Quatre frères vietnamiens arrêtés pour avoir dirigé un circuit de jeux sous couvert d'investissements crypto

Quatre frères vietnamiens ont été arrêtés par les autorités pour avoir dirigé un réseau de jeu sous couvert d'investissements en cryptomonnaies. Selon les autorités, les suspects dirigeaient un réseau de jeu d'une valeur d'environ 3,8 milliards de dollars, permettant aux utilisateurs de parier avec plusieurs actifs numériques, y compris USDT, ETH et les jetons Naga.

Outre la fourniture d'une plateforme pour que les utilisateurs parient, le groupe leur permettait également de gagner des commissions en invitant de nouveaux participants. La police vietnamienne a également déclaré qu'elle élargissait ses enquêtes sur le réseau de jeu dirigé par Huynh Long Nhu, 32 ans, ainsi que ses frères Huynh Long Tu et Huynh Long Bach.

Les autorités ont mentionné qu'à la demande des procureurs chargés de l'affaire, ils enquêtent également sur leur sœur Huynh Thi Ha Tay. Selon la police vietnamienne, les procureurs ont recommandé une accusation d'organisation de jeux de hasard et de jeu pour Nhu, Tu, Tay et environ neuf autres défendeurs.

La police vietnamienne veut que les frères soient poursuivis pour jeux de hasard

Selon la police vietnamienne, Bach et 20 autres ne devraient faire face qu'à des accusations d'organisation de jeux de hasard, tandis que 10 autres membres du réseau seraient accusés de jeu. Les autorités ont mentionné que le cerveau derrière toute l'opération, l'Indien Bhatia Mohit, 32 ans, est toujours en fuite, la police mettant également en œuvre des efforts coordonnés pour appréhender d'autres membres du réseau.

La police a mentionné que le réseau de jeu fonctionnait comme une opération à grande échelle, le réseau étant actif depuis début 2020 avant que leur opération ne soit démantelée à la fin de 2021. Selon les enquêteurs, Nhu et Bach étaient responsables d'un site web qui comptait 25 000 comptes enregistrés, avec environ 3,8 milliards de dollars de paris facilités.

Les autorités ont mentionné que les frères ont embauché des experts informatiques étrangers pour aider au développement et à la maintenance des sites web. Le réseau de jeu a utilisé les sites web Swiftonline.live et Nagaclubs.com, que les autorités ont dit être liés au site de paris international Evolution.com.

Le groupe a également loué des portails de jeux de cartes en ligne pour soutenir ses opérations de jeu. Nhu était responsable de Swift online.live, tandis que Bach contrôlait Naga clubs.com, qui à lui seul comptait plus de 5 000 comptes enregistrés.

Les autorités démantèlent un faux schéma d'investissement de marketing de réseau

Selon la police, le groupe a attiré les joueurs sur son site web en le présentant comme un investissement financier dans les cryptomonnaies, en utilisant un modèle de marketing de réseau. Le site web, dans ce modèle, promettait aux utilisateurs des profits quotidiens d'environ 1 % à 1,5 %. Le groupe a exhorté les utilisateurs à s'inscrire pour assurer leurs paris, ce qui leur garantirait une récompense en cas de perte. De plus, les joueurs étaient également récompensés par des commissions s'ils recruteraient d'autres joueurs dans le schéma d'investissement.

Pour effectuer des activités sur la plateforme, les utilisateurs devaient créer un compte sur le site web Switfonline.live et acheter des USDT en utilisant de la monnaie vietnamienne auprès d'échanges comme Binance et Remitano ou d'autres joueurs. Les actifs numériques étaient ensuite transférés vers le portefeuille de la plateforme, où les utilisateurs pouvaient parier. Le dépôt minimum sur la plateforme était de 20 dollars, souvent payé en USDT.

La plateforme permettait aux utilisateurs de retirer leurs gains uniquement s'ils atteignaient le seuil de 20 dollars. Les utilisateurs pouvaient retirer via Remitano ou Binance, ou vendre leurs gains à un autre membre de la plateforme pour les convertir en espèces. Le modus operandi était le même pour les autres plateformes gérées par le groupe, les dépôts en USDT effectués sur Nagaclubs.com étant convertis en jetons Naga avant d'être utilisés sur la plateforme.

Nagaclubs.com fonctionnait avec une structure de commission de marketing de réseau spéciale, classant les joueurs sur la plateforme de VIP 1 à VIP 10, en se basant sur le nombre de recrues qu'un utilisateur amenait sur la plateforme ou sur la quantité qu'ils utilisaient pour parier. Le système distribuait automatiquement les récompenses en fonction des rangs des comptes des utilisateurs. Les membres créaient également des groupes Telegram pour surveiller les activités de jeu et planifier les paris.

Selon les enquêtes, le réseau de jeu a réalisé de nombreux profits grâce à cette entreprise, des rapports affirmant que Nhu et ses complices ont obtenu des gains d'environ 2,2 millions de dollars depuis leur site web, tandis que Bach et ses complices ont également obtenu des gains d'environ 2,5 millions de dollars depuis leur site web. Les fonds illicites ont été utilisés pour acheter plusieurs articles de luxe, y compris des voitures, des biens immobiliers et des terrains. Les membres du gang ont également envoyé une partie des fonds à l'étranger, soulevant des préoccupations concernant le blanchiment d'argent. Les autorités poursuivent des actions légales contre les membres appréhendés tout en continuant à traquer les autres fugitifs.