태국 증권거래위원회(SEC), 무면허 운영 혐의로 여러 암호화폐 거래소 차단 및 고소

태국 SEC는 투자자 보호와 사기꾼들의 자금 세탁 수단으로 불법 플랫폼이 사용되는 것을 방지하기 위해 6월 28일 바이비트(Bybit), 1000X, 코인엑스(CoinEx), OKX, XT.COM 플랫폼의 차단을 경고했다. 

태국 규제 기관은 제출되었습니다 경제범죄단속국(ECD)에 고발하여 5개 플랫폼에 대한 추가 법적 조치를 취하도록 요청했다. 이 암호화폐 플랫폼들은 디지털자산사업법 B.E. 2561(디지털자산법)에 따라 허가 없이 디지털 자산 사업을 수행한 것으로 의심된다. 

태국 SEC, 불법 암호화폐 거래소를 통한 자금 세탁 방지 시도 

🚨새로운 소식: 태국 SEC가 무면허 암호화폐 플랫폼을 단속하고 있다.

오늘자 공지에서 규제 기관은 라이선스 없이 운영한 혐의로 6월 28일 @Bybit_Official, @OKX, @coinexcom, @1000X_Official, 그리고 @XTexchange에 대한 접근을 차단할 것이라고 밝혔다.

법적 조치도 진행 중임… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

— Kyle Chassé 🐸 (@Kylechasse) 5월 30, 2025

SEC는 왕실 칙령(기술 관련 범죄 예방 및 단속 조치, 제2호 B.E. 2568)의 의도에 따라 디지털 업무부(Ministry of Digital Affairs)에 플랫폼 정보를 제출했다. 규제 기관은 투자자를 보호하고 범죄자들이 무단 디지털 자산 거래 플랫폼을 자금 세탁 수단으로 사용하는 것을 방지하려 했다. 

태국 규제 기관은 지정된 플랫폼을 사용하는 투자자들에게 플랫폼 폐쇄일 전에 플랫폼 내 자산에 대한 조치를 고려할 것을 경고했다. 동시에 규제 기관은 대중과 투자자들에게 무면허 디지털 자산 사업 운영자의 서비스를 사용할 때 주의할 것을 경고했다. 이들은 불법적으로 자금을 이동하려는 범죄자들로부터 디지털 자산을 훔치거나 도움을 받으려는 사기 피해 위험에 처해 있기 때문이다.

다만, OKX 대변인은 크립토폴리탄(Cryptopolitan)에 대해 태국 증권거래위원회(SEC)가 OKX를 포함한 일부 디지털 자산 플랫폼에 대한 접근을 제한한다고 최근 발표한 사항에 대해 회사가 인지하고 있다고 전했으며, 동 거래소는 규제 준수 기준을 유지하고 안전하고 투명하며 책임감 있는 거래 환경을 지원하기 위해 강력히 노력하고 있음을 재확인했습니다.

"우리는 적용 가능한 관할권의 법적 체계를 존중하며 전 세계 규제 기관들과 적극적으로 협력하고 있습니다. 기업으로서 우리는 자금 세탁과 같은 불법 활동을 방지하기 위해 정부 및 법 집행 기관과 적극적으로 소통할 것을 전적으로 약속합니다."

-OKX 대변인 

태국 SEC는 투자자들에게 규제 기관의 공식 웹사이트 및 SEC Check First 애플리케이션에서 라이센스를 보유한 사업자의 목록을 확인하고 확인하도록 지시했습니다. 투자자들은 또한 투자자 경고 platform. 

의심스러운 활동에 대한 단서를 가진 개인들은 1207로 전화하거나 SEC의 페이스북 페이지를 통해 불만 및 고발 센터에 신고하도록 요청받았습니다. 고발자들은 추가 심층 조사를 위해 기관 웹사이트의 라이브 채팅 모듈도 사용할 수 있습니다.

SEC, OKX 및 9명의 개인 지지자에 대한 형사 고소

태국 SEC는 이전에 암호화폐 거래 플랫폼 OKX의 모회사인 Aux Cayes FinTech Co. Ltd.와 다양한 소셜 미디어 채널을 통해 무면허 서비스를 홍보한 9명의 개인 지지자들에 대해 경제범죄단속부(ECD)에 형사 고소를 제기했습니다. 피고들은 디지털 자산 사업 긴급법령 B.E. 2561(2018)을 위반한 것으로 alleged되었습니다.

참조 및 SEC의 추가 조사에 기반한 증거에 따르면, 2021년 10월 15일 OKX는 디지털 자산 거래 시스템에 대한 서비스를 제공하여 디지털 자산의 거래 및 교환을 촉진하면서 거래 가치의 0.1%의 수수료를 부과했습니다. 또한 OKX는 웹사이트와 다양한 소셜 미디어 채널을 통해 서비스를 홍보했으며, 계정명 "OKX TH"의 Telegram, 핸들 "OKX Thai Community"의 Twitter(현재 X), 그리고 "Thai Community"라는 이름의 Line OpenChat이 포함되었습니다. 

OKX의 활동은 긴급법령 제3조에 따른 디지털 자산 거래 사업 운영으로 간주될 수 있으며, OKX는 라이센스를 취득하지 않아 긴급법령 제26조를 위반했고, 긴급법령 제66조에 따른 범죄 및 처벌을 받았습니다. 

OKX는 또한 Sarun Boonmesrisanga 씨, Nut Joongwong 씨, Kritsana Kritsananuwat 씨, Smithi Charoenmin 씨, Kittithat Benchacharoenpat 씨, Saurawit Sanguanphokai 씨, Akarawath Rujiruangchai 씨, Rachata Chuesaibua 씨, Varut Vanichayakosol 씨를 포함한 9명의 개인으로부터 서비스 홍보 및 판촉 활동 지원을 받았습니다.

이 9명의 개인들의 행위는 긴급법령 제26조를 위반하여 라이센스 없이 암호화폐 거래소를 운영하는 OKX를 보조하거나 용이하게 한 것으로 간주됩니다. 이 범죄들은 형법 제86조와 함께 긴급법령 제66조에 따른 처벌을 받았습니다.