les données produites par l'entreprise de forensic blockchain Chainalysis et vues par Reuters. Pendant cette période, Binance a reçu près de 175 millions de dollars en bitcoin de Bitzlato, ce qui en fait la contrepartie réceptrice la plus importante.
Le BNB s’effondre à l’approche du 1
La semaine dernière a vu une série d'actualités concernant Binance, pas toutes positives. À partir du 1er février, les clients de Binance ne pourront pas acheter ou vendre des actifs d'une valeur inférieure à 100 000 $. Il s'agit d'un changement significatif dans la relation Binance-SWIFT . L'échange de cryptomonnaies a blâmé la décision sur l'un de ses partenaires bancaires, qui est resté anonyme. Cela aurait pu se produire une fois que Signature Bank a abandonné le géant de la crypto.
Selon l’analyse technique hebdomadaire, le prix du Binance Coin (BNB) a dépassé le niveau de support horizontal des 250 $ après l’avoir franchi à la baisse en mai 2021. (cercle vert).
Par la suite, il a bondi jusqu’à un sommet de 398 $ avant de redescendre, ce qui a créé une longue mèche supérieure et confirmé la zone des 360 $ comme niveau de résistance.
Depuis lors, le prix du BNB est resté stable dans cette fourchette. Le mouvement ascendant actuel a créé un creux plus élevé par rapport aux creux de mai 2021, ce qui est considéré comme un indicateur positif. C’est le premier signe que la tendance baissière actuelle depuis le plus haut historique pourrait être sur le point de se terminer.
Malgré les lectures hebdomadaires positives, le graphique journalier prévoit un prix baissier pour le BNB en février.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
