إلقاء القبض على أربعة أشقاء فيتناميين بتهمة إدارة شبكة قمار تحت ستار استثمارات العملات المشفرة

ألقت السلطات الفيتنامية القبض على أربعة أشقاء بتهمة إدارة شبكة قمار تحت غطاء استثمارات العملات الرقمية. ووفقًا للسلطات، كان المشتبه بهم يديرون شبكة قمار تُقدّر قيمتها بنحو 3.8 مليار دولار، تتيح للمستخدمين المراهنة باستخدام العديد من الأصول الرقمية، بما في ذلك USDT وETH ورموز Naga.

إلى جانب توفير منصة للمراهنة، المجموعة أيضاً لأفرادها بكسب عمولات من خلال دعوة مشاركين جدد. وقد صرّحت الشرطة الفيتنامية بأنها توسّع نطاق تحقيقاتها في شبكة القمار التي يقودها هوينه لونغ نهو، البالغ من العمر 32 عاماً، إلى جانب شقيقيه هوينه لونغ تو وهوينه لونغ باخ.

ذكرت السلطات أنها، بناءً على طلب المدعين العامين المسؤولين عن القضية، تحقق أيضاً مع شقيقتهم هوينه ثي ها تاي. ووفقاً للشرطة الفيتنامية، أوصى المدعون العامون بتوجيه تهمة تنظيم القمار وممارسته إلى كل من نهو، وتو، وتاي، ونحو تسعة متهمين آخرين.

ترغب الشرطة الفيتنامية في محاكمة شقيقين بتهمة المقامرة

بحسب الشرطة الفيتنامية، سيواجه باخ وعشرون آخرون تهمة تنظيم القمار فقط، بينما سيُتهم عشرة أعضاء آخرين في الشبكة بممارسة القمار. وذكرت السلطات أن العقل المدبر للعملية برمتها، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 32 عامًا يُدعى بهاتيا موهيت، لا يزال طليقًا، وتبذل الشرطة جهودًا منسقة للقبض على باقي أعضاء الشبكة.

وذكرت الشرطة أن شبكة المقامرة كانت تدير عملية واسعة النطاق، حيث بدأت الشبكة عملها في أوائل عام 2020 قبل تفكيكها في نهاية عام 2021. ووفقًا للمحققين، كان كل من نهو وباخ مسؤولين عن موقع إلكتروني يضم 25000 حساب مسجل، حيث تم تسهيل رهانات بقيمة 3.8 مليار دولار تقريبًا.

ذكرت السلطات أن الشقيقين استعانا بخبراء تقنية معلومات أجانب للمساعدة في تطوير وصيانة المواقع الإلكترونية. واستخدمت شبكة المقامرة موقعي Swiftonline.live وNagaclubs.com، اللذين قالت السلطات إنهما مرتبطان بموقع المراهنات الدولي Evolution.com.

كما استأجرت المجموعة منصات ألعاب الورق عبر الإنترنت لدعم عمليات المقامرة. وكان نيو مسؤولاً عن موقع Swift online.live، بينما سيطر باخ على موقع Naga clubs.com، الذي كان يضم وحده أكثر من 5000 حساب مسجل.

السلطات تفضح مخطط استثماري وهمي للتسويق متعدد المستويات

بحسب الشرطة، استدرجت المجموعة اللاعبين إلى موقعها الإلكتروني بالترويج له كاستثمار مالي في العملات المشفرة، مستخدمةً نموذج التسويق الشبكي. ووعد الموقع، وفقًا لهذا النموذج، المستخدمين بأرباح يومية تتراوح بين 1% و1.5%. وحثت المجموعة المستخدمين على التسجيل لتأمين رهاناتهم، ما يضمن لهم الحصول على مكافأة في حال الخسارة. إضافةً إلى ذلك، كان اللاعبون يحصلون على عمولات مقابل تجنيد لاعبين آخرين في مخطط الاستثمار.

لإجراء الأنشطة على المنصة، طُلب من المستخدمين إنشاء حساب على موقع Switfonline.live الإلكتروني وشراء عملة USDT باستخدام العملة الفيتنامية من منصات تداول مثل Binance وRemitano أو من لاعبين آخرين. ثم تُنقل الأصول الرقمية إلى محفظة المنصة، حيث يمكن للمستخدمين المراهنة. وكان الحد الأدنى للإيداع على المنصة 20 دولارًا أمريكيًا، والذي كان يُدفع غالبًا بعملة USDT.

سمحت المنصة للمستخدمين بسحب أرباحهم فقط عند بلوغها حدّ 20 دولارًا. وكان بإمكانهم السحب عبر ريميتانو أو Binance ، أو بيع أرباحهم لعضو آخر في المنصة لتحويلها إلى cash. وكانت آلية العمل مماثلة في المنصات الأخرى التابعة للمجموعة، حيث تُحوّل ودائع USDT على موقع Nagaclubs.com إلى رموز Naga قبل استخدامها على المنصة.

اعتمد موقع Nagaclubs.com نظام عمولات متعدد المستويات خاص به، حيث يصنف اللاعبين على المنصة من VIP 1 إلى VIP 10، بناءً على عدد الأعضاء الذين يجلبهم المستخدم إلى المنصة أو حجم إنفاقه السابق على المقامرة. ويقوم النظام بتوزيع المكافآتmaticوفقًا لرتب حسابات المستخدمين. كما أنشأ الأعضاء مجموعات على تطبيق تيليجرام لمتابعة أنشطة المقامرة وجدولة الرهانات.

بحسب التحقيقات، حققت شبكة المقامرة أرباحًا طائلة من مشروعها، حيث تشير التقارير إلى أن نيو وشركاءه جنوا حوالي 2.2 مليون دولار من موقعهم الإلكتروني، بينما جنى باخ وشركاؤه حوالي 2.5 مليون دولار من الموقع نفسه. استُخدمت الأموال غير المشروعة لشراء العديد من السلع الفاخرة، بما في ذلك السيارات والعقارات والأراضي. كما قام أفراد العصابة بتحويل جزء من الأموال إلى الخارج، مما أثار مخاوف بشأن غسيل الأموال. وتتخذ السلطات الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأعضاء الذين تم القبض عليهم، بينما تواصل tracعن الفارين الآخرين.