Uomo keniano arrestato presso la banca I&M per il furto di crypto da $261K
- Il trader keniano di Binance P2P Dickson Ndege Nyakango è stato arrestato a Nairobi mentre tentava di prelevare denaro collegato a una truffa crypto.
- Il caso fa parte di una più ampia frode che utilizza app mobili false che impersonano aziende legittime come Kestrel Capital.
- L'arresto segue recenti blocchi di account Binance richiesti dalla polizia keniota e dal DCI, che hanno provocato boicottaggi da parte degli utenti keniani.
In una sentenza del tribunale a Nairobi, Kenya, un sospetto trader di crypto legato a una truffa di investimenti da 58 milioni di scellini kenioti (Ksh) è stato detenuto per 7 giorni. Nyakango Dickson Ndege, etichettato come trader Binance P2P, è stato arrestato mentre tentava di prelevare fondi da un account sotto indagine.
Gli agenti della DCI (Direzione Centrale di Indagine) dell'Unità di Indagine sulle Frodi dei Mercati Finanziari hanno trovato milioni di scellini che venivano convogliati verso applicazioni di frode di investimento tramite bonifici bancari, servizi paybill e piattaforme di denaro mobile.
L'arresto alla filiale della I&M Bank innesca un'indagine immediata
Nyakango è stato arrestato presso una filiale della I&M Bank su Kenyatta Avenue, Nairobi. Secondo i documenti del tribunale, Nyakango avrebbe cercato di prelevare denaro da uno dei molti account accreditati per un totale di circa 33,67 milioni di scellini kenioti (Ksh33,67 milioni, pari a 261.000 dollari) dall'8 aprile al 29 aprile 2026.
In base al tasso di cambio al 7 maggio 2026, di circa 129,2 KES/USD, il caso di frode ammonta a oltre 58 milioni di scellini kenioti, equivalenti a circa 449.000 dollari, che è l'importo totale accreditato agli account specifici.
Gli procuratori hanno informato i tribunali di Milimani che le attività dell'indagato fanno parte di un più ampio schema di frode con intricate tracce finanziarie che coinvolgono molte vittime.
Il giudice ha approvato la richiesta della DCI di detenere Nyakango presso la stazione di polizia di Kilimani, durante la quale sarebbero state condotte ulteriori ricerche sulle piattaforme digitali utilizzate dall'indagato e sull'identificazione di eventuali complici.
Secondo i documenti del tribunale, il caso tornerà in tribunale alla fine di questo mese per un aggiornamento sui progressi dell'indagine.
App false utilizzate per impersonare aziende legittime in una più ampia truffa di investimenti
Questa truffa è direttamente associata a un più ampio schema di investimento collettivo non autorizzato condotto in violazione della Capital Markets Act del Kenya. La truffa è stata indagata dopo le lamentele di Kestrel Capital (EA) Ltd riguardo a un'applicazione mobile sospetta, KCLNL, disponibile su Google Play Store e Apple App Store.
L'app sostiene di essere un portafoglio di investimenti basato sull'intelligenza artificiale offerto attraverso joint venture di Kestrel Capital e Nathaniel Capital Partners Limited, entrambe le quali negano qualsiasi associazione con l'app. Al momento, l'app non è più disponibile sullo Google Store.
Le vittime sono state attratte attraverso gruppi di chat WhatsApp con promesse di profitti giornalieri fino al 7%. Gli investitori sono stati istruiti a trasferire denaro su diversi conti bancari e altri metodi di pagamento.
Inoltre, la DCI ha trovato un'altra applicazione, chiamata GSIWEA, durante l'indagine.
Secondo Nyakango, in uno dei suoi video messaggi, lavora solo come trader Binance P2P e non ha svolto alcun ruolo nello sviluppo delle app false.
Binance aiuta il governo keniano a combattere il crimine crypto
L'arresto è avvenuto meno di due settimane dopo che Binance ha limitato l'accesso a diversi account P2P in Kenya su richiesta del Servizio Nazionale di Polizia. Secondo l'hashtag #BinanceUnmasked, gli utenti i cui account sono stati congelati hanno espresso frustrazione, sottolineando la crescente cooperazione tra la piattaforma e il governo keniano.
Come riportato da Cryptopolitan, Binance ha dichiarato che le sue misure sono coerenti sia con le normative locali che con le leggi internazionali. A tal fine, Binance ha utilizzato X, in uno Space Live, per affrontare i kenioti su quanto accaduto.
Il governo keniano ha intrapreso misure per proteggere i propri cittadini dalle truffe finanziarie digitali. A metà aprile 2026, il governo ha emanato nuove regolamentazioni che richiedono una regolamentazione più stretta per i fornitori di servizi di asset virtuali. Questo è seguito da crescenti timori di frode derivanti dalla relativa alta penetrazione in Kenya dei servizi di denaro mobile e criptovalute.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
