Власти арестовали четырех братьев из Вьетнама за организацию подпольной игорной сети под видом инвестиций в криптовалюту. По данным властей, подозреваемые управляли игорным бизнесом на сумму около 3,8 миллиарда долларов, позволяя пользователям делать ставки с использованием различных цифровых активов, включая USDT, ETH и токены Naga.
Помимо предоставления платформы для ставок, группа также позволяла им зарабатывать комиссионные, приглашая новых участников. Вьетнамская полиция также заявила, что расширяет расследование деятельности игорной сети, возглавляемой 32-летним Хуинь Лонг Нху и его братьями Хуинь Лонг Ту и Хуинь Лонг Бахом.
Власти упомянули, что по просьбе прокуроров, ведущих дело, они также расследуют дело в отношении их сестры Хуинь Тхи Ха Тай. По данным вьетнамской полиции, прокуратура рекомендовала предъявить Нху, Ту, Тай и еще примерно девяти обвиняемым обвинение в организации азартных игр и участии в них.
Вьетнамская полиция хочет привлечь братьев к ответственности по обвинению в участии в азартных играх
По данным вьетнамской полиции, Баху и еще 20 лицам будут предъявлены лишь обвинения в организации азартных игр, в то время как 10 другим членам преступной группировки будут предъявлены обвинения в организации азартных игр. Власти отметили, что организатор всей операции, 32-летний гражданин Индии Бхатия Мохит, в настоящее время находится на свободе, и полиция также предпринимает скоординированные усилия по задержанию других членов группировки.
Полиция сообщила, что игорная сеть действовала в полном масштабе, начиная с начала 2020 года и до ликвидации в конце 2021 года. По данным следователей, Нху и Бах отвечали за веб-сайт с 25 000 зарегистрированными аккаунтами, через который было совершено ставок на сумму около 3,8 миллиарда долларов.
Власти упомянули, что братья наняли иностранных IT-специалистов для разработки и обслуживания веб-сайтов. Игорная группировка использовала сайты Swiftonline.live и Nagaclubs.com, которые, по словам властей, были связаны с международным сайтом ставок Evolution.com.
Группа также арендовала онлайн-порталы для карточных игр, чтобы поддерживать свою игорную деятельность. Нху отвечал за Swift online.live, а Бах контролировал Naga clubs.com, который только насчитывал более 5000 зарегистрированных аккаунтов.
Власти раскрыли мошенническую схему многоуровневого маркетинга
По данным полиции, группа заманивала игроков на свой сайт, рекламируя его как инструмент для финансовых инвестиций в криптовалюты, используя многоуровневую маркетинговую модель. В рамках этой модели сайт обещал пользователям ежедневную прибыль в размере от 1% до 1,5%. Группа призывала пользователей регистрироваться, чтобы застраховать свои ставки, что гарантировало бы им вознаграждение в случае проигрыша. Кроме того, игроки получали комиссионные, если привлекали других игроков в инвестиционную схему.
Для совершения операций на платформе пользователям предлагалось создать учетную запись на сайте Switfonline.live и приобрести USDT за вьетнамскую валюту на таких биржах, как Binance и Remitano, или у других игроков. Затем цифровые активы переводились в кошелек платформы, где пользователи могли делать ставки. Минимальный депозит на платформе составлял 20 долларов США, которые обычно вносились в USDT.
Платформа позволяла пользователям выводить выигрыш только при достижении порога в 20 долларов. Пользователи могли выводить средства через Remitano или Binance , либо продать свой выигрыш другому участнику платформы для конвертации в cash. Принцип работы был таким же и для других платформ, управляемых группой: депозиты в USDT, внесенные на Nagaclubs.com, конвертировались в токены Naga перед использованием на платформе.
Nagaclubs.com использовала специальную многоуровневую систему комиссионных вознаграждений, ранжируя игроков на платформе от VIP 1 до VIP 10 в зависимости от количества привлеченных пользователем новых игроков или их предыдущих ставок. Системаmaticраспределяет вознаграждения в соответствии с рангами учетных записей пользователей. Участники также создавали группы в Telegram для отслеживания игровой активности и планирования ставок.
Согласно результатам расследования, игорная группировка получила огромную прибыль от своей деятельности: по сообщениям, Нху и его сообщники заработали около 2,2 миллиона долларов на своем веб-сайте, а Бах и его сообщники — около 2,5 миллиона долларов. Незаконно заработанные средства были использованы для покупки предметов роскоши, включая автомобили, недвижимость и землю. Члены банды также переводили часть средств за границу, что вызывает опасения по поводу отмывания денег. Власти принимают меры против задержанных членов группировки, а также продолжают tracдругих беглецов.
