タイ証券取引委員会、無認可の取引を理由に複数の仮想通貨取引所を閉鎖、提訴

タイ証券取引委員会は、投資家を保護し、違法なプラットフォームが詐欺師によるマネーロンダリングの経路となるのを防ぐため、6月28日にBybit、1000X、CoinEx、OKX、XT.COMのプラットフォームをブロックすると警告した。. 

タイ規制当局は、 した 。これらの仮想通貨プラットフォームは、デジタル資産事業法（BE2561）に基づく許可なくデジタル資産事業を行っている疑いがある。 

タイ証券取引委員会は、違法な暗号資産取引所によるマネーロンダリングの防止を目指している。 

🚨新着情報: タイの SEC が無認可の暗号通貨プラットフォームを取り締まっています。.

規制当局は本日の通知で、 @Bybit_Official、 @OKX、 @coinexcom、 @1000X_Official、 @XTexchange ライセンスなしで運営しているとして、6月28日に

法的措置も取られています… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

— カイル・シャッセ 🐸 (@Kylechasse) 2025 年 5 月 30 日

SECは、技術関連犯罪の防止および撲滅のための措置に関する勅令（第2号）BE2568の趣旨に沿って、プラットフォームの情報をデジタル省に提出した。規制当局は投資家を保護し、無許可のデジタル資産取引プラットフォームが犯罪者によるマネーロンダリングの手段として利用されるのを防ぐことを目指した。. 

タイの規制当局は、特定されたプラットフォームを利用している投資家に対し、プラットフォームの閉鎖日までにプラットフォーム上の資産に関する措置を検討するよう警告した。同時に、規制当局は一般市民と投資家に対し、無認可のデジタル資産事業者のサービスを利用する際には、法的保護を受けられないため注意するよう警告した。無認可事業者は、デジタル資産を盗もうとする、あるいは違法な資金移動を手助けしようとする犯罪者から詐欺に遭うリスクがある。.

しかし、OKXの広報担当者は Cryptopolitan に対し、OKXを含む特定のデジタル資産プラットフォームへのアクセス制限に関するタイSECの最近の発表を認識しており、取引所は規制遵守基準を維持し、安全で透明性があり責任ある取引環境をサポートすることにtron取り組んでいることを再確認したと語った。.

「当社は、適用される法域の法的枠組みを尊重し、世界中の規制当局と積極的に連携しています。当社は、マネーロンダリングなどの違法行為を防止するため、政府および法執行機関と連携することに全力で取り組んでいます。」

-OKX広報担当者 

タイ証券取引委員会（SEC）は、投資家に対し、規制当局の公式 ウェブサイト を通じて、SECの監督下にない事業者のリストを確認することもできる。 投資家アラート プラットフォーム 

疑わしい活動に関する手がかりをお持ちの方は、1207番に電話するか、SECのFacebookページから苦情・内部告発センターに報告するよう求められています。内部告発者は、SECのウェブサイトにあるライブチャット機能を利用して、より詳細な調査を受けることもできます。.

SECはOKXと9人の支持者に対して刑事告訴を行った。

タイ証券取引委員会（SEC）は以前、仮想通貨取引プラットフォームOKXの親会社であるAux Cayes FinTech Co. Ltd.と、複数のソーシャルメディアを通じて無認可サービスを宣伝した9人の個人支持者に対し、経済犯罪対策局（ECD）に刑事告訴を行った。被告らは、デジタル資産事業に関する緊急法令BE2561（2018年）に違反した疑いがある。.

SECの照会と更なる調査に基づく証拠によると、2021年10月15日、OKXはデジタル資産取引システムのサービスを提供し、取引額の0.1%の手数料を徴収しながら、デジタル資産の取引と交換を促進していたことが判明しました。さらに、OKXはウェブサイトや様々なソーシャルメディアチャネルを通じて、Telegramのアカウント名「OKX TH」、Twitter（現X）のハンドルネーム「OKX Thai Community」、Line OpenChatのハンドルネーム「Thai Community」などを通じて、自社のサービスを勧誘・宣伝していました。 

OKX の活動は、緊急事態法令第 3 条に基づくデジタル資産交換事業の運営に該当する可能性があり、OKX はライセンスを取得していなかったため、緊急事態法令第 26 条に違反し、緊急事態法令第 66 条に基づく犯罪および罰則の対象となった。. 

また、OKX は、Sarun Boonmesrisanga 氏、Nut Joongwong 氏、Kritsana Kritsananuwat 氏、Smisi Charoenmin 氏、Kittithat Benchacharoenpat 氏、Saurawit Sanguanphokai 氏、Akarawath Rujiruangchai 氏、Rachata Chuesaibua 氏、および Mr. Akarawath Rujiruangchai 氏を含む 9 名の個人からサービスおよび販売促進活動の促進および販売促進活動の援助と支援を受けました。ヴァルト・ヴァニチャヤコソル。.

これら9名の行為は、OKXがライセンスを取得せずに暗号資産取引所を運営することを幇助または促進した行為に該当し、緊急事態布告第26条に違反するものでした。これらの行為は、緊急事態布告第66条および刑法第86条に基づき罰則の対象となりました。.