베트남 출신 형제 4명이 암호화폐 투자를 가장한 불법 도박 조직을 운영한 혐의로 체포됐다. 당국에 따르면 이들은 약 38억 달러 규모의 불법 도박 조직을 운영하며 USDT, ETH, 나가 토큰 등 다양한 디지털 자산을 이용해 도박을 하도록 허용했다.
단체는 이용자들에게 도박 플랫폼을 제공하는 것 외에도 새로운 참가자를 초대하여 수수료를 받을 수 있도록 했습니다. 베트남 경찰은 32세의 후인 롱 누와 그의 형제인 후인 롱 투, 후인 롱 바흐가 이끄는 도박 조직에 대한 수사를 확대하고 있다고 밝혔습니다.
당국은 사건을 담당하는 검찰의 요청에 따라 누, 투, 타이 등 피고인 9명에 대해서도 수사를 진행하고 있다고 밝혔습니다. 베트남 경찰에 따르면 검찰은 누, 투, 타이 등 피고인 9명에 대해 도박 조직 및 도박 혐의로 기소할 것을 권고했습니다.
베트남 경찰, 형제 도박 혐의로 기소 추진
베트남 경찰에 따르면 바흐와 다른 20명은 도박 조직 혐의로만 기소될 예정이며, 나머지 10명은 도박 혐의로 기소될 것이라고 합니다. 당국은 이번 사건의 배후인 인도 국적의 32세 바티아 모히트가 현재 도주 중이며, 경찰은 다른 조직원들을 검거하기 위해 총력을 기울이고 있다고 밝혔습니다.
경찰은 해당 도박 조직이 2020년 초부터 운영되어 2021년 말에 해체될 때까지 대규모로 활동했다고 밝혔습니다. 수사관들에 따르면, 누와 바흐는 2만 5천 개의 등록 계정을 보유하고 약 38억 달러 규모의 도박이 이루어진 웹사이트를 운영했습니다.
당국은 해당 형제자매가 웹사이트 개발 및 유지 관리를 위해 외국 IT 전문가를 고용했다고 밝혔습니다. 도박 조직은 Swiftonline.live와 Nagaclubs.com 웹사이트를 이용했는데, 당국은 이 웹사이트들이 국제 베팅 웹사이트인 Evolution.com과 연관되어 있다고 말했습니다.
이 그룹은 도박 사업을 지원하기 위해 온라인 카드 게임 포털도 임대했습니다. 누는 Swift online.live를 담당했고, 바흐는 Naga clubs.com을 관리했는데, 이 사이트에만 5,000개 이상의 등록 계정이 있었습니다.
당국, 가짜 다단계 투자 사기 적발
경찰에 따르면, 이들은 투자 , 다단계 마케팅 모델을 운영했습니다. 웹사이트는 이러한 모델을 내세워 사용자들에게 매일 약 1%에서 1.5%의 수익을 약속했습니다. 또한, 투자 손실 시 보상을 보장하는 보험 가입을 권유했으며, 다른 사람을 투자에 참여시키면 수수료를 지급한다고 홍보했습니다.
해당 플랫폼에서 활동을 하려면 사용자는 Switfonline.live 웹사이트에 계정을 만들고 Binance , 레미타노 등의 거래소 또는 다른 업체에서 베트남 화폐로 USDT를 구매해야 했습니다. 구매한 디지털 자산은 플랫폼 지갑으로 옮겨졌고, 사용자는 그곳에서 도박을 할 수 있었습니다. 플랫폼의 최소 입금액은 20달러였으며, 대부분 USDT로 지불되었습니다.
해당 플랫폼은 사용자가 20달러 임계값에 도달해야만 상금을 인출할 수 있도록 했습니다. 사용자는 레미타노(Remitano) 또는 Binance 통해 인출하거나, 다른 플랫폼 회원에게 상금을 판매하여 cash으로 전환할 수 있었습니다. 운영 방식은 해당 그룹이 운영하는 다른 플랫폼에서도 동일했으며, Nagaclubs.com에 입금된 USDT는 플랫폼에서 사용되기 전에 나가 토큰으로 변환되었습니다.
Nagaclubs.com은 사용자가 플랫폼에 유치한 회원 수 또는 도박 금액에 따라 VIP 1부터 VIP 10까지 등급을 매기는 특별한 다단계 수수료 구조를 운영했습니다. 시스템은 사용자 계정 등급에 따라matic으로 보상을 분배했습니다. 회원들은 또한 도박 활동을 모니터링하고 베팅 일정을 잡기 위해 텔레그램 그룹을 만들었습니다.
수사에 따르면, 이 도박 조직은 해당 사업으로 막대한 이익을 챙겼으며, 누(Nhu)와 그의 공범들은 웹사이트를 통해 약 220만 달러, 바흐(Bach)와 그의 공범들은 약 250만 달러를 벌어들인 것으로 알려졌습니다. 불법 자금은 자동차, 부동산, 토지 등 여러 사치품을 구입하는 데 사용되었습니다. 또한 조직원들은 자금의 일부를 해외로 반출하여 자금 세탁 의혹을 제기하고 있습니다. 당국은 체포된 조직원들에 대한 법적 조치를 진행 중이며, 다른 도주자들을 trac있습니다.
