仮想通貨投資を装って賭博組織を運営していたとしてベトナム人兄弟4人が逮捕される

仮想通貨投資を装って賭博組織を運営していたとして、ベトナム人兄弟4人が当局に逮捕された。当局によると、容疑者たちは約38億ドル相当の賭博組織を運営しており、ユーザーにUSDT、ETH、Nagaトークンなどの複数のデジタル資産を使った賭けを可能にしていた。.

、ユーザーに賭博のプラットフォームを提供するだけでなく、 グループは 新規参加者を招待することで手数料を得ることも許可していました。ベトナム警察はまた、32歳のフイン・ロン・ヌーとその兄弟であるフイン・ロン・トゥ、フイン・ロン・バッハが率いる賭博グループへの捜査を拡大していると述べています。

当局は、事件を担当する検察官の要請により、妹のフイン・ティ・ハ・タイについても捜査を行っていると述べた。ベトナム警察によると、検察はヌー、トゥ、タイの3人を含む約9人の被告に対し、賭博組織および賭博行為の罪で起訴するよう勧告した。.

ベトナム警察は兄弟を賭博罪で起訴したい

ベトナム警察によると、バッハ容疑者と他の20人は賭博組織罪のみで起訴され、残りの10人は賭博罪で起訴される見込みだ。当局によると、この事件の首謀者であるインド国籍のバティア・モヒト容疑者（32歳）は現在逃走中で、警察は他の構成員の逮捕にも協力している。.

警察によると、賭博組織は2020年初頭からネットワークを運営し、2021年末に解体されるまで本格的な活動を行っていたという。捜査官によると、ヌー容疑者とバッハ容疑者は、2万5000件の登録アカウントを持ち、約38億ドルの賭博が行われているウェブサイトを担当していた。.

当局によると、兄弟はウェブサイトの開発と維持のために外国のIT専門家を雇っていたという。賭博組織はSwiftonline.liveとNagaclubs.comというウェブサイトを利用しており、当局によるとこれらのウェブサイトは国際的な賭博サイトEvolution.comにリンクされていた。.

同グループは賭博事業を支えるため、オンラインカードゲームポータルも借りていた。ヌー氏はSwift online.liveを担当し、バッハ氏はNaga clubs.comを管理していた。Naga clubs.comだけでも登録アカウント数は5,000件以上だった。.

当局が偽のマルチ商法投資スキームを摘発

警察によると、このグループは、仮想通貨への 投資 、マルチレベルマーケティング（多階層マーケティング）モデルでプレイヤーをウェブサイトに誘い込んでいた。このモデルでは、ウェブサイトはユーザーに1日あたり約1%から1.5%の利益を約束していた。グループはユーザーに対し、賭け金を保険でカバーするよう促し、万が一負けた場合でも報酬が保証される仕組みだった。さらに、プレイヤーは投資スキームにプレイヤーを勧誘することで、手数料も受け取っていた。

プラットフォーム上で活動を行うには、ユーザーはSwitfonline.liveのウェブサイトでアカウントを作成し、 Binance やRemitanoなどの取引所、あるいは他のプレイヤーからベトナム通貨でUSDTを購入する必要がありました。その後、デジタル資産はプラットフォームのウォレットに移され、ユーザーはそこでギャンブルを行うことができました。プラットフォームへの最低入金額は20ドルで、多くの場合USDTで支払われていました。.

このプラットフォームでは、ユーザーが賞金を引き出すことができるのは、20ドルの基準額に達した場合のみでした。ユーザーはRemitanoまたは Binance を通じて引き出すか、賞金を他のプラットフォームメンバーに売却して cash化することができました。この手法は、同グループが運営する他のプラットフォームでも同様で、Nagaclubs.comに入金されたUSDTは、プラットフォームで使用される前にNagaトークンに変換されていました。.

Nagaclubs.comは独自の多層コミッション制度を導入し、プラットフォーム上のプレイヤーをVIP 1からVIP 10までランク付けしています。ランクは、ユーザーがプラットフォームに紹介した新規プレイヤーの数や、ギャンブルに使った金額に基づいて決定されます。システムは、ユーザーアカウントのランクに応じてmaticに報酬を分配します。また、メンバーはギャンブル活動を監視したり、賭けのスケジュールを立てたりするために、Telegramグループを作成していました。.

捜査によると、賭博組織はこの事業で多額の利益を上げており、ヌーとその共犯者はウェブサイトで約220万ドル、バッハとその共犯者もウェブサイトで約250万ドルの利益を得たと報じられている。不正資金は、自動車、不動産、土地など、複数の高級品の購入に使われた。また、ギャングのメンバーは資金の一部を海外に送金していたため、マネーロンダリングの懸念が高まっている。当局は、逮捕されたメンバーに対して法的措置を進めるとともに、他の逃亡犯の tracも続けている。.