بنانس تحظر عدة حسابات مرتبطة بتحقيق Bitzlato

قامت بنانس، أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم من حيث الحجم السوقي، بحظر عدة حسابات نتيجة لتحقيق Bitzlato. أفاد عدة مستخدمين، كثير منهم ناطقون بالروسية، بالمشكلة. ناقش الأفراد المتأثرون المشكلات في محادثة جماعية على تيليجرام، قائلين إن حساباتهم تم إيقافها بشكل غير متوقع. نما المجموعة إلى أكثر من 1000 عضو.

بنانس تغلق بصمت بعض حسابات Bitzlato

في 18 يناير، اشتكى مجموعة من عملاء بنانس الناطقين بالروسية من حساباتهم المقيدة وعدم قدرتهم على سحب المدفوعات من المنصة. قام أعضاء المنتدى فوراً بمقارنة العوائق بإجراء إنفاذ القانون الصادر عن وزارة العدل الأمريكية ضد شركة العملات المشفرة Bitzlato.

كما تم ذكر بنانس كأحد أكبر نظراء البيتكوين لـ Bitzlato من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN). علاوة على ذلك، يعترف عدة أطراف باستخدام Bitzlato للمعاملات الواردة والصادرة بين بنانس وBitzlato. ومع ذلك، كان بعض المستخدمين غاضبين ومربكين أيضاً من الإجراء ضد Bitzlato.

كما أُبلغ سابقاً، كانت Bitzlato منصة عملات مشفرة غير معروفة سمحت للمستخدمين بتداول العملات المشفرة من خلال منصة وخدمات نظير إلى نظير. يُذكر أن المنصة تواصل العمل في روسيا، على الأرجح من ناطحة السحاب فيبريشن تاور في موسكو.

ماذا حدث بين بنانس وBitzlato؟

أعلنت وزارة العدل في 18 يناير أن أناتولي ليغكوديموف، مواطن روسي مقيم في الصين، اتهم بتشغيل شركة صرف أموال غير مسجلة. ساعدت المنصة "محوراً عالي التقنية للجريمة المشفرة" من خلال التعامل مع 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.

عالجت بنانس حوالي 346 مليون دولار من البيتكوين لمنصة العملات الرقمية Bitzlato. ووفقاً لوزارة العدل، كانت Bitzlato تفخر بتساهلها في فحوصات خلفية العملاء. ووفقاً لـ FinCEN، كانت بنانس المنصة المشفرة الكبيرة الوحيدة بين نظراء Bitzlato الرئيسيين.

ووفقاً لـ FinCEN، كان الآخرون الذين تفاعلوا مع Bitzlato هم سوق المخدرات على الشبكة المظلمة Hydra الناطق بالروسية، ومنصة صغيرة تسمى LocalBitcoins، وموقع استثمار في العملات المشفرة يسمى Finiko. عرّفت FinCEN Finiko بأنه "مخطط بونزي مزعوم للعملات المشفرة يقع في روسيا." 

لم تحدد FinCEN حجم تفاعل الكيانات مع Bitzlato. ومع ذلك، تم تسجيل Bitzlato في هونغ كونغ كـ "شركة غسيل أموال رئيسية" مرتبطة بالتمويل غير القانوني الروسي.

ووفقاً للبيانات التي أنتجتها شركة تحليل البلوك تشين Chainalysis ورأتها رويترز، تعامل بنانس مع ما يقرب من 20,000 بيتكوين لـ Bitzlato بين مايو 2018 وإيقافه. خلال هذه الفترة، تلقت بنانس ما يقرب من 175 مليون دولار من البيتكوين من Bitzlato، مما يجعلها أكبر طرف مقابل مستلم.

BNB ينخفض مع اقتراب فبراير.1

شهد الأسبوع الماضي موجة من أخبار بنانس، وليس كلها إيجابية. لن يتمكن عملاء بنانس من شراء أو بيع أصول تقل قيمتها عن 100,000 دولار اعتباراً من 1 فبراير. هذا تحول كبير في علاقة بنانس-سويفت. ألقت المنصة باللوم على القرار على أحد شركائها المصرفيين، الذين بقوا مجهولين. كان هذا يمكن أن يحدث بمجرد أن تخلصت بنك سيغنتشر من عملاق العملات المشفرة.

ووفقاً لتحليل الأسبوع الفني، ارتفع سعر عملة بنانس (BNB) فوق مستوى الدعم الأفقي عند 250 دولاراً بعد أن انخفض تحته في مايو 2021. (الدائرة الخضراء).

بعد ذلك، ارتفع إلى ارتفاع بلغ 398 دولاراً قبل أن ينخفض، مما أدى إلى ظهور فتيل علوي طويل وتأكيد منطقة 360 دولاراً كمستوى مقاومة.

منذ ذلك الحين، بقي سعر BNB ثابتاً ضمن هذا النطاق. أنشأت الحركة الصاعدة الحالية قاعاً أعلى مقارنةً بقيعان مايو 2021، وهو ما يُعتبر مؤشراً إيجابياً. هذا هو أول علامة على أن الاتجاه الهابط الحالي منذ الذروة التاريخية قد يكون على وشك الانتهاء.

على الرغم من القراءات الإيجابية الأسبوعية، يتوقع الرسم البياني اليومي سعر BNB هابطاً في فبراير.