암호화폐 투자를 가장한 도박 조직 운영 혐의로 베트남 형제 4명 체포

베트남 당국은 암호화폐 투자를 가장한 도박 조직 운영 혐의로 형제 4명을 체포했다. 당국에 따르면, 용의자들은 약 38억 달러 규모의 도박 조직을 운영했으며, 사용자들이 USDT, ETH, Naga 토큰 등 여러 디지털 자산을 사용하여 베팅할 수 있도록 했다.

그룹은 사용자가 베팅할 수 있는 플랫폼을 제공하는 것 외에도, 신규 참여자를 초대함으로써 커미션을 받을 수 있도록 했다. 베트남 경찰은 또한 32세 후인 롱 누(Huynh Long Nhu)가 이끄는 도박 조직에 대한 수사를 확대하고 있으며, 그의 형제인 후인 롱 투(Huynh Long Tu)와 후인 롱 바흐(Huynh Long Bach)도 연루되어 있다고 밝혔다.

당국은 사건을 담당하는 검사의 요청에 따라 형제들의 자매인 후인 티 하 타이(Huynh Thi Ha Tay)도 수사 중이라고 밝혔다. 베트남 경찰에 따르면, 검사는 누, 투, 타이 및 약 9명의 다른 피고인들에게 도박 조직 및 도박 혐의를 권고했다.

베트남 경찰, 형제들에게 도박 혐의 적용 요구

베트남 경찰에 따르면, 바흐와 다른 20명은 도박 조직 혐의만 받아야 하며, 조직의 다른 10명 구성원은 도박 혐의로 기소될 예정이다. 당국은 전체 운영의 배후인 32세 인도 국적의 바티아 모히트(Bhatia Mohit)가 현재 도주 중이며, 경찰이 조직의 다른 구성원들을 체포하기 위해 협력하고 있다고 밝혔다.

경찰에 따르면, 이 도박 조직은 2020년 초부터 2021년 말 해체될 때까지 대규모로 운영되었다. 조사관들에 따르면, 누와 바흐는 25,000개의 등록 계정을 보유한 웹사이트를 담당했으며, 약 38억 달러의 베팅이 처리되었다.

당국은 형제들이 웹사이트 개발 및 유지를 위해 외국인 IT 전문가를 고용했다고 밝혔다. 이 도박 조직은 Swiftonline.live와 Nagaclubs.com 웹사이트를 사용했으며, 당국은 이 사이트들이 국제 베팅 웹사이트인 Evolution.com과 연결되어 있다고 말했다.

이 그룹은 도박 운영을 지원하기 위해 온라인 카드 게임 포털도 임대했다. 누가 Swift online.live를 담당했고, 바흐가 Naga clubs.com을 통제했으며, 이 사이트 alone로 5,000개 이상의 등록 계정을 보유하고 있었다.

가짜 다단계 마케팅 투자_scheme 폭로

경찰에 따르면, 이 그룹은 웹사이트를 암호화폐에 대한 금융 투자로 홍보하며 다단계 마케팅 모델을 통해 플레이어들을 유인했다. 이 웹사이트는 이 모델을 통해 사용자에게 매일 약 1%에서 1.5%의 수익을 약속했다. 이 그룹은 사용자가 베팅을 보장하기 위해 등록할 것을 권장했으며, 이는 패배 시 보장을 의미했다. 또한, 플레이어가 투자_scheme에 다른 플레이어를 추천하면 커미션을 받을 수 있었다.

플랫폼에서 활동을 수행하기 위해 사용자는 Switfonline.live 웹사이트에 계정을 생성하고 Binance 및 Remitano와 같은 거래소나 다른 플레이어로부터 베트남 화폐로 USDT를 구매해야 했다. 그런 다음 디지털 자산은 사용자가 베팅할 수 있는 플랫폼의 지갑으로 이동했다. 플랫폼의 최소 입금액은 20달러였으며, 이는 주로 USDT로 지불되었다.

플랫폼은 사용자가 20달러의 임계값에 도달한 경우에만 수익을 인출할 수 있도록 했다. 사용자는 Remitano 또는 Binance를 통해 인출하거나, 수익을 다른 플랫폼 회원에게 판매하여 현금으로 전환할 수 있었다. 이 운영 방식은 그룹이 운영하는 다른 플랫폼에서도 동일했으며, Nagaclubs.com에서 입금된 USDT는 플랫폼에서 사용하기 전에 Naga 토큰으로 전환되었다.

Nagaclubs.com은 플랫폼의 플레이어들을 VIP 1에서 VIP 10까지 등급별로 분류하는 특별한 다단계 커미션 구조를 운영했으며, 이 등급은 사용자가 플랫폼에 가져온 신규 회원 수 또는 이전에 베팅한 금액에 기반했다. 시스템은 사용자 계정의 등급에 따라 보상을 자동으로 분배했다. 회원들은 또한 도박 활동을 모니터링하고 베팅 일정을 조정하기 위해 텔레그램 그룹을 생성했다.

수사에 따르면, 이 도박 조직은 이 사업에서 많은 수익을 올렸으며, 누와 그의 공범들은 웹사이트에서 약 220만 달러의 수익을 본 것으로 보고되고 있다. 반면 바흐와 그의 공범들도 웹사이트에서 약 250만 달러의 수익을 본 것으로 나타났다. 불법 자금은 자동차, 부동산, 토지 등 여러 사치품 구매에 사용되었다. 갱단원들은 자금의 일부를 해외로 송금하여 자금 세탁에 대한 우려를 제기했다. 당국은 체포된 구성원들에 대해 법적 조치를 취하는 동시에 다른 도주범들을 추적하고 있다.