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Kenianer bei I&M-Bank wegen Kryptoraubs im Wert von 261.000 Dollar festgenommen
- Der kenianische Binance P2P-Händler Dickson Ndege Nyakango wurde in Nairobi festgenommen, als er versuchte, Geld abzuheben, das mit einem Kryptobetrug in Verbindung stand.
- Der Fall ist Teil eines größeren Betrugs, bei dem gefälschte mobile Apps zum Einsatz kommen, die sich als legitime Firmen wie Kestrel Capital ausgeben.
- Die Verhaftung erfolgte im Anschluss an die jüngsten Sperrungen Binance Konten durch die kenianische Polizei und die DCI, was zu Boykotten seitens der kenianischen Nutzer geführt hat.
In einem Gerichtsurteil in Nairobi, Kenia, wurde ein mutmaßlicher Krypto-Händler, der mit einem Anlagebetrug in Höhe von 58 Millionen Kenia-Schilling in Verbindung gebracht wird, für sieben Tage inhaftiert. Nyakango Dickson Ndege, der als Binance P2P-Händler gilt, wurde festgenommen, als er versuchte, Geld von einem Konto abzuheben, gegen das ermittelt wird.
Beamte der DCI-Untersuchungsabteilung für Kapitalmarktbetrug stellten fest, dass Millionen von Schilling über Banküberweisungen, Zahlungsdienste und mobile Geldplattformen an Anwendungen für Anlagebetrug weitergeleitet wurden.
Festnahme in I&M Bankfiliale löst sofortige Ermittlungen aus
Nyakango wurde in einer Filiale der I&M Bank in der Kenyatta Avenue in Nairobi festgenommen. Laut Gerichtsakten versuchte Nyakango offenbar, Geld von einem seiner zahlreichen Konten abzuheben, auf denen sich zwischen dem 8. April und dem 29. April 2026 insgesamt etwa 33,67 Millionen Kenia-Schilling (261.000 US-Dollar) befanden.
Basierend auf dem Wechselkurs vom 7. Mai 2026, ungefähr 129,2 KES/USD, beläuft sich der Betrugsschaden auf mehr als 58 Millionen Kenia-Schilling, was etwa 449.000 US-Dollar entspricht. Dies ist der Gesamtbetrag, der den betreffenden Konten gutgeschrieben wurde.
Die Staatsanwaltschaft teilte dem Milimani-Gericht mit, dass die Aktivitäten des Verdächtigen Teil eines viel größeren Betrugssystems mit komplexen Finanzspuren traczahlreichen Opfern seien.
Der Richter gab dem Antrag der DCI statt, Nyakango auf der Polizeistation Kilimani inhaftieren zu lassen. Während dieser Zeit sollen weitere Ermittlungen zu den vom Verdächtigen genutzten digitalen Plattformen sowie zurdentetwaiger Komplizen durchgeführt werden.
Laut Gerichtsdokumenten soll der Fall Ende des Monats erneut vor Gericht verhandelt werden, um über den Stand der Ermittlungen zu informieren.
Gefälschte Apps wurden eingesetzt, um in einem größeren Anlagebetrug seriöse Firmen vorzutäuschen
Dieser Betrug steht in direktem Zusammenhang mit einem umfassenderen, nicht lizenzierten kollektiven Kapitalanlageprogramm, das gegen das kenianische Kapitalmarktgesetz verstößt. Die Ermittlungen wurden aufgrund von Beschwerden der Kestrel Capital (EA) Ltd. über eine verdächtige mobile Anwendung namens KCLNL eingeleitet, die im Google Play Store und im Apple App Store verfügbar ist.
Die App behauptet, ein KI-gestütztes Investmentportfolio zu sein, das von den Joint Ventures Kestrel Capital und Nathaniel Capital Partners Limited angeboten wird. Beide Unternehmen bestreiten jedoch jegliche Verbindung zu der App. Die App ist derzeit nicht mehr im Google Play Store.
Die Opfer wurden über WhatsApp-Chatgruppen mit Versprechungen von bis zu 7 % Tagesgewinn geködert. Anleger wurden angewiesen, Geld auf verschiedene Bankkonten und über andere Zahlungsmethoden zu überweisen.
Darüber hinaus entdeckte die DCI im Zuge der Ermittlungen eine weitere Anwendung namens GSIWEA.
Laut Nyakango, der dies in einer seiner Videobotschaften , arbeitet er lediglich als Binance P2P-Händler und war an der Entwicklung der gefälschten Apps in keiner Weise beteiligt.
Binance unterstützt die kenianische Regierung im Kampf gegen Kryptokriminalität
Die Verhaftung erfolgte weniger als zwei Wochen, nachdem Binance auf Bitten der kenianischen Polizei den Zugriff auf mehrere P2P-Konten in Kenia eingeschränkt hatte. Unter dem HashtagBinanceäußerten Nutzer, deren Konten gesperrt wurden, ihren Unmut und unterstrichen damit die verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Plattform und der kenianischen Regierung.
berichtet Cryptopolitan, BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance in der Sendung „Space Live“ auf X an die kenianische Öffentlichkeit, um die Geschehnisse zu erläutern.
Die kenianische Regierung hat Maßnahmen ergriffen, um ihre Bürger vor digitalen Finanzbetrügereien zu schützen. Mitte April 2026 erließ sie neue Vorschriften, die eine strengere Regulierung von Anbietern virtueller Vermögenswerte vorschreiben. Dies geschah vor dem Hintergrund wachsender Betrugsängste aufgrund der relativ hohen Verbreitung von mobilen Zahlungsdiensten und Kryptowährungen in Kenia.
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