Cuatro hermanos vietnamitas fueron arrestados por dirigir una red de apuestas bajo la apariencia de inversiones en criptomonedas. Según las autoridades, los sospechosos dirigían una red de apuestas con un valor aproximado de 3.800 millones de dólares, que permitía a los usuarios apostar con diversos activos digitales, como USDT, ETH y tokens Naga.
Además de ofrecer una plataforma para que los usuarios apostaran, el grupo también les permitía ganar comisiones invitando a nuevos participantes. La policía vietnamita también ha anunciado que está ampliando sus investigaciones sobre la red de apuestas liderada por Huynh Long Nhu, de 32 años, junto con sus hermanos Huynh Long Tu y Huynh Long Bach.
Las autoridades mencionaron que, a petición de la fiscalía a cargo del caso, también investigan a su hermana, Huynh Thi Ha Tay. Según la policía vietnamita, la fiscalía ha recomendado que se presenten cargos por organizar juegos de azar y apuestas contra Nhu, Tu, Tay y otros nueve acusados.
La policía vietnamita quiere que los hermanos se enfrenten a cargos por juego
Según la policía vietnamita, Bach y otras 20 personas solo deberían enfrentar cargos por organizar juegos de azar, mientras que otros 10 miembros de la red serían acusados de juegos de azar. Las autoridades mencionaron que el cerebro detrás de toda la operación, Bhatia Mohit, de 32 años y ciudadano indio, se encuentra prófugo, y la policía también está coordinando esfuerzos para detener a otros miembros de la red.
La policía mencionó que la red de apuestas operaba a gran escala, desde principios de 2020, antes de que su operación fuera desmantelada a fines de 2021. Según los investigadores, Nhu y Bach estaban a cargo de un sitio web que tenía 25.000 cuentas registradas y en el que se facilitaban apuestas por un valor aproximado de 3.800 millones de dólares.
Las autoridades mencionaron que los hermanos contrataron a expertos extranjeros en informática para desarrollar y mantener los sitios web. La red de apuestas utilizaba los sitios web Swiftonline.live y Nagaclubs.com, que, según las autoridades, estaban vinculados al sitio web internacional de apuestas Evolution.com.
El grupo también alquilaba portales de juegos de cartas en línea para apoyar sus operaciones de apuestas. Nhu estaba a cargo de Swift online.live, mientras que Bach controlaba Naga clubs.com, que contaba con más de 5000 cuentas registradas.
Las autoridades desmantelan un falso plan de inversión en marketing multinivel
Según la policía, el grupo atraía a jugadores a su sitio web promocionándolo como una inversión en criptomonedas, aplicando un modelo de marketing multinivel. Bajo este modelo, el sitio web prometía a los usuarios ganancias diarias de entre el 1 % y el 1,5 %. El grupo instaba a los usuarios a registrarse para asegurar sus apuestas, lo que les garantizaba una recompensa en caso de perder. Además, los jugadores recibían comisiones si reclutaban a otros jugadores para el plan de inversión.
Para realizar actividades en la plataforma, los usuarios debían crear una cuenta en el sitio web Switfonline.live y comprar USDT con moneda vietnamita en plataformas de intercambio como Binance y Remitano, o a través de otros jugadores. Los activos digitales se transferían a la billetera de la plataforma, donde los usuarios podían apostar. El depósito mínimo era de $20, que solía pagarse en USDT.
La plataforma permitía a los usuarios retirar sus ganancias solo si alcanzaban el límite de $20. Podían retirarlas a través de Remitano o Binance , o venderlas a otro miembro de la plataforma para convertirlas en cash. El método era el mismo para las demás plataformas del grupo: los depósitos en USDT realizados en Nagaclubs.com se convertían a tokens Naga antes de usarse en la plataforma.
Nagaclubs.com implementó su estructura especial de comisiones multinivel, clasificando a los jugadores en la plataforma desde VIP 1 hasta VIP 10, basándose en la cantidad de reclutas que cada usuario aporta a la plataforma o su nivel de juego habitual. El sistema distribuyematiclas recompensas según el nivel de las cuentas de los usuarios. Los miembros también crearon grupos de Telegram para monitorear las actividades de juego y programar apuestas.
Según las investigaciones, la red de apuestas obtuvo grandes beneficios de esta operación. Según informes, Nhu y sus cómplices obtuvieron ganancias de aproximadamente 2,2 millones de dólares en su sitio web, mientras que Bach y sus cómplices también obtuvieron ganancias de aproximadamente 2,5 millones de dólares en el suyo. Los fondos ilícitos se utilizaron para comprar varios artículos de lujo, como automóviles, bienes raíces y terrenos. Los miembros de la banda también enviaron parte de los fondos al extranjero, lo que genera preocupación por el lavado de dinero. Las autoridades están emprendiendo acciones legales contra los miembros detenidos mientras siguen traca otros fugitivos.
