اعتقال أربعة إخوة فيتناميين لتشغيل حلقة مقامرة تحت غطاء استثمارات العملات المشفرة

اعتقلت السلطات أربعة إخوة فيتناميين لتشغيل حلقة مقامرة تحت غطاء استثمارات العملات المشفرة. وفقاً للسلطات، كان المشتبه بهم يديرون حلقة مقامرة بقيمة حوالي 3.8 مليار دولار، مما سمح للمستخدمين بالمراهنة باستخدام عدة أصول رقمية، بما في ذلك USDT وETH ورموز Naga.

إلى جانب توفير منصة للمستخدمين للمراهنة، سمح المجموعة لهم أيضاً بكسب العمولات من خلال دعوة مشاركين جدد. قالت الشرطة الفيتنامية أيضاً إنها توسع تحقيقاتها في حلقة المقامرة التي يقودها هوين لونج نيو، البالغ من العمر 32 عاماً، إلى جانب إخوته هوين لونج تو وهوين لونج باخ.

ذكرت السلطات أنه بناءً على طلب المدعين العامين المسؤولين عن القضية، فإنهم يحققون أيضاً في أختهم هوين تي ها تاي. وفقاً للشرطة الفيتنامية، أوصى المدعون العامون بتوجيه تهمة تنظيم المقامرة والمقامرة لنو وتو وتاي، وحوالي تسعة متهمين آخرين.

الشرطة الفيتنامية تريد من الإخوة مواجهة تهم المقامرة

وفقاً للشرطة الفيتنامية، يجب أن يواجه باخ و20 آخرون فقط تهم تنظيم المقامرة، بينما سيتم توجيه تهم المقامرة لـ 10 أعضاء آخرين في الحلقة. ذكرت السلطات أن العقل المدبر للعملية بأكملها، الهندي موهيت باتيا البالغ من العمر 32 عاماً، لا يزال هارباً، مع قيام الشرطة بجهود منسقة لتعقب أعضاء آخرين من الحلقة.

ذكرت الشرطة أن حلقة المقامرة شغلت عملية كاملة النطاق، حيث عملت الشبكة من أوائل عام 2020 قبل تفكيكها في نهاية عام 2021. وفقاً للمحققين، كان نو وباخ مسؤولين عن موقع إلكتروني كان لديه 25,000 حساب مسجل، مع تسهيل حوالي 3.8 مليار دولار من المراهانات.

ذكرت السلطات أن الإخوة استأجروا خبراء تكنولوجيا معلومات أجانب للمساعدة في تطوير وصيانة المواقع الإلكترونية. استخدمت حلقة المقامرة مواقع Swiftonline.live وNagaclubs.com، والتي قالت السلطات إنها مرتبطة بموقع المراهنات الدولي Evolution.com.

استأجرت المجموعة أيضاً بوابات ألعاب الورق عبر الإنترنت لدعم عمليات المقامرة الخاصة بها. كان نو مسؤولاً عن Swift online.live، بينما سيطر باخ على Naga clubs.com، الذي كان لديه وحده أكثر من 5,000 حساب مسجل.

السلطات تفكك مخطط استثماري مزيف للتسويق متعدد المستويات

وفقاً للشرطة، جذبت المجموعة اللاعبين إلى موقعها الإلكتروني عن طريق الترويج لها كـ استثمار مالي في العملات المشفرة، وتشغيل نموذج تسويق متعدد المستويات. وعد الموقع، تحت هذا النموذج، المستخدمين بأرباح يومية تتراوح بين 1٪ إلى 1.5٪. حثت المجموعة المستخدمين على التسجيل لتأمين مراهاناتهم، مما يضمن لهم مكافأة إذا خسروا. بالإضافة إلى ذلك، تم مكافأة اللاعبين بعمولات إذا قاموا بتجنيد لاعبين آخرين في مخطط الاستثمار.

للقيام بالأنشطة على المنصة، طُلب من المستخدمين إنشاء حساب على موقع Switfonline.live وشراء USDT باستخدام العملة الفيتنامية من منصات مثل Binance وRemitano أو من لاعبين آخرين. تم نقل الأصول الرقمية بعد ذلك إلى محفظة المنصة، حيث يمكن للمستخدمين المراهنة. كان الإيداع الأدنى على المنصة 20 دولاراً، والذي كان يُدفع غالباً بـ USDT.

سمحت المنصة للمستخدمين بسحب أرباحهم فقط إذا وصلوا إلى عتبة 20 دولاراً. يمكن للمستخدمين السحب من خلال Remitano أو Binance أو بيع أرباحهم لعضو آخر في المنصة لتحويلها إلى نقد. كانت طريقة العمل نفسها بالنسبة للمنصات الأخرى التي تديرها المجموعة، حيث تم تحويل إيداعات USDT على Nagaclubs.com إلى رموز Naga قبل استخدامها على المنصة.

شغلت Nagaclubs.com هيكل عمولات متعدد المستويات الخاص بها، مصنفة اللاعبين على المنصة من VIP 1 إلى VIP 10، بناءً على عدد المجندين الذين يجلبهم المستخدم إلى المنصة أو مقدار ما كانوا يراهنون به. يقوم النظام بتوزيع المكافآت تلقائياً وفقاً لرتب حسابات المستخدمين. أنشأ الأعضاء أيضاً مجموعات تيليجرام لمراقبة أنشطة المقامرة وجدولة المراهانات.

وفقاً للتحقيقات، حققت حلقة المقامرة أرباحاً كبيرة من المشروع، حيث زعمت التقارير أن نو وشركائه حققوا أرباحاً بقيمة حوالي 2.2 مليون دولار من موقعهم الإلكتروني، بينما حقق باخ وشركائه أيضاً أرباحاً بقيمة حوالي 2.5 مليون دولار من موقعهم الإلكتروني. تم استخدام الأموال غير المشروعة لشراء عدة سلع فاخرة، بما في ذلك السيارات والعقارات والأراضي. أرسل أعضاء العصابة أيضاً بعض الأموال إلى الخارج، مما أثار مخاوف بشأن غسل الأموال. تلاحق السلطات الإجراءات القانونية ضد الأعضاء المعتقلين بينما لا تزال تتبع الهاربين الآخرين.