Quatro irmãos vietnamitas foram presos pelas autoridades por comandarem uma rede de jogos de azar disfarçada de investimentos em criptomoedas. Segundo as autoridades, os suspeitos administravam uma rede de jogos de azar avaliada em cerca de US$ 3,8 bilhões, permitindo que os usuários apostassem com diversos ativos digitais, incluindo USDT, ETH e tokens Naga.
Além de fornecer uma plataforma para os usuários apostarem, o grupo também permitia que eles ganhassem comissões ao convidar novos participantes. A polícia vietnamita também afirmou que está ampliando as investigações sobre a quadrilha de jogos de azar liderada por Huynh Long Nhu, de 32 anos, juntamente com seus irmãos Huynh Long Tu e Huynh Long Bach.
As autoridades mencionaram que, a pedido dos promotores responsáveis pelo caso, também estão investigando a irmã deles, Huynh Thi Ha Tay. Segundo a polícia vietnamita, os promotores recomendaram a acusação de organização de jogos de azar e jogos ilegais contra Nhu, Tu, Tay e cerca de outros nove réus.
A polícia vietnamita quer que os irmãos respondam por acusações de jogos de azar
Segundo a polícia vietnamita, Bach e outros 20 indivíduos devem responder apenas por organização de jogos de azar, enquanto outros 10 membros da quadrilha serão acusados de crimes relacionados a jogos de azar. As autoridades informaram que o mentor de toda a operação, o indiano Bhatia Mohit, de 32 anos, está foragido, e a polícia está empenhada em capturar os demais membros da quadrilha.
A polícia mencionou que a quadrilha de jogos de azar operava em grande escala, com a rede funcionando desde o início de 2020 até ser desmantelada no final de 2021. Segundo os investigadores, Nhu e Bach eram responsáveis por um site que tinha 25.000 contas registradas, com cerca de US$ 3,8 bilhões em apostas facilitadas.
As autoridades mencionaram que os irmãos contrataram especialistas estrangeiros em TI para ajudar no desenvolvimento e na manutenção dos sites. A quadrilha de jogos de azar utilizava os sites Swiftonline.live e Nagaclubs.com, que, segundo as autoridades, estavam ligados ao site internacional de apostas Evolution.com.
O grupo também alugava portais de jogos de cartas online para dar suporte às suas operações de jogos de azar. Nhu era responsável pelo Swift online.live, enquanto Bach controlava o Naga clubs.com, que sozinho tinha mais de 5.000 contas registradas.
Autoridades desmantelam esquema fraudulento de investimento em marketing multinível
Segundo a polícia, o grupo atraía jogadores para o seu site promovendo-o como um investimento em criptomoedas, operando um modelo de marketing multinível. O site, sob esse modelo, prometia aos usuários lucros diários de cerca de 1% a 1,5%. O grupo incentivava os usuários a se cadastrarem para assegurar suas apostas, o que lhes garantiria uma recompensa em caso de perda. Além disso, os jogadores também recebiam comissões se recrutassem outras pessoas para o esquema de investimento.
Para realizar atividades na plataforma, os usuários eram solicitados a criar uma conta no site Switfonline.live e comprar USDT usando moeda vietnamita em corretoras como Binance e Remitano ou de outros operadores. Os ativos digitais eram então transferidos para a carteira da plataforma, onde os usuários podiam apostar. O depósito mínimo na plataforma era de US$ 20, geralmente pago em USDT.
A plataforma permitia que os usuários sacassem seus ganhos somente se atingissem o limite de US$ 20. Os usuários podiam sacar através da Remitano ou Binance , ou vender seus ganhos para outro membro da plataforma para serem convertidos em cash. O modus operandi era o mesmo para outras plataformas administradas pelo grupo, com os depósitos em USDT feitos no Nagaclubs.com sendo convertidos em tokens Naga antes de serem usados na plataforma.
O Nagaclubs.com operava com uma estrutura especial de comissões multinível, classificando os jogadores na plataforma de VIP 1 a VIP 10, com base no número de recrutas que um usuário trazia para a plataforma ou no quanto ele costumava apostar. O sistema distribuíamaticas recompensas de acordo com a classificação das contas dos usuários. Os membros também criavam grupos no Telegram para monitorar as atividades de apostas e agendar apostas.
Segundo as investigações, a quadrilha de jogos de azar lucrou muito com o negócio. Relatos indicam que Nhu e seus cúmplices obtiveram ganhos de cerca de US$ 2,2 milhões com o site, enquanto Bach e seus cúmplices também lucraram cerca de US$ 2,5 milhões com o mesmo site. Os fundos ilícitos foram usados para comprar diversos itens de luxo, incluindo carros, imóveis e terrenos. Os membros da quadrilha também enviaram parte do dinheiro para o exterior, o que levanta suspeitas de lavagem de dinheiro. As autoridades estão processando os membros presos e tracoutros fugitivos.
