Quatre frères vietnamiens arrêtés pour avoir géré un réseau de jeux d'argent clandestins sous couvert d'investissements en cryptomonnaies

Quatre frères vietnamiens ont été arrêtés pour avoir géré un réseau de jeux d'argent clandestins sous couvert d'investissements en cryptomonnaies. Selon les autorités, ce réseau, d'une valeur d'environ 3,8 milliards de dollars, permettait aux utilisateurs de parier avec plusieurs actifs numériques, dont l'USDT, l'ETH et le jeton Naga.

Outre la mise à disposition d'une plateforme de paris, le groupe permettait également aux utilisateurs de percevoir des commissions en parrainant de nouveaux participants. La police vietnamienne a par ailleurs annoncé l'élargissement de son enquête sur ce réseau de jeux illégaux dirigé par Huynh Long Nhu, 32 ans, et ses frères Huynh Long Tu et Huynh Long Bach.

Les autorités ont indiqué qu'à la demande du parquet en charge de l'affaire, elles enquêtent également sur leur sœur, Huynh Thi Ha Tay. Selon la police vietnamienne, le parquet a requis des poursuites pour organisation de jeux de hasard et participation à des jeux de hasard illégaux contre Nhu, Tu, Tay et une dizaine d'autres personnes.

La police vietnamienne souhaite que les deux frères soient jugés pour des accusations de jeu

Selon la police vietnamienne, Bach et 20 autres personnes devraient être poursuivis uniquement pour organisation de jeux de hasard illégaux, tandis que 10 autres membres du réseau seraient inculpés pour jeux de hasard illégaux. Les autorités ont indiqué que le cerveau de l'opération, le ressortissant indien Bhatia Mohit, âgé de 32 ans, est actuellement en fuite et que la police déploie des efforts concertés pour appréhender les autres membres du réseau.

La police a indiqué que le réseau de jeux de hasard menait une opération à grande échelle, active depuis début 2020 jusqu'à son démantèlement fin 2021. Selon les enquêteurs, Nhu et Bach étaient responsables d'un site web comptant 25 000 comptes enregistrés, avec environ 3,8 milliards de dollars de paris facilités.

Les autorités ont indiqué que les frères et sœurs avaient fait appel à des experts informatiques étrangers pour développer et gérer les sites web. Le réseau de jeux d'argent utilisait les sites Swiftonline.live et Nagaclubs.com, lesquels étaient, selon les autorités, liés au site de paris international Evolution.com.

Le groupe louait également des plateformes de jeux de cartes en ligne pour soutenir ses activités de jeux d'argent. Nhu était responsable de Swift online.live, tandis que Bach contrôlait Naga clubs.com, qui comptait à lui seul plus de 5 000 comptes enregistrés.

Les autorités démantèlent un système frauduleux d'investissement multiniveau

D'après la police, le groupe attirait des joueurs sur son site web en le présentant comme un investissement en cryptomonnaies, fonctionnant selon un modèle de marketing multiniveau. Le site promettait aux utilisateurs des gains quotidiens d'environ 1 % à 1,5 %. Le groupe les incitait à s'inscrire pour assurer leurs paris, ce qui leur garantissait un remboursement en cas de perte. De plus, les joueurs recevaient des commissions s'ils recrutaient d'autres personnes dans le système d'investissement.

Pour participer aux activités de la plateforme, les utilisateurs devaient créer un compte sur le site web Switfonline.live et acheter des USDT en utilisant la devise vietnamienne (VDT) sur des plateformes d'échange comme Binance et Remitano, ou auprès d'autres acteurs. Les actifs numériques étaient ensuite transférés vers le portefeuille de la plateforme, où les utilisateurs pouvaient jouer. Le dépôt minimum était de 20 $, généralement payé en USDT.

La plateforme autorisait les utilisateurs à retirer leurs gains uniquement à partir de 20 $. Les retraits pouvaient s'effectuer via Remitano ou Binance , ou encore la vente des gains à un autre membre de la plateforme pour conversion en cash. Le mode de fonctionnement était identique pour les autres plateformes du groupe : les dépôts en USDT effectués sur Nagaclubs.com étaient convertis en jetons Naga avant d'être utilisés sur la plateforme.

Nagaclubs.com appliquait un système de commissions à plusieurs niveaux, classant les joueurs de la plateforme de VIP 1 à VIP 10. Ce classement était basé sur le nombre de parrainages effectués par un utilisateur ou sur les sommes qu'il avait mises. Le système distribuaitmaticles récompenses en fonction du niveau des comptes. Les membres créaient également des groupes Telegram pour suivre leurs activités de jeu et planifier leurs paris.

D'après l'enquête, le réseau de jeux d'argent clandestins a engrangé d'importants profits. Selon les rapports, Nhu et ses complices auraient perçu environ 2,2 millions de dollars grâce à leur site web, tandis que Bach et ses complices auraient empoché environ 2,5 millions de dollars. Les fonds illicites ont servi à acquérir divers biens de luxe, notamment des voitures, des biens immobiliers et des terrains. Les membres du réseau ont également transféré une partie de ces fonds à l'étranger, ce qui soulève des soupçons de blanchiment d'argent. Les autorités ont engagé des poursuites judiciaires contre les membres appréhendés et sont toujours tracrecherche des autres fugitifs.