仮想通貨投資を装ったギャンブル組織を運営した4人のベトナム人兄弟が逮捕

ベトナム人兄弟4人が、暗号資産投資を装ってギャンブル組織を運営した容疑で当局に逮捕された。当局によると、容疑者はUSDT、ETH、Nagaトークンなど複数のデジタル資産で賭けを行えるようし、総額約38億ドルのギャンブル組織を運営していたという。

ユーザーに賭けのプラットフォームを提供するだけでなく、グループは新規参加者を招待することで手数料を得ることも可能にしていました。ベトナム警察はまた、32歳のフイン・ロン・ヌー氏を首領とするギャンブル組織の捜査を拡大しており、彼の兄弟であるフイン・ロン・トゥ氏とフイン・ロン・バク氏も対象となっています。

当局は、事件を担当する検察官の要請により、姉のフイン・ティ・ハ・タイ氏も捜査中だと明らかにした。ベトナム警察によれば、検察側はヌー、トゥ、タイ、および他の約9人の被告に対して「賭博の組織」および「賭博」の罪状を適用するよう勧告している。

ベトナム警察、兄弟らに賭博罪での起訴を求める

ベトナム警察によると、バク氏と他20人は「賭博の組織」の罪のみで起訴される一方、組織の残りの10名は「賭博」の罪で起訴される見込みだ。当局は、この一連の事件の黒幕であるインド国籍の32歳、バティア・モヒット氏は現在も行方不明であり、警察は組織の他のメンバーの逮捕に向けて連携して捜査を進めていると述べた。

警察によると、このギャンブル組織は2020年初めから本格的な運営を開始し、2021年末に摘発されるまでネットワークを維持していた。調査員によれば、ヌー氏とバク氏は登録ユーザー2万5,000人を抱えるウェブサイトを管理しており、約38億ドルの賭け金が処理されていたという。

当局によると、兄弟は外国のIT専門家を採用し、ウェブサイトの開発と維持を支援させました。このギャンブル組織はSwiftonline.liveとNagaclubs.comというウェブサイトを使用しており、当局によればこれらは国際的なベッティングサイト「Evolution.com」と関連しているとのことです。

同グループはまた、ギャンブル運営を支援するためにオンラインカードゲームポータルのレンタルも行いました。ヌーはSwift online.liveを担当し、バクはNaga clubs.comを管理していました。後者だけでも登録アカウント数は5,000件を超えていました。

当局が偽装されたマルチレベルマーケティング投資スキームを摘発

警察によると、このグループは仮想通貨への金融投資として自社のウェブサイトを宣伝し、マルチレベルマーケティングモデルを採用してプレイヤーを引きつけました。このモデルの下、ウェブサイトはユーザーに約1%〜1.5%の日次利益を保証しました。グループは、ベットが外れた場合に報酬が保証されるよう、ユーザーに登録してベットを保険加入するよう促しました。さらに、投資スキームに他のプレイヤーを紹介した場合にも、紹介者は手数料を受け取れる仕組みとなっていました。

プラットフォーム上で活動を行うには、ユーザーはSwitfonline.liveのウェブサイトでアカウントを作成し、BinanceやRemitanoなどの取引所、または他のプレイヤーからベトナム通貨でUSDTを購入する必要がありました。その後、デジタル資産はプラットフォームのウォレットに移され、そこでユーザーはギャンブルを行うことができました。プラットフォームでの最低入金額は20ドルで、通常はUSDTで支払われていました。

プラットフォームでは、20ドルの閾値に達した場合のみ、ユーザーは勝金を引き出すことができました。引き出しはRemitanoまたはBinanceを通じて行うか、勝金を他のプラットフォームメンバーに売却して現金化することができました。この手口は、同グループが運営する他のプラットフォームでも同様で、Nagaclubs.comに入金されたUSDTは、まずNagaトークンに変換された後にプラットフォームで使用されていました。

Nagaclubs.com は、VIP 1 から VIP 10 までのランクを設けた特別なマルチレベル報酬構造を実施しており、このランクはユーザーがプラットフォームに誘致した人数や過去の賭博利用額に基づいて決定されます。システムは自動的にユーザーアカウントのランクに応じて報酬を分配します。また、メンバーらはギャンブル活動の監視とベットスケジュールの調整のために Telegram グループも作成しました。

捜査によると、このギャンブル組織は事業から多額の利益を得ており、報告によれば Nhu とその共犯者は同サイトから約 220 万ドル、Bach とその共犯者も同サイトから約 250 万ドルの利益を得たとされています。違法資金は自動車、不動産、土地などの高級品購入に使用されました。ギャングの構成員の一部は資金を海外へ送金し、マネーロンダリングへの懸念が高まっています。当局は逮捕された構成員に対して法的措置を進めており、なお他の逃亡者の捜索を続けています。