- Der kenianische Binance-P2P-Händler Dickson Ndege Nyakango wurde in Nairobi festgenommen, als er Geld abheben wollte, das mit einem Krypto-Betrug verbunden ist.
- Der Fall ist Teil eines größeren Betrugs mit gefälschten Mobile-Apps, die legitime Firmen wie Kestrel Capital imitieren.
- Die Festnahme folgt auf kürzliche von der kenianischen Polizei und dem DCI beantragte Einfrierungen von Binance-Konten, was zu Boykotten durch kenianische Nutzer geführt hat.
In einem Gerichtsbeschluss in Nairobi, Kenia, wurde ein verdächtiger Krypto-Händler, der mit einem Ksh58-Millionen-Investmentbetrug in Verbindung gebracht wird, für 7 Tage inhaftiert. Nyakango Dickson Ndege, der als Binance P2P-Händler bezeichnet wird, wurde festgenommen, als er versuchte, Gelder von einem untersuchten Konto abzuheben.
DCI-Beamte der Einheit zur Untersuchung von Kapitalmarktbetrug fanden Millionen von Schilling, die über Banküberweisungen, Paybill-Dienste und Mobile-Money-Plattformen in Investmentbetrugsanwendungen geleitet wurden.
Festnahme bei I&M Bank-Zweigstelle löst sofortige Untersuchung aus
Nyakango wurde an einer I&M Bank-Zweigstelle an der Kenyatta Avenue in Nairobi festgenommen. Laut Gerichtsunterlagen versuchte Nyakango, Geld von einem der vielen Konten abzuheben, die zwischen dem 8. und 29. April 2026 mit insgesamt etwa 33,67 Millionen Schilling ($261.000) gutgeschrieben wurden.
Basierend auf dem Wechselkurs vom 7. Mai 2026, etwa 129,2 KES/USD, beläuft sich der Betrugsfall auf mehr als 58 Millionen Schilling, was etwa 449.000 US-Dollar entspricht, dem Gesamtbetrag, der den spezifischen Konten gutgeschrieben wurde.
Die Staatsanwaltschaft informierte die Milimani-Gerichte, dass die Aktivitäten des Verdächtigen Teil eines viel größeren Betrugschemas mit komplexen finanziellen Spuren sind, die viele Opfer betreffen.
Der Richter genehmigte den Antrag der DCI, Nyakango im Kilimani Polizeirevier zu inhaftieren, wobei weitere Forschungen zu den vom Verdächtigen genutzten digitalen Plattformen und die Identifizierung eventueller Komplizen durchgeführt werden würden.
Laut Gerichtsunterlagen wird der Fall später in diesem Monat vor Gericht zurückkehren, um einen Update über den Fortschritt der Untersuchung zu erhalten.
Gefälschte Apps werden verwendet, um legitime Firmen in einem größeren Investmentbetrug zu imitieren
Dieser Betrug steht in direktem Zusammenhang mit einem breiteren, nicht lizenzierten kollektiven Investmentplan, der in Verletzung des kenianischen Kapitalmarktgesezes durchgeführt wird. Der Betrug wurde untersucht, nachdem Beschwerden von Kestrel Capital (EA) Ltd über eine verdächtige mobile Anwendung, KCLNL, die im Google Play Store und Apple App Store verfügbar war, eingegangen waren.
Die App behauptet, ein künstliches Intelligenz-Investmentportfolio zu sein, das über Joint Ventures von Kestrel Capital und Nathaniel Capital Partners Limited angeboten wird, die beide jede Verbindung zur App bestreiten. Derzeit ist die App nicht mehr im Google Store verfügbar.
Die Opfer wurden durch WhatsApp-Chatgruppen mit Versprechungen von bis zu 7 % täglichen Gewinnen angelockt. Anlegern wurde angewiesen, Geld auf mehrere Bankkonten und andere Zahlungsmethoden zu überweisen.
Darüber hinaus fand die DCI während der Untersuchung eine weitere Anwendung namens GSIWEA.
Laut Nyakango arbeitete er in einer seiner Video-Nachrichten nur als Binance P2P-Händler und spielte keine Rolle bei der Entwicklung der gefälschten Apps.
Binance hilft der kenianischen Regierung, Krypto-Verbrechen zu bekämpfen
Die Festnahme erfolgte weniger als zwei Wochen, nachdem Binance auf Anfrage des National Police Service den Zugriff auf mehrere P2P-Konten in Kenia eingeschränkt hatte. Gemäß dem Hashtag #BinanceUnmasked äußerten Benutzer, deren Konten eingefroren wurden, Frustration, was die zunehmende Zusammenarbeit zwischen der Plattform und der kenianischen Regierung unterstreicht.
Wie von Cryptopolitan berichtet, hat Binance erklärt, dass seine Maßnahmen sowohl mit lokalen Vorschriften als auch mit internationalen Gesetzen übereinstimmen. Zu diesem Zweck wandte sich Binance auf X, in einem Space Live, an Kenianer, um über das Geschehene zu sprechen.
Die kenianische Regierung hat Schritte unternommen, um ihre Bürger vor digitalen Finanzbetrug zu schützen. Mitte April 2026 gab die Regierung neue Vorschriften heraus, die verlangen, dass Anbieter virtueller Vermögenswerte strenger reguliert werden. Dies folgte auf steigende Befürchtungen vor Betrug, die aus der relativ hohen Durchdringung von Mobile Money und Kryptowährungsdiensten in Kenia resultierten.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
