La SEC della Thailandia blocca e cita in giudizio multiple exchange crypto per operazioni non autorizzate

La SEC della Thailandia ha avvisato del blocco di Bybit, 1000X, CoinEx, OKX e XT.COM il 28 giugno per proteggere gli investitori e impedire che piattaforme illegali siano un canale per il riciclaggio di denaro da parte di truffatori. 

Il regolatore thailandese ha presentato ha presentato accuse presso la Divisione per la Soppressione dei Crimini Economici (ECD) per ulteriori azioni legali contro le cinque piattaforme. Le piattaforme crypto sono presumibilmente impegnate in attività di asset digitali senza permesso ai sensi della Legge sul Business degli Asset Digitali B.E. 2561 (Digital Asset Act). 

La SEC della Thailandia cerca di prevenire il riciclaggio di denaro attraverso exchange crypto illegali 

🚨NUOVO: La SEC della Thailandia sta scendendo duro contro le piattaforme crypto non autorizzate.

In un avviso oggi, il regolatore ha detto che bloccherà l'accesso a @Bybit_Official, @OKX, @coinexcom, @1000X_Official, e @XTexchange il 28 giugno per aver operato senza licenza.

L'azione legale è anche in corso… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

— Kyle Chassé 🐸 (@Kylechasse) Maggio 30, 2025

La SEC ha trasmesso le informazioni relative alle piattaforme al Ministero degli Affari Digitali, in linea con l'intento del Decreto Reale sulle Misure per Prevenire e Reprimere i Reati Informatici (N. 2) B.E. 2568. L'autorità di vigilanza ha cercato di proteggere gli investitori e impedire l'uso di piattaforme di scambio di asset digitali non autorizzate come mezzo per il riciclaggio di denaro da parte di criminali. 

L'organismo di regolamentazione thailandese ha avvisato gli investitori che utilizzano le piattaforme individuate di valutare di intraprendere azioni relative ai propri asset sulla piattaforma prima della data di chiusura. Nel frattempo, l'autorità ha messo in guardia il pubblico e gli investitori affinché facciano attenzione quando utilizzano servizi forniti da operatori di attività di asset digitali non autorizzati, poiché non sarebbero tutelati dalla legge. Entrambi correvano il rischio di essere truffati da malfattori che volevano rubare i loro asset digitali o ottenere aiuto per spostare fondi illegalmente.

Tuttavia, un portavoce di OKX ha dichiarato a Cryptopolitan che l'azienda era a conoscenza del recente annuncio della SEC thailandese riguardante l'accesso limitato a determinate piattaforme di asset digitali, tra cui OKX, e ha ribadito che la borsa era fermamente impegnata a mantenere standard di conformità normativa e a sostenere un ambiente di trading sicuro, trasparente e responsabile.

"Rispettiamo i quadri giuridici delle giurisdizioni applicabili e collaboriamo in modo proattivo con i regolatori di tutto il mondo. Come azienda, siamo pienamente impegnati a interagire con governi e agenzie di applicazione della legge per prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro."

-Portavoce di OKX 

La SEC thailandese ha indirizzato gli investitori a verificare e confermare l'elenco degli operatori commerciali autorizzati sul sito ufficiale dell'autorità di vigilanza sito web e nell'applicazione SEC Check First. Gli investitori possono anche controllare l'elenco delle persone che non sono operatori commerciali supervisionati dalla SEC attraverso il Avviso per gli Investitori platform. 

Le persone che hanno indizi su attività sospette sono state invitate a segnalare alla Center for Complaints and Whistleblowing chiamando il 1207 o tramite la pagina Facebook della SEC. I whistleblower possono anche utilizzare il modulo Live Chat sul sito web dell'agenzia per ulteriori indagini approfondite.

La SEC presenta denuncia penale contro OKX e nove sostenitori individuali

In precedenza, la SEC thailandese aveva presentato una denuncia penale presso la Divisione per la Soppressione dei Reati Economici (ECD) contro Aux Cayes FinTech Co. Ltd., la società madre dietro la piattaforma di scambio di criptovalute OKX, e nove sostenitori individuali che avevano promosso servizi non autorizzati attraverso diversi canali di social media. Si sosteneva che gli imputati avessero violato il Decreto di Emergenza sulle Attività di Asset Digitali B.E. 2561 (2018).

Le prove, basate su un rinvio e sulle ulteriori indagini della SEC, hanno riscontrato che il 15 ottobre 2021 OKX ha fornito servizi per un sistema di trading di asset digitali, facilitando lo scambio e la negoziazione di asset digitali addebitando una commissione dello 0,1% del valore del trading. Inoltre, OKX ha sollecitato e promosso i propri servizi attraverso il proprio sito web e vari canali di social media, inclusi Telegram con il nome dell'account "OKX TH", Twitter (ora X) tramite l'handle "OKX Thai Community" e Line OpenChat con il nome "Thai Community". 

Le attività di OKX erano soggette a essere considerate un'operazione di attività di scambio di asset digitali ai sensi dell'articolo 3 del Decreto di Emergenza, per la quale OKX non aveva ottenuto una licenza, in violazione dell'articolo 26, e soggetta a reati e sanzioni ai sensi dell'articolo 66 del Decreto di Emergenza. 

OKX ha ricevuto anche assistenza e supporto nella promozione dei propri servizi e nelle attività di promozione delle vendite da parte di nove individui, tra cui il Sig. Sarun Boonmesrisanga, il Sig. Nut Joongwong, il Sig. Kritsana Kritsananuwat, il Sig. Smithi Charoenmin, il Sig. Kittithat Benchacharoenpat, il Sig. Saurawit Sanguanphokai, il Sig. Akarawath Rujiruangchai, il Sig. Rachata Chuesaibua e il Sig. Varut Vanichayakosol.

Il comportamento di questi nove individui costituiva assistenza o facilitazione di OKX nell'esercizio di uno scambio di criptovalute senza licenza, in violazione dell'articolo 26 del Decreto di Emergenza. I reati erano soggetti a sanzioni ai sensi dell'articolo 66 del Decreto di Emergenza in combinazione con l'articolo 86 del Codice Penale.