Vier vietnamesische Brüder verhaftet wegen Führung einer Wettbande unter dem Deckmantel von Krypto-Investitionen

Vier vietnamesische Brüder wurden von den Behörden verhaftet, weil sie eine Wettbande unter dem Deckmantel von Kryptowährungsinvestitionen betrieben. Laut den Behörden betrieben die Verdächtigen eine Wettbande im Wert von etwa 3,8 Milliarden US-Dollar, die es den Nutzern ermöglichte, mit verschiedenen digitalen Assets zu wetten, darunter USDT, ETH und Naga-Token.

Neben der Bereitstellung einer Plattform für Wetten erlaubte die Gruppe den Nutzern auch, Provisionen zu verdienen, indem sie neue Teilnehmer einluden. Die vietnamesische Polizei hat zudem erklärt, dass sie ihre Ermittlungen in die vom 32-jährigen Huynh Long Nhu angeführte Wettbande sowie seine Brüder Huynh Long Tu und Huynh Long Bach ausweitet.

Die Behörden gaben an, dass sie auf Ersuchen der zuständigen Staatsanwaltschaft auch ihre Schwester Huynh Thi Ha Tay untersuchen. Laut der vietnamesischen Polizei haben die Staatsanwälte empfohlen, Nhu, Tu, Tay und etwa neun weitere Angeklagte wegen Organisation von Glücksspiel und Glücksspiels zu beschuldigen.

Vietnamesische Polizei will, dass die Brüder wegen Glücksspiels angeklagt werden

Laut der vietnamesischen Polizei sollen Bach und 20 andere nur wegen der Organisation von Glücksspiel angeklagt werden, während 10 weitere Mitglieder der Bande wegen Glücksspiels angeklagt werden sollen. Die Behörden erwähnten, dass der Kopf hinter der gesamten Operation, der 32-jährige Inder Bhatia Mohit, derzeit noch auf freiem Fuß ist, und die Polizei unternimmt koordinierte Anstrengungen, um andere Mitglieder der Bande festzunehmen.

Die Polizei gab an, dass die Wettbande einen umfassenden Betrieb führte, wobei das Netzwerk von Anfang 2020 bis zur Zerschlagung der Operation Ende 2021 lief. Laut Ermittlern waren Nhu und Bach für eine Website verantwortlich, die 25.000 registrierte Konten hatte, wobei etwa 3,8 Milliarden US-Dollar an Wetten abgewickelt wurden.

Die Behörden gaben an, dass die Geschwister ausländische IT-Experten einstellten, um die Entwicklung und Wartung der Websites zu unterstützen. Die Wettbande nutzte die Websites Swiftonline.live und Nagaclubs.com, die laut Behörden mit der internationalen Wettseite Evolution.com in Verbindung standen.

Die Gruppe mietete auch Online-Kartenspielportalen an, um ihre Glücksspielaktivitäten zu unterstützen. Nhu war für Swift online.live verantwortlich, während Bach Naga clubs.com kontrollierte, das allein mehr als 5.000 registrierte Konten hatte.

Behörden zerschlagen falsches Multi-Level-Marketing-Investitionsschema

Laut der Polizei lockte die Gruppe Spieler auf ihre Website, indem sie diese als finanzielle Investition in Kryptowährungen bewarb und ein Multi-Level-Marketing-Modell betrieb. Die Website versprach den Nutzern unter diesem Modell tägliche Gewinne von etwa 1 % bis 1,5 %. Die Gruppe drängte die Nutzer zur Registrierung, um ihre Wetten zu versichern, was ihnen im Verlustfall eine Belohnung garantierte. Darüber hinaus erhielten die Spieler Provisionen, wenn sie andere Spieler in das Investitionsschema einwarben.

Um Aktivitäten auf der Plattform durchzuführen, wurden die Nutzer aufgefordert, ein Konto auf der Website Switfonline.live zu erstellen und USDT mit vietnamesischer Währung von Börsen wie Binance und Remitano oder von anderen Spielern zu kaufen. Die digitalen Assets wurden dann auf die Wallet der Plattform transferiert, wo die Nutzer wetten konnten. Die Mindesteinzahlung auf der Plattform betrug 20 US-Dollar, die oft in USDT bezahlt wurden.

Die Plattform erlaubte den Nutzern, ihre Gewinne nur abzuheben, wenn sie die 20-Dollar-Schwelle erreichten. Die Nutzer konnten über Remitano oder Binance abheben oder ihre Gewinne an ein anderes Plattformmitglied verkaufen, um sie in Bargeld umzuwandeln. Das Modus Operandi war für andere von der Gruppe betriebene Plattformen gleich, wobei die auf Nagaclubs.com getätigten USDT-Einzahlungen vor der Nutzung auf der Plattform in Naga-Token umgewandelt wurden.

Nagaclubs.com betrieb seine spezielle Multi-Level-Provisionsstruktur, die Spieler auf der Plattform von VIP 1 bis VIP 10 einstufte, basierend auf der Anzahl der Rekruten, die ein Nutzer für die Plattform gewinnt, oder wie viel er früher gewettet hat. Das System verteilt automatisch Belohnungen entsprechend den Rängen der Nutzerkonten. Mitglieder erstellten auch Telegram-Gruppen, um die Glücksspielaktivitäten zu überwachen und Wetten zu planen.

Laut Ermittlungen hat die Wettbande mit dem Unternehmen viel Gewinn gemacht, wobei Berichte behaupten, dass Nhu und seine Komplizen Gewinne von etwa 2,2 Millionen US-Dollar von ihrer Website verbuchten, während Bach und seine Komplizen Gewinne von etwa 2,5 Millionen US-Dollar von ihrer Website verbuchten. Die illegalen Gelder wurden verwendet, um verschiedene Luxusgüter zu kaufen, darunter Autos, Immobilien und Land. Die Bandenmitglieder schickten auch einen Teil der Gelder ins Ausland, was Bedenken hinsichtlich der Geldwäsche aufwarf. Die Behörden verfolgen rechtliche Schritte gegen die festgenommenen Mitglieder, während sie weiterhin auf der Suche nach anderen Flüchtigen sind.