Четыре вьетнамских брата арестованы за организацию азартной игры под видом криптоинвестиций

Четыре вьетнамских брата были арестованы властями за организацию азартной игры под видом криптоинвестиций. По данным властей, подозреваемые управляли азартной группой стоимостью около 3,8 млрд долларов, позволяя пользователям делать ставки с использованием нескольких цифровых активов, включая USDT, ETH и токены Naga.

Помимо предоставления платформы для ставок, группа также позволяла пользователям зарабатывать комиссии, приглашая новых участников. Вьетнамская полиция также заявила, что расширяет расследование деятельности азартной группы, возглавляемой 32-летним Хюинь Лонг Ню, вместе с его братьями Хюинь Лонг Ту и Хюинь Лонг Бач.

Власти сообщили, что по запросу прокуроров, ведущих дело, они также расследуют деятельность их сестры Хюинь Тхи Ха Тай. По данным вьетнамской полиции, прокуроры рекомендовали предъявить обвинения в организации азартных игр и участии в них Ню, Ту, Тай и еще примерно девяти другим обвиняемым.

Вьетнамская полиция требует, чтобы братья предстали перед судом по обвинению в азартных играх

По данным вьетнамской полиции, Бач и еще 20 человек должны столкнуться только с обвинениями в организации азартных игр, в то время как 10 других членов группы будут обвинены в участии в азартных играх. Власти сообщили, что главный идеолог всей операции, индиец 32 лет Бхатия Мохит, находится в розыске, и полиция также предпринимает скоординированные усилия по задержанию других членов группы.

Полиция сообщила, что азартная группа вела полноценную операцию, сеть функционировала с начала 2020 года, пока ее деятельность не была пресечена в конце 2021 года. По данным следователей, Ню и Бач курировали веб-сайт, на котором было зарегистрировано 25 000 учетных записей, и через который было проведено ставок на сумму около 3,8 млрд долларов.

Власти сообщили, что братья наняли иностранных ИТ-экспертов для помощи в разработке и поддержке веб-сайтов. Азартная группа использовала сайты Swiftonline.live и Nagaclubs.com, которые, по словам властей, были связаны с международным сайтом для ставок Evolution.com.

Группа также арендовала онлайн-порталы для карточных игр, чтобы поддержать свои азартные операции. Ню курировал Swift online.live, в то время как Бач контролировал Naga clubs.com, на котором было зарегистрировано более 5000 учетных записей.

Власти разоблачили фальшивую инвестиционную схему многоуровневого маркетинга

По данным полиции, группа заманивала игроков на свой сайт, продвигая его как финансовую инвестицию в криптовалюты, используя модель многоуровневого маркетинга. Сайт, работавший по этой модели, обещал пользователям ежедневную прибыль в размере около 1–1,5%. Группа призывала пользователей регистрироваться для страхования своих ставок, что гарантировало бы им вознаграждение в случае проигрыша. Кроме того, игроки получали комиссии, если они привлекали новых участников в инвестиционную схему.

Для участия в деятельности на платформе пользователям предлагалось создать учетную запись на сайте Switfonline.live и приобрести USDT, используя вьетнамскую валюту, через такие биржи, как Binance и Remitano, или у других игроков. Цифровые активы затем переводились на кошелек платформы, где пользователи могли делать ставки. Минимальный депозит на платформе составлял 20 долларов, который часто вносился в USDT.

Платформа позволяла пользователям выводить выигрыши только при достижении порога в 20 долларов. Вывод средств можно было осуществить через Remitano или Binance, либо продать свои выигрыши другому участнику платформы для конвертации в наличные. Метод работы был аналогичен для других платформ, управляемых группой, при этом депозиты в USDT, внесенные на Nagaclubs.com, конвертировались в токены Naga перед использованием на платформе.

Nagaclubs.com применяла специальную структуру многоуровневых комиссий, ранжируя игроков на платформе от VIP 1 до VIP 10, основываясь на количестве привлеченных пользователей или объеме их ставок. Система автоматически распределяла вознаграждения в зависимости от ранга учетных записей пользователей. Участники также создавали группы в Telegram для мониторинга азартных операций и планирования ставок.

По данным расследования, азартная группа получила значительную прибыль от этого предприятия: по сообщениям, Ню и его сообщники заработали около 2,2 млн долларов со своего веб-сайта, в то время как Бач и его сообщники заработали около 2,5 млн долларов. Незаконные средства были использованы для покупки нескольких предметов роскоши, включая автомобили, недвижимость и землю. Члены банды также перевели часть средств за границу, что вызвало опасения по поводу отмывания денег. Власти ведут судебные разбирательства против задержанных членов группы, продолжая розыск других беглецов.