Vier vietnamesische Brüder wurden von den Behörden festgenommen, weil sie unter dem Deckmantel von Kryptowährungsinvestitionen einen illegalen Glücksspielring betrieben haben. Laut den Behörden betrieben die Verdächtigen einen Glücksspielring im Wert von rund 3,8 Milliarden US-Dollar, der es Nutzern ermöglichte, mit verschiedenen digitalen Währungen, darunter USDT, ETH und Naga-Token, zu wetten.
Neben der Bereitstellung einer Plattform für Wetten ermöglichte die Gruppe ihren Nutzern auch, durch das Werben neuer Teilnehmer Provisionen zu verdienen. Die vietnamesische Polizei gab zudem bekannt, ihre Ermittlungen gegen den von dem 32-jährigen Huynh Long Nhu und seinen Brüdern Huynh Long Tu und Huynh Long Bach angeführten Glücksspielring auszuweiten.
Die Behörden gaben an, dass sie auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft auch gegen deren Schwester Huynh Thi Ha Tay ermitteln. Laut vietnamesischer Polizei hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen der Organisation und des illegalen Glücksspiels gegen Nhu, Tu, Tay und etwa neun weitere Angeklagte erhoben.
Die vietnamesische Polizei will, dass die Brüder wegen Glücksspiels angeklagt werden
Laut vietnamesischer Polizei sollen Bach und 20 weitere Personen lediglich wegen der Organisation von illegalem Glücksspiel angeklagt werden, während gegen zehn weitere Mitglieder des Rings Anklage wegen illegalen Glücksspiels erhoben wird. Die Behörden gaben an, dass der Drahtzieher der gesamten Operation, der 32-jährige indische Staatsbürger Bhatia Mohit, derzeit flüchtig ist. Die Polizei arbeitet mit Hochdruck an der Festnahme der übrigen Mitglieder des Rings.
Die Polizei gab an, dass der Glücksspielring in großem Umfang operierte; das Netzwerk war von Anfang 2020 bis zu seiner Zerschlagung Ende 2021 aktiv. Laut Ermittlern waren Nhu und Bach für eine Website mit 25.000 registrierten Konten verantwortlich, auf der Wetten im Wert von rund 3,8 Milliarden US-Dollar abgewickelt wurden.
Die Behörden gaben an, dass die Geschwister ausländische IT-Experten mit der Entwicklung und Wartung der Webseiten beauftragt hatten. Der Glücksspielring nutzte die Webseiten Swiftonline.live und Nagaclubs.com, die laut Behörden mit der internationalen Wettseite Evolution.com in Verbindung standen.
Die Gruppe mietete außerdem Online-Kartenspielportale an, um ihre Glücksspielaktivitäten zu unterstützen. Nhu war für Swift online.live zuständig, während Bach Naga clubs.com kontrollierte, das allein über 5.000 registrierte Konten verzeichnete.
Behörden zerschlagen gefälschtes Multi-Level-Marketing-Investitionssystem
Laut Polizei lockte die Gruppe Spieler auf ihre Website, indem sie diese als Finanzinvestition in Kryptowährungen bewarb und dabei ein Schneeballsystem nutzte. Die Website versprach Nutzern tägliche Gewinne von etwa 1 % bis 1,5 %. Die Gruppe forderte die Nutzer auf, sich zu registrieren, um ihre Einsätze abzusichern und im Verlustfall eine Belohnung zu erhalten. Zusätzlich wurden Spieler mit Provisionen belohnt, wenn sie neue Mitglieder für das Anlageprogramm warben.
Um auf der Plattform aktiv zu sein, mussten Nutzer ein Konto auf der Website Switfonline.live erstellen und USDT mit vietnamesischer Währung über Börsen wie Binance und Remitano oder von anderen Anbietern erwerben. Die digitalen Währungen wurden anschließend in die Wallet der Plattform übertragen, wo die Nutzer spielen konnten. Die Mindesteinzahlung betrug 20 US-Dollar und erfolgte üblicherweise in USDT.
Die Plattform erlaubte Nutzern die Auszahlung ihrer Gewinne erst ab einem Betrag von 20 US-Dollar. Die Auszahlung erfolgte über Remitano oder Binance , oder die Nutzer konnten ihre Gewinne an andere Plattformmitglieder verkaufen und in cashumwandeln lassen. Dieses Vorgehen war bei anderen Plattformen der Gruppe identisch: Die auf Nagaclubs.com getätigten USDT-Einzahlungen wurden in Naga-Token umgewandelt, bevor sie auf der Plattform verwendet werden konnten.
Nagaclubs.com nutzte ein spezielles, mehrstufiges Provisionssystem, das die Spieler auf der Plattform in VIP-Ränge von 1 bis 10 einteilte. Grundlage für diese Einstufung war die Anzahl der geworbenen Mitglieder oder deren Spieleinsatz. Das System verteilte die Belohnungenmaticentsprechend dem Rang der Nutzerkonten. Mitglieder erstellten außerdem Telegram-Gruppen, um ihre Spielaktivitäten zu überwachen und Wetten zu planen.
Den Ermittlungen zufolge erzielte der Glücksspielring mit dem Unternehmen hohe Gewinne. Berichten zufolge erwirtschafteten Nhu und seine Komplizen mit ihrer Website rund 2,2 Millionen US-Dollar, während Bach und seine Komplizen mit ihrer Website etwa 2,5 Millionen US-Dollar verdienten. Mit den illegalen Geldern wurden diverse Luxusgüter wie Autos, Immobilien und Grundstücke erworben. Die Bandenmitglieder transferierten einen Teil des Geldes ins Ausland, was den Verdacht der Geldwäsche aufkommen lässt. Die Behörden haben rechtliche Schritte gegen die festgenommenen Mitglieder eingeleitet und tracweiterhin nach weiteren Flüchtigen.
