Binance blocca diversi account collegati all'indagine su Bitzlato

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per dimensione di mercato, ha bloccato diversi account a causa dell'indagine su Bitzlato. Diversi utenti, molti dei quali di lingua russa, hanno segnalato il problema. Gli individui interessati hanno discusso i problemi in una chat di gruppo Telegram, affermando che i loro account erano stati sospesi inaspettatamente. Il gruppo è cresciuto fino a superare i 1000 membri.

Binance chiude silenziosamente alcuni account di Bitzlato

Il 18 gennaio, un gruppo di clienti Binance di lingua russa si è lamentato dei loro account bloccati e dell'impossibilità di prelevare pagamenti dall'exchange. I membri del forum hanno immediatamente paragonato gli ostacoli all'azione di enforcement del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti contro l'azienda di criptovalute Bitzlato.

Binance è stata anche nominata come una delle principali controparti Bitcoin di Bitzlato dall'Financial Crimes Enforcement Network degli Stati Uniti. Inoltre, diversi riconoscono di aver utilizzato Bitzlato per transazioni in entrata e uscita Binance-Bitzlato. Tuttavia, alcuni utenti erano ugualmente indignati e perplessi dall'azione contro Bitzlato.

Bitzlato, come riportato in precedenza, era una piattaforma di criptovalute poco nota che consentiva agli utenti di scambiare criptovalute attraverso un exchange e servizi peer-to-peer. Si riporta che la piattaforma continui a operare in Russia, presumibilmente dal grattacielo Federation Tower a Mosca.

Cosa è successo tra Binance e Bitzlato?

Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato il 18 gennaio che Anatoly Legkodymov, un cittadino russo residente in Cina, è stato accusato di aver gestito un'azienda di cambio di denaro non registrata. L'exchange "supportava un asse ad alta tecnologia del crimine delle criptovalute" gestendo 700 milioni di dollari di fondi illeciti.

Binance ha elaborato circa 346 milioni di dollari in bitcoin per l'exchange di valuta digitale Bitzlato. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Bitzlato vantava la scarsità dei controlli sui clienti. Secondo il FinCEN, Binance era l'unico importante exchange di criptovalute tra le principali controparti di Bitzlato.

Secondo il FinCEN, altri a interagire con Bitzlato erano il marketplace di droga darknet di lingua russa Hydra, un piccolo exchange chiamato LocalBitcoins e un sito web di investimento in criptovalute chiamato Finiko. Il FinCEN ha definito Finiko "una presunta truffa Ponzi di criptovalute situata in Russia." 

Il FinCEN non ha specificato la scala delle interazioni delle entità con Bitzlato. Tuttavia, Bitzlato era registrato a Hong Kong come una "importante società di riciclaggio di denaro" legata alla finanza illegale russa.

Binance ha gestito quasi 20.000 BTC per Bitzlato tra maggio 2018 e la sua sospensione, secondo i dati prodotti dalla società di forensics blockchain Chainalysis e visti da Reuters. Durante il periodo, Binance ha ricevuto quasi 175 milioni di dollari in bitcoin da Bitzlato, rendendola la controparte ricevente più grande.

BNB crolla mentre si avvicina il 1°1 febbraio

La scorsa settimana ha visto una serie di notizie su Binance, non tutte positive. I clienti di Binance non saranno in grado di acquistare o vendere attività inferiori a 100.000 dollari a partire dal 1° febbraio. Questo è un cambiamento significativo nella relazione Binance-SWIFT . L'exchange di criptovalute ha attribuito la decisione a uno dei suoi partner bancari, che è rimasto anonimo. Questo potrebbe essere accaduto una volta che Signature Bank ha abbandonato il colosso delle criptovalute.

Secondo l'analisi tecnica settimanale, il prezzo di Binance Coin (BNB) è salito sopra il livello di supporto orizzontale di 250 dollari dopo esserne sceso sotto nel maggio 2021. (cerchio verde).

Successivamente, è salito a un massimo di 398 dollari prima di scendere, risultando in una lunga ombra superiore e confermando la zona dei 360 dollari come livello di resistenza.

Da allora, il prezzo di BNB si è mantenuto costante all'interno di questo intervallo. Il movimento rialzista attuale ha creato un minimo più alto rispetto ai minimi del maggio 2021, il che è considerato un indicatore positivo. Questo è il primo segno che l'attuale tendenza al ribasso dall'all-time high potrebbe essere in procinto di terminare.

Nonostante le letture settimanali positive, il grafico giornaliero prevede un prezzo BNB ribassista per febbraio.