タイの証券取引委員会（SEC）が無許可の暗号資産取引所を複数ブロックし、提訴

タイのSECは、投資家保護と詐欺師によるマネーロンダリングの手段となる違法プラットフォームの防止のため、6月28日にBybit、1000X、CoinEx、OKX、XT.COMのプラットフォームへのアクセスをブロックすると警告した。 

タイの規制当局は は 経済犯罪取締局（ECD）に告訴し、5つのプラットフォームに対するさらなる法的措置を求めている。これらの暗号資産プラットフォームは、デジタル資産事業法B.E. 2561（デジタル資産法）の下で許可なくデジタル資産事業に従事しているとされる。 

タイのSECは、違法な暗号資産取引所を通じたマネーロンダリングの防止を図る 

🚨NEW: タイのSECが無許可の暗号資産プラットフォームを取り締まっている。

本日付の通知で、規制当局は、無許可で運営しているとして、6月28日に @Bybit_Official、@OKX、@coinexcom、@1000X_Official、および @XTexchange へのアクセスをブロックすると発表した。

法的措置も進められている… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

— Kyle Chassé 🐸 (@Kylechasse) 5月 30、2025

SECは、技術関連犯罪の防止および抑制に関する王令（第2号）B.E. 2568の意図に沿って、プラットフォームの情報をデジタル省に提出した。規制当局は投資家を保護し、犯罪者による不正なデジタル資産取引プラットフォームのマネーロンダリング手段としての使用を防ぐことを目的とした。 

タイの規制当局は、指定されたプラットフォームを利用する投資家に対し、プラットフォームの閉鎖日までにプラットフォーム上の資産に関する措置を検討するよう警告した。同時に、規制当局は、公衆および投資家に対し、無許可のデジタル資産事業事業者からのサービス利用に注意を払うよう注意喚起した。これらの事業者は法的保護の対象外であり、デジタル資産を盗むことを目的とした詐欺師や、不正な資金移動の支援を行う犯罪者に狙われるリスクがあるためだ。

しかし、OKXの spokesperson は Cryptopolitan に対し、タイのSECによるOKXを含む特定のデジタル資産プラットフォームへのアクセス制限に関する最近の発表を認識しており、同取引所は規制コンプライアンスの基準維持と、安全で透明性があり責任ある取引環境のサポートに強くコミットしていると再確認した。

「私たちは適用される管轄区域の法的枠組みを尊重し、世界中の規制当局と積極的に連携しています。企業として、マネーロンダリングなどの不正行為を防止するために政府や法執行機関と関わることに完全にコミットしています。」

-OKX spokesperson 

タイのSECは、投資家に対し、規制当局の公式 website およびSEC Check Firstアプリケーションで、許可された事業者のリストを確認し、確認するよう指示した。投資家は、 投資家アラート を介してサービスを提供しています。 

を通じて、SECの監督下にある事業者ではない個人のリストも確認できる。不審な活動に関する情報を持っている個人は、1207に電話するか、SECのFacebookページを通じて苦情・告発センターに報告するよう求められた。告発者は、さらに詳細な調査のために、機関のウェブサイト上のライブチャットモジュールも使用できる。

SECがOKXおよび9人の個人支持者に対して刑事告訴

タイのSECは以前、暗号資産取引所プラットフォームOKXの親会社であるAux Cayes FinTech Co. Ltd.および、異なるソーシャルメディアチャネルを通じて無許可のサービスを宣伝した9人の個人支持者に対し、経済犯罪取締局（ECD）に刑事告訴を行った。被告らは、デジタル資産事業に関する緊急勅令B.E. 2561（2018年）に違反していたとされる。

SECの追加調査および紹介に基づく証拠によると、2021年10月15日、OKXはデジタル資産取引システムのサービスを提供し、0.1%の取引手数料を徴収しながらデジタル資産の取引と交換を促進していた。さらに、OKXはウェブサイトおよびTelegram（アカウント名「OKX TH」）、Twitter（現在のX、ハンドル「OKX Thai Community」）、Line OpenChat（名前「Thai Community」）などのさまざまなソーシャルメディアチャネルを通じて、そのサービスを宣伝した。 

OKXの活動は、緊急勅令第3条に基づくデジタル資産取引事業の運営に該当し、OKXは許可を取得しておらず、第26条に違反し、緊急勅令第66条に基づく罪と罰則の対象となった。 

OKXは、Sarun Boonmesrisanga氏、Nut Joongwong氏、Kritsana Kritsananuwat氏、Smithi Charoenmin氏、Kittithat Benchacharoenpat氏、Saurawit Sanguanphokai氏、Akarawath Rujiruangchai氏、Rachata Chuesaibua氏、Varut Vanichayakosol氏を含む9人の個人から、そのサービスおよび販売促進活動の宣伝における支援とサポートを受けた。

これらの9人の個人の行為は、緊急勅令第26条に違反し、無許可で暗号資産取引所を運営するOKXを支援または促進するものであり、緊急勅令第66条および刑法第86条と併せて、罰則の対象となった。