Quattro fratelli vietnamiti sono stati arrestati dalle autorità per aver gestito un giro di gioco d'azzardo con il pretesto di investire in criptovalute. Secondo le autorità, i sospettati gestivano un giro di gioco d'azzardo del valore di circa 3,8 miliardi di dollari, che consentiva agli utenti di scommettere con diversi asset digitali, tra cui USDT, ETH e token Naga.
Oltre a fornire una piattaforma per le scommesse, il gruppo consentiva anche di guadagnare commissioni invitando nuovi partecipanti. La polizia vietnamita ha inoltre dichiarato di voler ampliare le indagini sul giro di gioco d'azzardo guidato dal trentaduenne Huynh Long Nhu, insieme ai suoi fratelli Huynh Long Tu e Huynh Long Bach.
Le autorità hanno dichiarato che, su richiesta dei procuratori incaricati del caso, stanno indagando anche sulla sorella Huynh Thi Ha Tay. Secondo la polizia vietnamita, i procuratori hanno raccomandato l'accusa di organizzazione di gioco d'azzardo e gioco d'azzardo per Nhu, Tu, Tay e circa altri nove imputati.
La polizia vietnamita vuole che i fratelli affrontino le accuse di gioco d'azzardo
Secondo la polizia vietnamita, Bach e altri 20 membri della banda dovrebbero rispondere solo dell'accusa di organizzazione di gioco d'azzardo, mentre altri 10 membri della banda sarebbero incriminati per gioco d'azzardo. Le autorità hanno affermato che la mente dietro l'intera operazione, il trentaduenne indiano Bhatia Mohit, è attualmente in libertà, mentre la polizia sta coordinando gli sforzi per arrestare gli altri membri della banda.
La polizia ha affermato che la rete di gioco d'azzardo ha gestito un'operazione su vasta scala, con la rete attiva dall'inizio del 2020 prima di essere smantellata alla fine del 2021. Secondo gli investigatori, Nhu e Bach erano responsabili di un sito web con 25.000 account registrati, con circa 3,8 miliardi di dollari in scommesse facilitate.
Le autorità hanno affermato che i fratelli hanno assunto esperti informatici stranieri per aiutarli a sviluppare e gestire i siti web. L'organizzazione di gioco d'azzardo utilizzava i siti web Swiftonline.live e Nagaclubs.com, che secondo le autorità erano collegati al sito di scommesse internazionale Evolution.com.
Il gruppo ha anche affittato portali di giochi di carte online per supportare le sue attività di gioco d'azzardo. Nhu era responsabile di Swift online.live, mentre Bach controllava Naga clubs.com, che da solo contava oltre 5.000 account registrati.
Le autorità smascherano un falso schema di investimento nel marketing multilivello
Secondo la polizia, il gruppo attirava i giocatori sul proprio sito web promuovendolo come un investimento in criptovalute, applicando un modello di marketing multilivello. Il sito web, secondo questo modello, prometteva agli utenti profitti giornalieri compresi tra l'1% e l'1,5%. Il gruppo invitava gli utenti a registrarsi per assicurare le proprie scommesse, garantendo loro una ricompensa in caso di perdita. Inoltre, i giocatori venivano ricompensati con commissioni se reclutavano giocatori nel sistema di investimento.
Per svolgere attività sulla piattaforma, agli utenti veniva chiesto di creare un account sul sito web Switfonline.live e di acquistare USDT utilizzando la valuta vietnamita da exchange come Binance e Remitano o da altri operatori. Gli asset digitali venivano quindi trasferiti sul portafoglio della piattaforma, dove gli utenti potevano giocare d'azzardo. Il deposito minimo sulla piattaforma era di 20 dollari, spesso pagati in USDT.
La piattaforma consentiva agli utenti di prelevare le proprie vincite solo al raggiungimento della soglia di 20 dollari. Gli utenti potevano prelevare tramite Remitano o Binance o vendere le proprie vincite a un altro membro della piattaforma per convertirle in cash. Il modus operandi era lo stesso per le altre piattaforme gestite dal gruppo, con i depositi in USDT effettuati su Nagaclubs.com convertiti in token Naga prima di essere utilizzati sulla piattaforma.
Nagaclubs.com ha implementato la sua speciale struttura di commissioni multilivello, classificando i giocatori sulla piattaforma da VIP 1 a VIP 10, basando queste classifiche sul numero di reclute che un utente porta sulla piattaforma o su quanto ha giocato d'azzardo. Il sistema distribuiscematicle ricompense in base al livello degli account degli utenti. I membri hanno anche creato gruppi Telegram per monitorare le attività di gioco e programmare le scommesse.
Secondo le indagini, la banda di giocatori d'azzardo ha ricavato ingenti profitti dall'iniziativa: Nhu e i suoi complici avrebbero ricavato circa 2,2 milioni di dollari dal loro sito web, mentre Bach e i suoi complici avrebbero ricavato circa 2,5 milioni di dollari dal loro sito web. I fondi illeciti sono stati utilizzati per acquistare diversi beni di lusso, tra cui automobili, immobili e terreni. I membri della banda hanno anche inviato parte del denaro all'estero, sollevando preoccupazioni sul riciclaggio di denaro. Le autorità stanno intraprendendo azioni legali contro i membri arrestati, mentre sono ancora tracdi altri fuggitivi.
