4人のベトナム兄弟が、暗号通貨投資を装ってギャンブルリングを運営しているため、当局に逮捕されました。当局によると、容疑者は約38億ドル相当のギャンブルリングを実行していたため、ユーザーはUSDT、ETH、Nagaトークンを含むいくつかのデジタル資産を賭けることができました。
ユーザーが賭けるためのプラットフォームを提供することは別として、グループは新しい参加者を招待することでコミッションを獲得することも許可しました。ベトナムの警察はまた、兄弟のフイン・ロング・トゥとフイン・ロング・バッハとともに、32歳のフイン・ロング・ヌーが率いるギャンブルリングへの調査を拡大していると述べています。
当局は、事件を担当する検察官の要請により、彼らは姉妹のHuynh Thi Ha Tayを調査していると述べた。ベトナムの警察によると、検察官は、NHU、TU、Tay、および他の約9人の被告のギャンブルとギャンブルを組織する罪を推奨しています。
ベトナムの警察は、兄弟にギャンブルの料金に直面することを望んでいます
ベトナムの警察によると、バッハと他の20人はギャンブルを組織するという罪のみに直面するはずであり、リングの他の10人のメンバーはギャンブルのために起訴されます。当局は、作戦全体の背後にある脳であるインド国立32歳のバティア・モヒトが現在大規模であり、警察もリングの他のメンバーを逮捕する調整された努力をしていると述べた。
警察は、ギャンブルリングが2021年の終わりに操作が解体される前に2020年初頭に走行しているため、ギャンブルリングがフルスケールの運用を実行したと述べました。調査官によると、NHUとバッハは25,000の登録口座を担当し、約38億ドルの賭けが促進されました。
当局は、兄弟がウェブサイトの開発と維持を支援するために外国のIT専門家を雇ったと述べました。ギャンブルリングは、Swiftonline.liveおよびNagaclubs.comのWebサイトを使用しました。当局は、国際的な賭けWebサイトEvolution.comにリンクされていると述べました。
グループはまた、ギャンブル運用をサポートするためにオンラインカードゲームポータルをレンタルしました。 NHUはSwift Online.liveを担当し、Bachは5,000を超える登録口座を持っていたNaga Clubs.comを管理していました。
当局は、偽のマルチレベルのマーケティング投資スキームを破壊します
警察によると、このグループは、マルチレベルのマーケティングモデルを運営している暗号通貨への投資このモデルの下で、このウェブサイトは、ユーザーに約1％から1.5％の毎日の利益を約束しました。グループは、ユーザーに賭けを保証するために登録するように促しました。さらに、プレイヤーがプレーヤーを投資スキームに採用した場合、プレーヤーは委員会も報われました。
プラットフォームでアクティビティを実行するために、ユーザーはSwitfonline.live Webサイトでアカウントを作成し、 Binance やRemitanoなどの取引所や他のプレイヤーからのベトナム通貨を使用してUSDTを購入するように求められました。その後、デジタル資産はプラットフォームのウォレットに移動され、ユーザーはギャンブルできました。プラットフォームの最低預金は20ドルで、USDTで支払われることがよくありました。
このプラットフォームにより、ユーザーは20ドルのしきい値に達した場合にのみ、賞金を引き出すことができました。ユーザーは、レミタノまたは Binance を介して撤退したり、賞金を別のプラットフォームメンバーに売って cashに変換することができます。 Modus Operandiは、グループが運営する他のプラットフォームで同じであり、Nagaclubs.comで作成されたUSDT堆積物がプラットフォームで使用される前にNagaトークンに変換されました。
Nagaclubs.comは、特別なマルチレベルのコミッション構造を実行し、VIP 1からVIP 10までプラットフォーム上のプレーヤーをランキングし、ユーザーがプラットフォームにもたらすリクルートの数またはギャンブルにかかった額に基づいています。システムmaticアリーは、ユーザーのアカウントのランクに従って報酬を配布します。メンバーはまた、ギャンブルの活動を監視し、賭けをスケジュールするために電報グループを作成しました。
調査によると、ギャンブルのリングはベンチャーから多くの利益を上げ、NHUと彼の共犯者は彼らのウェブサイトから約220万ドルの利益を見たと主張し、バッハと彼の共犯者も彼らのウェブサイトから約250万ドルの利益を見ました。違法な資金は、車、不動産、土地など、いくつかの豪華なアイテムを購入するために使用されました。ギャングのメンバーはまた、海外に資金の一部を送り、マネーロンダリングについて懸念を提起しました。当局は、他の逃亡者を tracながら、逮捕されたメンバーに対する法的措置を追求しています。
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