Quattro fratelli vietnamiti arrestati per aver gestito un anello di gioco d'azzardo sotto le spoglie di investimenti in criptovalute

Quattro fratelli vietnamiti sono stati arrestati dalle autorità per aver gestito un anello di gioco d'azzardo sotto le spoglie di investimenti in criptovalute. Secondo le autorità, gli indagati gestivano un anello di gioco d'azzardo del valore di circa 3,8 miliardi di dollari, permettendo agli utenti di scommettere con diverse attività digitali, tra cui USDT, ETH e token Naga.

Oltre a fornire una piattaforma per le scommesse, il gruppo consentiva anche agli utenti di guadagnare commissioni invitando nuovi partecipanti. La polizia vietnamita ha inoltre dichiarato di aver ampliato le indagini sull'anello di gioco d'azzardo guidato da Huynh Long Nhu, 32 anni, insieme ai suoi fratelli Huynh Long Tu e Huynh Long Bach.

Le autorità hanno menzionato che, su richiesta dei procuratori responsabili del caso, stanno indagando anche sulla loro sorella Huynh Thi Ha Tay. Secondo la polizia vietnamita, i procuratori hanno raccomandato l'accusa di organizzazione di gioco d'azzardo e gioco d'azzardo per Nhu, Tu, Tay e circa altri nove imputati.

La polizia vietnamita vuole che i fratelli affrontino accuse di gioco d'azzardo

Secondo la polizia vietnamita, Bach e altre 20 persone dovrebbero affrontare solo accuse di organizzazione di gioco d'azzardo, mentre altri 10 membri dell'anello sarebbero accusati di gioco d'azzardo. Le autorità hanno menzionato che il cervello dietro l'intera operazione, l'indiano di 32 anni Bhatia Mohit, è attualmente latitante, con la polizia che sta anche coordinando gli sforzi per apprehendere altri membri dell'anello.

La polizia ha menzionato che l'anello di gioco d'azzardo ha gestito un'operazione su larga scala, con la rete attiva dall'inizio del 2020 prima che la loro operazione venisse smantellata alla fine del 2021. Secondo gli investigatori, Nhu e Bach erano a capo di un sito web che aveva 25.000 account registrati, con circa 3,8 miliardi di dollari di scommesse facilitate.

Le autorità hanno menzionato che i fratelli hanno assunto esperti IT stranieri per aiutare a sviluppare e mantenere i siti web. L'anello di gioco d'azzardo ha utilizzato i siti web Swiftonline.live e Nagaclubs.com, che le autorità hanno detto essere collegati al sito di scommesse internazionale Evolution.com.

Il gruppo ha anche affittato portali di giochi di carte online per supportare le sue operazioni di gioco d'azzardo. Nhu era a capo di Swift online.live, mentre Bach controllava Naga clubs.com, che da solo aveva più di 5.000 account registrati.

Le autorità smantellano un falso schema di investimento di marketing multilivello

Secondo la polizia, il gruppo attirava i giocatori sul proprio sito web promuovendolo come un investimento finanziario in criptovalute, adottando un modello di marketing multilivello. Il sito web, in base a questo modello, prometteva agli utenti profitti giornalieri dell'1% circa, fino al 1,5%. Il gruppo esortava gli utenti a registrarsi per assicurarsi le scommesse, garantendo loro una ricompensa in caso di perdita. Inoltre, ai giocatori venivano corrisposte commissioni se reclutavano altri partecipanti nel piano di investimento.

Per svolgere attività sulla piattaforma, agli utenti è stato chiesto di creare un account sul sito web Switfonline.live e acquistare USDT utilizzando valuta vietnamita da exchange come Binance e Remitano o da altri giocatori. Le attività digitali sono state poi trasferite al portafoglio della piattaforma, dove gli utenti potevano scommettere. Il deposito minimo sulla piattaforma era di 20 dollari, che veniva spesso pagato in USDT.

La piattaforma permetteva agli utenti di prelevare le loro vincite solo se raggiungevano la soglia di 20 dollari. Gli utenti potevano prelevare attraverso Remitano o Binance o vendere le loro vincite a un altro membro della piattaforma per convertirle in contanti. Il modus operandi era lo stesso per le altre piattaforme gestite dal gruppo, con i depositi in USDT effettuati su Nagaclubs.com convertiti in token Naga prima di essere utilizzati sulla piattaforma.

Nagaclubs.com gestiva la sua struttura speciale di commissioni multilivello, classificando i giocatori sulla piattaforma da VIP 1 a VIP 10, basando queste classifiche sul numero di reclutamenti che un utente porta sulla piattaforma o su quanto hanno giocato in passato. Il sistema distribuisce automaticamente le ricompense in base alle classifiche degli account degli utenti. I membri hanno anche creato gruppi Telegram per monitorare le attività di gioco d'azzardo e programmare le scommesse.

Secondo le indagini, l'anello di gioco d'azzardo ha ottenuto molti profitti dall'impresa, con rapporti che affermano che Nhu e i suoi complici hanno visto guadagni di circa 2,2 milioni di dollari dal loro sito web, mentre Bach e i suoi complici hanno anche visto guadagni di circa 2,5 milioni di dollari dal loro sito web. I fondi illeciti sono stati utilizzati per acquistare diversi articoli di lusso, tra cui auto, immobili e terreni. I membri della banda hanno anche inviato parte dei fondi all'estero, sollevando preoccupazioni sul riciclaggio di denaro. Le autorità stanno perseguendo azioni legali contro i membri apprehensi mentre continuano a dare la caccia ad altri fuggitivi.