Vier vietnamesische Brüder wurden von Behörden verhaftet, weil sie unter dem Deckmantel von Kryptowährungsinvestitionen einen Glücksspielring betrieben hatten. Nach Angaben der Behörden leiteten die Verdächtigen einen Glücksspielring im Wert von rund 3,8 Milliarden US -Dollar, sodass Benutzer mit mehreren digitalen Vermögenswerten, einschließlich USDT, ETH und Naga -Token, wetten konnten.
Abgesehen von der Bereitstellung einer Plattform für Benutzer, die sie wetten konnten, erlaubte Gruppe Die vietnamesische Polizei hat auch angekündigt, dass sie ihre Ermittlungen in den Glücksspielring neben seinen Brüdern Huynh Long Tu und Huynh Long Bach erweitern.
Die Behörden erwähnten, dass sie auf Ersuchen der für den Fall verantwortlichen Staatsanwaltschaft auch ihre Schwester Huynh Thi Ha Tay untersuchen. Nach Angaben der vietnamesischen Polizei haben die Staatsanwälte eine Anklage für die Organisation von Glücksspiel und Glücksspiel für NHU, TU, TAY und etwa neun weitere Angeklagte empfohlen.
Die vietnamesische Polizei möchte
Nach Angaben der vietnamesischen Polizei sollten Bach und 20 andere nur wegen Organisation von Glücksspielen angeklagt werden, während 10 andere Mitglieder des Rings wegen Glücksspiels angeklagt werden. Die Behörden erwähnten, dass das Gehirn hinter der gesamten Operation, der 32-jährige Indian National, Bhatia Mohit, derzeit auf freiem Fuß ist, wobei die Polizei auch koordinierte Bemühungen, andere Mitglieder des Rings zu erfassen.
Die Polizei erwähnte, dass der Glücksspielring einen umfassenden Betrieb ausführte, wobei das Netzwerk von Anfang 2020 abgelaufen war, bevor sein Betrieb Ende 2021 abgebaut wurde. Nach Angaben von Ermittlern waren NHU und Bach für eine Website verantwortlich, die 25.000 registrierte Konten hatte, mit etwa 3,8 Milliarden US-Dollar, die die Wetten ermöglichten.
Die Behörden erwähnten, dass die Geschwister ausländische IT -Experten zur Entwicklung und Aufrechterhaltung der Websites beauftragten. Der Glücksspielring verwendete Swiftonline.Live- und Nagaclubs.com -Websites, die laut Behörden mit der internationalen Wett -Website Evolution.com verknüpft wurden.
Die Gruppe mietete auch Online -Kartenspielportale, um ihre Glücksspieloperationen zu unterstützen. Die NHU war für Swift Online verantwortlich.
Behörden Bust Fake Multi-Level-Marketing-Investmentprogramm
Nach Angaben der Polizei hat die Gruppe Spieler auf ihre Website gelockt, indem sie sie als finanzielle Investition in Kryptowährungen förderte und ein Marketingmodell mit mehreren Ebenen betreibt. Die Website unter diesem Modell versprach den Benutzern tägliche Gewinne von etwa 1% bis 1,5%. Die Gruppe forderte die Benutzer auf, sich zu registrieren, um ihre Wetten zu versichern, was ihnen eine Belohnung garantieren würde, wenn sie verloren haben. Darüber hinaus wurden die Spieler auch mit Provisionen belohnt, wenn sie Spieler in das Investitionsprogramm einstellten.
Um Aktivitäten auf der Plattform auszuführen, wurden Benutzer gebeten, ein Konto auf der Website von Switfonline.live zu erstellen und USDT mithilfe der vietnamesischen Währung aus Börsen wie Binance und Remitano oder von anderen Spielern zu kaufen. Die digitalen Assets wurden dann zur Brieftasche der Plattform verschoben, wo Benutzer spielen konnten. Die Mindesteinzahlung auf der Plattform betrug 20 US -Dollar, was häufig in USDT gezahlt wurde.
Mit der Plattform konnten Benutzer ihre Gewinne nur zurückziehen, wenn sie den Schwellenwert von 20 US -Dollar erreichen. Benutzer können sich über Remitano oder Binance zurückziehen oder ihre Gewinne an ein anderes Plattformmitglied verkaufen, um in cashumgewandelt zu werden. Der Modus Operandi war für andere Plattformen der Gruppe gleich, wobei die USDT -Einlagen auf Nagaclubs.com zu NAGA -Token konvertiert wurden, bevor sie auf der Plattform verwendet wurden.
Nagaclubs.com führte seine spezielle Multi-Level-Provisionsstruktur durch und rangierte Spieler auf der Plattform von VIP 1 bis VIP 10 und stützte diese Ränge auf der Anzahl der Rekruten, die ein Benutzer auf die Plattform bringt oder wie viel sie früher gespielt haben. Das System AutomaticVerbündete verteilt Belohnungen gemäß den Rängen der Benutzerkonten. Die Mitglieder haben auch Telegrammgruppen erstellt, um Glücksspielaktivitäten zu überwachen und Wetten zu planen.
Laut Ermittlungen machte der Glücksspielring aus dem Unternehmen viel Gewinn, wobei die Berichte behaupteten, dass NHU und seine Komplizen einen Gewinn von rund 2,2 Millionen US -Dollar von ihrer Website verzeichneten, während Bach und seine Komplizen auch einen Gewinn von etwa 2,5 Millionen US -Dollar von ihrer Website verzeichneten. Die illegalen Mittel wurden verwendet, um mehrere Luxusartikel zu kaufen, darunter Autos, Immobilien und Land. Die Gangmitglieder schickten auch einige der Mittel im Ausland und äußerten Bedenken hinsichtlich der Geldwäsche. Die Behörden verfolgen rechtliche Schritte gegen die festgenommenen Mitglieder, während sie noch andere Flüchtlinge bei Down -Fugizes bei der Klage trac.
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