- 肯尼亚Binance P2P交易员迪克森·恩德格·尼亚坎戈在内罗毕被捕，当时他正试图提取与加密货币诈骗相关的资金。
- 该案件是更大规模欺诈活动的一部分，涉及使用伪造的移动应用程序冒充Kestrel Capital等合法公司。
- 此次逮捕紧随肯尼亚警方和调查局（DCI）要求冻结Binance账户之后，此举已引发肯尼亚用户的抵制。
在肯尼亚内罗毕的一项法院裁决中，一名涉嫌参与5800万先令投资诈骗的加密货币交易者被拘留7天。Nyakango Dickson Ndege，被标记为Binance P2P交易者，在试图从正在调查的账户中提取资金时被逮捕。
来自资本市场欺诈调查单位的DCI官员发现，数百万先令正通过银行转账、Paybill服务和移动货币平台被引导至投资欺诈应用程序。
I&M银行分行逮捕引发立即调查
Nyakango在内罗毕肯雅塔大道的I&M银行分行被捕。根据法院文件，据报道，Nyakango试图从2026年4月8日至4月29日期间累计存入约3367万先令（26.1万美元）的众多账户之一提取资金。
根据2026年5月7日的汇率（约129.2 KES/USD），该欺诈案金额超过5800万先令，相当于约44.9万美元，这是存入特定账户的总金额。
检察官告知米利马尼法院，嫌疑人的活动是一个更大规模的欺诈计划的一部分，该计划涉及错综复杂的资金流向，受害者众多。
法官批准了DCI的要求，将Nyakango拘留在基利马尼警察局，在此期间将对嫌疑人使用的数字平台进行进一步研究，并查明任何同伙。
根据法院文件，该案预计将于本月晚些时候再次开庭，以更新调查进展。
虚假应用程序被用于冒充合法公司，进行更大的投资诈骗
该诈骗直接与一项更广泛的无牌照集体投资计划有关，该计划违反了肯尼亚的《资本市场法》。在Kestrel Capital (EA) Ltd就一款名为KCLNL的嫌疑移动应用程序（可在Google Play商店和Apple App Store上找到）提出投诉后，该诈骗案已展开调查。
该应用程序声称是通过Kestrel Capital和Nathaniel Capital Partners Limited的合资企业提供的AI投资组合，但这两家公司均否认与该应用程序有任何关联。截至目前，该应用程序已从Google商店下架。
受害者通过WhatsApp聊天群组被诱骗，承诺高达7%的日利润。投资者被指示将资金转移到多个银行账户和其他支付方式。
此外，DCI在调查中还发现了另一个名为GSIWEA的应用程序。
据Nyakango称，在他的视频信息中，他仅作为Binance P2P交易者，并未参与开发这些虚假应用程序。
Binance协助肯尼亚政府打击加密货币犯罪
此次逮捕发生在Binance应肯尼亚国家警察局的要求限制肯尼亚多个P2P账户访问权限不到两周后。根据#BinanceUnmasked标签，账户被冻结的用户表达了不满，凸显了该平台与肯尼亚政府之间日益增强的合作。
据Cryptopolitan报道，Binance表示其措施符合当地法规和国际法。为此，Binance在X平台（原Twitter）的Space Live上向肯尼亚人解释了发生的情况。
肯尼亚政府已采取措施保护公民免受数字金融诈骗。2026年4月中旬，政府发布了新法规，要求加强对虚拟资产服务提供商的监管。此举紧随肯尼亚移动货币和加密货币服务渗透率相对较高所引发的日益增长的欺诈恐惧。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
