四名越南兄弟因以加密货币投资为幌子经营赌博团伙而被捕。

四名越南兄弟因涉嫌以加密货币投资为幌子经营赌博团伙而被警方逮捕。据警方称，这四名嫌疑人经营的赌博团伙价值约38亿美元，允许用户使用包括USDT、ETH和Naga代币在内的多种数字资产进行赌博。.

除了提供投注平台外，该 团伙 还允许用户通过邀请新成员赚取佣金。越南警方也表示，他们正在扩大对由32岁的黄龙如及其兄弟黄龙图和黄龙白领导的赌博团伙的调查。

当局表示，应负责此案的检察官要求，他们也在调查被告的妹妹黄氏霞泰（Huynh Thi Ha Tay）。据越南警方称，检察官建议以组织赌博和参与赌博的罪名起诉如、图、泰以及其他约九名被告。.

越南警方希望这对兄弟面临赌博指控。

据越南警方称，巴赫和其他20人将仅面临组织赌博的指控，而该团伙的另外10名成员将被指控参与赌博。当局表示，整个团伙的幕后主使，32岁的印度籍男子巴蒂亚·莫希特目前仍然在逃，警方正在全力追捕该团伙的其他成员。.

警方提到，该赌博团伙运作规模庞大，其网络从2020年初开始运行，直到2021年底才被捣毁。据调查人员称，Nhu和Bach负责运营一个拥有25000个注册账户的网站，经手的赌注金额约为38亿美元。.

当局指出，这对兄妹聘请了外国IT专家协助开发和维护网站。该赌博团伙使用Swiftonline.live和Nagaclubs.com网站，当局称这两个网站与国际博彩网站Evolution.com有关联。.

该集团还租用在线纸牌游戏网站来支持其赌博业务。Nhu负责Swift online.live，而Bach则控制着Naga clubs.com，仅该网站就拥有超过5000个注册账户。.

当局捣毁虚假多层次营销投资骗局

警方称，该团伙以加密 投资 为幌子，通过多层次营销模式引诱用户访问其网站。该网站承诺用户每日可获得约1%至1.5%的收益。该团伙敦促用户注册“保险”服务，以确保在亏损时获得赔偿。此外，如果用户成功招募其他用户加入该投资计划，还能获得佣金奖励。

用户需在Switfonline.live网站上创建账户，并使用越南盾从 Binance 、Remitano等交易所或其他平台购买USDT才能在该平台上进行活动。购买的数字资产随后会被转移到平台钱包，用户即可在该钱包中进行游戏。该平台的最低存款额为20美元，通常以USDT支付。.

该平台仅允许用户在盈利达到 20 美元门槛后才能提现。用户可以通过 Remitano 或 Binance 提现，也可以将盈利出售给其他平台会员兑换成 cash。该集团运营的其他平台也采用相同的运作模式，用户在 Nagaclubs.com 上存入的 USDT 会先兑换成 Naga 代币，然后再用于平台内交易。.

Nagaclubs.com 采用其独特的多级佣金结构，将平台上的玩家按 VIP 等级从 VIP 1 到 VIP 10 划分，等级划分依据是用户带来的新用户数量或以往的投注金额。系统会根据用户账户的等级matic发放奖励。会员还会创建 Telegram 群组来监控投注活动并安排投注。.

据调查，该赌博团伙从中牟取暴利。报道称，Nhu及其同伙通过其网站获利约220万美元，而Bach及其同伙也从其网站获利约250万美元。这些非法所得被用于购买包括汽车、房产和土地在内的多件奢侈品。该团伙成员还将部分资金转移至海外，引发了人们对洗钱的担忧。当局正在对已抓获的成员提起诉讼，同时也在 trac其他在逃人员。.