Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда блокирует и подает в суд на несколько криптовалютных бирж за деятельность без лицензии

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) предупредила о блокировке платформ Bybit, 1000X, CoinEx, OKX и XT.COM 28 июня с целью защиты инвесторов и предотвращения использования незаконных платформ в качестве канала для отмывания денег мошенниками. 

Регулятор Таиланда подал иски в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) для возбуждения уголовного дела против пяти платформ. Криптовалютные платформы предположительно занимаются деятельностью в сфере цифровых активов без разрешения, предусмотренного Законом о деятельности в сфере цифровых активов от 2561 года (BE) (Закон о цифровых активах). 

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) стремится предотвратить отмывание денег через незаконные криптовалютные биржи 

🚨НОВОСТЬ: Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) принимает жесткие меры против нелицензированных криптовалютных платформ.

В сегодняшнем уведомлении регулятор заявил, что 28 июня заблокирует доступ к @Bybit_Official, @OKX, @coinexcom, @1000X_Officialи @XTexchange за работу без лицензии.

Также предпринимаются юридические действия… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

— Кайл Чассе 🐸 (@Kylechasse) 30 мая 2025 г.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) передала информацию о платформах в Министерство цифровых технологий в соответствии с положениями Королевского указа о мерах по предупреждению и пресечению преступлений в сфере технологий (№ 2) BE 2568. Регулятор стремился защитить инвесторов и предотвратить использование несанкционированных платформ для торговли цифровыми активами в качестве средства отмывания денег преступниками. 

Регулирующий орган Таиланда предупредил инвесторов, использующих указанные платформы, о необходимости принятия мер в отношении своих активов на платформе до даты её закрытия. В то же время регулятор предупредил общественность и инвесторов о необходимости проявлять осторожность при использовании услуг нелицензированных операторов бизнеса цифровых активов, поскольку они не будут защищены законом. И те, и другие рискуют стать жертвами мошенничества со стороны злоумышленников, желающих украсть их цифровые активы или получить помощь в незаконном переводе средств.

Однако представитель OKX сообщил Cryptopolitan , что компания осведомлена о недавнем заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) об ограничении доступа к некоторым платформам цифровых активов, включая OKX, и подтвердил, что биржаtronпривержена соблюдению стандартов регулирования и поддержке безопасной, прозрачной и ответственной торговой среды.

Мы уважаем правовые рамки соответствующих юрисдикций и активно сотрудничаем с регулирующими органами по всему миру. Как компания, мы всецело привержены взаимодействию с государственными органами и правоохранительными органами для предотвращения незаконной деятельности, такой как отмывание денег.

-Представитель OKX 

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) рекомендовала инвесторам проверять и подтверждать список лицензированных операторов бизнеса на официальном сайте регулятора и в приложении SEC Check First. Инвесторы также могут проверить список лиц, не являющихся операторами бизнеса, находящимися под надзором SEC, через платформу Investor Alert . 

Лицам, у которых есть какие-либо сведения о подозрительной деятельности, было предложено сообщить об этом в Центр жалоб и информирования о нарушениях, позвонив по номеру 1207 или через страницу SEC в Facebook. Информаторы также могут воспользоваться модулем онлайн-чата на сайте агентства для дальнейшего углубленного расследования.

SEC подала уголовное дело против OKX и девяти ее сторонников

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) ранее подала уголовное дело в Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) против Aux Cayes FinTech Co. Ltd., материнской компании криптовалютной биржи OKX, и девяти сторонников, которые продвигали нелицензированные услуги через различные каналы социальных сетей. Обвиняемые предположительно нарушили Чрезвычайный указ о деятельности в сфере цифровых активов BE 2561 (2018).

На основании полученных доказательств и дальнейшего расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) было установлено, что 15 октября 2021 года компания OKX предоставляла услуги системы торговли цифровыми активами, обеспечивая торговлю и обмен цифровыми активами, взимая комиссию в размере 0,1% от объёма торгов. Кроме того, OKX продвигала свои услуги через свой веб-сайт и различные социальные сети, включая Telegram под именем «OKX TH», Twitter (теперь X) под именем «OKX Thai Community» и Line OpenChat под именем «Thai Community». 

Деятельность OKX подлежала квалифицированию как операция по обмену цифровыми активами в соответствии с разделом 3 Указа о чрезвычайном положении, на которую OKX не получила лицензию, что является нарушением раздела 26 и подпадает под действие правонарушений и штрафов в соответствии с разделом 66 Указа о чрезвычайном положении. 

OKX также получила помощь и поддержку в продвижении своих услуг и деятельности по стимулированию сбыта от девяти человек, в том числе от г-на Саруна Бунмесрисанги, г-на Нут Джунвонга, г-на Критсаны Крицананувата, г-на Смити Чароенмина, г-на Киттитхата Бенчачароенпата, г-на Сауравита Сангуанпхокая, г-на Акаравата Руджируангчай, г-на Рачата Чуэсайбуа и г-на Варута. Ваникаякосол.

Действия этих девяти лиц представляли собой содействие или содействие OKX в управлении криптобиржей без лицензии, что является нарушением статьи 26 Указа о чрезвычайном положении. Эти правонарушения влекут за собой наказание в соответствии со статьей 66 Указа о чрезвычайном положении в сочетании со статьей 86 Уголовного кодекса.