태국 증권거래위원회(SEC)가 무허가로 운영한 여러 암호화폐 거래소를 상대로 소송을 제기하고 영업정지 조치를 내렸다

태국 증권거래위원회(SEC)는 6월 28일 투자자 보호 및 사기꾼들의 자금 세탁 통로로 악용되는 불법 플랫폼을 막기 위해 Bybit, 1000X, CoinEx, OKX, XT.COM 플랫폼 차단을 경고했습니다. 

태국 규제 당국은 제출했습니다 . 이 암호화폐 플랫폼들은 2011년 제정된 디지털자산사업법(디지털자산법)에 따라 허가 없이 디지털자산 사업을 운영한 혐의를 받고 있습니다. 

태국 증권거래위원회(SEC)는 불법 암호화폐 거래소를 통한 자금 세탁을 방지하고자 합니다 

🚨속보: 태국 증권거래위원회(SEC)가 무허가 암호화폐 플랫폼에 대한 단속을 강화하고 있습니다.

계정에 대해 6월 28일부터 접속을 차단할 것이라고 밝혔습니다 @Bybit_Official, @OKX, @coinexcom, @1000X_Official및 @XTexchange 라이선스 없이 운영 중인

법적 조치도 진행 중입니다… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

— Kyle Chassé 🐸(@Kylechasse) 2025년 5월 30일

증권거래위원회(SEC)는 기술 관련 범죄 예방 및 억제 조치에 관한 왕령(제2호) 2568년 제정 취지에 따라 해당 플랫폼들의 정보를 디지털부처에 제출했습니다. 규제 당국은 투자자를 보호하고 범죄자들이 불법 디지털 자산 거래 플랫폼을 자금 세탁 수단으로 이용하는 것을 방지하고자 했습니다. 

태국의 규제 당국은 해당 플랫폼을 이용하는 투자자들에게 플랫폼 폐쇄일 이전에 플랫폼 내 자산에 대한 조치를 취할 것을 경고했습니다. 동시에, 규제 당국은 무허가 디지털 자산 사업자의 서비스를 이용할 때 주의해야 한다고 강조했습니다. 이러한 사업자는 법적 보호를 받지 못하며, 디지털 자산을 훔치거나 불법적으로 자금을 이동시키려는 사기꾼들에게 속을 위험이 있기 때문입니다.

하지만 OKX 대변인은 Cryptopolitan 의 인터뷰에서 태국 증권거래위원회(SEC)가 OKX를 포함한 특정 디지털 자산 플랫폼에 대한 접근을 제한한다는 최근 발표를 인지하고 있으며, OKX는 규제 준수 기준을 유지하고 안전하고 투명하며 책임감 있는 거래 환경을 지원하기 위해tron있다고 재확인했다고 밝혔습니다.

“저희는 관련 관할권의 법적 체계를 존중하며 전 세계 규제 당국과 적극적으로 협력하고 있습니다. 저희 로펌은 자금 세탁과 같은 불법 활동을 예방하기 위해 정부 및 법 집행 기관과 적극적으로 협력하는 데 전념하고 있습니다.”

-OKX 대변인 

에서 허가받은 사업자 목록을 확인하고 검증할 것을 권고했습니다 웹사이트 통해 SEC의 감독을 받지 않는 사업자 목록도 확인할 수 있습니다 Investor Alert . 

의심스러운 활동에 대한 단서를 가진 사람은 누구나 1207번으로 전화하거나 SEC 페이스북 페이지를 통해 신고 및 내부고발 센터에 제보해 줄 것을 요청받았습니다. 내부고발자는 SEC 웹사이트의 실시간 채팅 기능을 이용하여 더욱 심층적인 조사를 받을 수도 있습니다.

SEC, OKX와 그의 지지자 9명에 대해 형사 고발 제기

태국 증권거래위원회(SEC)는 앞서 암호화폐 거래 플랫폼 OKX의 모회사인 Aux Cayes FinTech Co. Ltd.와 소셜 미디어 채널을 통해 무허가 서비스를 홍보한 9명의 관련자들을 경제범죄수사국(ECD)에 고발했습니다. 피고인들은 디지털 자산 사업에 관한 긴급령(2018년 제정)을 위반한 혐의를 받고 있습니다.

제보를 바탕으로 한 증거와 SEC의 추가 조사 결과, OKX는 2021년 10월 15일 디지털 자산 거래 시스템 서비스를 제공하며 거래 금액의 0.1%를 수수료로 부과한 것으로 드러났습니다. 또한 OKX는 웹사이트와 텔레그램(계정명 "OKX TH"), 트위터(현재 트위터 X)(계정명 "OKX Thai Community"), 라인 오픈챗(계정명 "Thai Community") 등 다양한 소셜 미디어 채널을 통해 해당 서비스를 홍보했습니다 

OKX의 활동은 긴급령 제3조에 따라 디지털 자산 거래소 영업에 해당할 수 있으며, OKX는 해당 사업에 대한 허가를 받지 않았으므로 제26조를 위반한 것이며, 긴급령 제66조에 따른 범죄 및 처벌 대상이 될 수 있습니다. 

OKX는 또한 Sarun Boonmesrisanga 씨, Nut Joongwong 씨, Kritsana Kritsananuwat 씨, Smithi Charoenmin 씨, Kittithat Benchacharoenpat 씨, Saurawit Sanguanphokai 씨, Akarawath Rujiruangchai 씨, Rachata Chuesaibua 씨, Varut 씨를 포함한 9명의 개인으로부터 서비스 및 판매 판촉 활동을 홍보하는 데 도움과 지원을 받았습니다. 바니차야코솔.

이들 9명의 행위는 긴급령 제26조를 위반하여 OKX가 무허가로 암호화폐 거래소를 운영하는 것을 방조하거나 용이하게 한 것에 해당합니다. 이러한 범죄는 긴급령 제66조와 형법 제86조에 따라 처벌 대상이 됩니다.