SEC Таиланда блокирует и подает в суд на несколько криптобирж за нелегальную деятельность

SEC Таиланда предупредила о блокировке платформ Bybit, 1000X, CoinEx, OKX и XT.COM 28 июня для защиты инвесторов и предотвращения использования нелегальных платформ как канала для отмывания денег мошенниками. 

Регулятор Таиланда подал передал материалы в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) для дальнейших юридических действий против пяти платформ. Криптоплатформы, как утверждается, занимаются бизнесом цифровых активов без разрешения в соответствии с Законом о бизнесе цифровых активов Б.Э. 2561 (Закон о цифровых активах). 

SEC Таиланда стремится предотвратить отмывание денег через нелегальные криптобиржи 

🚨НОВОСТИ: SEC Таиланда проводит зачистку нелегальных криптоплатформ.

В уведомлении сегодня регулятор заявил, что заблокирует доступ к @Bybit_Official, @OKX, @coinexcom, @1000X_Official и @XTexchange 28 июня за работу без лицензии.

Юридические действия также предпринимаются… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

— Kyle Chassé 🐸 (@Kylechasse) мая 30, 2025

SEC передала информацию о платформах в Министерство цифровых дел в соответствии с намерениями Королевского указа о мерах по предотвращению и пресечению преступлений, связанных с технологиями (№ 2) Б.Э. 2568. Регулятор стремился защитить инвесторов и предотвратить использование несанкционированных платформ торговли цифровыми активами как средства для отмывания денег преступниками. 

Регуляторный орган Таиланда предупредил инвесторов, использующих указанные платформы, рассмотреть возможность принятия действий в отношении своих активов на платформе до даты закрытия платформы. В то же время регулятор предостерег общественность и инвесторов быть осторожными при использовании услуг операторов бизнеса цифровых активов без лицензии, так как они не будут защищены законом. Оба были подвержены риску быть обманутыми злоумышленниками, которые либо хотели украсть их цифровые активы, либо помочь в незаконном перемещении средств.

Однако представитель OKX сообщил Cryptopolitan, что компания осведомлена о недавнем объявлении SEC Таиланда о ограничении доступа к определенным платформам цифровых активов, включая OKX, и они подтвердили, что биржа твердо привержена поддержанию стандартов регуляторного соответствия и поддержке безопасной, прозрачной и ответственной торговой среды.

«Мы уважаем правовые рамки применимых юрисдикций и проактивно сотрудничаем с регуляторами по всему миру. Как компания, мы полностью привержены взаимодействию с правительствами и правоохранительными органами для предотвращения незаконной деятельности, такой как отмывание денег».

-Представитель OKX 

SEC Таиланда направила инвесторов проверить и подтвердить список лицензированных операторов бизнеса на официальном сайте регулятора сайт и в приложении SEC Check First. Инвесторы также могут проверить список лиц, которые не являются операторами бизнеса, находящимися под надзором SEC, через Предупреждение для инвесторов платформу. 

Лиц, имеющих какие-либо сведения о подозрительной деятельности, просили сообщить в Центр жалоб и сообщений о нарушениях, позвонив по номеру 1207 или через страницу SEC в Facebook. Информаторы также могут использовать модуль Live Chat на сайте агентства для дальнейшего углубленного расследования.

SEC подала уголовное заявление против OKX и девяти индивидуальных сторонников

Ранее SEC Таиланда подала уголовное заявление в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) против Aux Cayes FinTech Co. Ltd., материнской компании криптобиржи OKX, и девяти индивидуальных сторонников, которые продвигали нелегальные услуги через различные социальные сети. Ответчики, как утверждается, нарушили Чрезвычайный указ о бизнесе цифровых активов Б.Э. 2561 (2018).

На основе referrals и дальнейшего расследования SEC было установлено, что 15 октября 2021 года OKX предоставила услуги для системы торговли цифровыми активами, облегчая торговлю и обмен цифровыми активами, взимая комиссию в размере 0,1% от стоимости торговли. Кроме того, OKX привлекала и продвигала свои услуги через свой веб-сайт и различные социальные сети, включая Telegram под именем аккаунта «OKX TH», Twitter (теперь X) через хендл «OKX Thai Community» и Line OpenChat под именем «Thai Community». 

Деятельность OKX могла быть расценена как осуществление деятельности по обмену цифровых активов в рамках раздела 3 Постановления о чрезвычайном положении, для чего OKX не получило лицензии, что является нарушением раздела 26 и влечет за собой ответственность и штрафы согласно разделу 66 Постановления о чрезвычайном положении. 

OKX также получало помощь и поддержку в продвижении своих услуг и проведении рекламных акций от девяти человек, включая г-на Саруна Бунмесрисангу, г-на Нута Джунгвонга, г-на Критсану Критсананувата, г-на Смита Чароенмина, г-на Киттитата Бенчачароенапата, г-на Сауравита Сангванпхокая, г-на Акаравата Руджируангчая, г-на Рачату Чусаибуйа и г-на Варута Ваничаякосола.

Действия этих девяти человек представляли собой содействие или облегчение деятельности OKX по работе криптобиржи без лицензии, что является нарушением раздела 26 Постановления о чрезвычайном положении. За эти правонарушения предусмотрены наказания согласно разделу 66 Постановления о чрезвычайном положении в сочетании с разделом 86 Уголовного кодекса.