В Кении задержан мужчина, укравший криптовалюту на сумму 261 000 долларов, в банке I&M

В Найроби, Кения, суд вынес решение о задержании на 7 дней подозреваемого в торговле криптовалютой, причастного к мошенничеству с инвестициями на сумму 58 миллионов кенийских шиллингов. Ньяканго Диксон Ндеге, известный как P2P-трейдер Binance , был арестован при попытке вывести средства со счета, находящегося под следствием.

Сотрудники отдела по расследованию мошенничества на рынках капитала Управления уголовных расследований (DCI) обнаружили, что миллионы шиллингов направлялись на мошеннические инвестиционные проекты через банковские переводы, платежные системы и платформы мобильных платежей.

Арест в отделении банка I&M Bank послужил поводом для немедленного расследования

Ньяканго был арестован в отделении банка I&M на проспекте Кеньятта в Найроби. Согласно судебным документам, Ньяканго якобы пытался снять деньги с одного из многочисленных счетов, на которые в период с 8 по 29 апреля 2026 года было зачислено в общей сложности около 33,67 миллиона кенийских шиллингов (261 000 долларов США). 

Исходя из обменного курса по состоянию на 7 мая 2026 года, составляющего приблизительно 129,2 кенийских шиллингов за доллар США, сумма ущерба от мошенничества превышает 58 миллионов кенийских шиллингов, что эквивалентно примерно 449 000 долларов США, и это общая сумма, зачисленная на указанные счета.

Прокуратура сообщила суду Милимани, что деятельность подозреваемого является частью гораздо более масштабной мошеннической схемы со сложными финансовыми trac, охватывающей множество жертв. 

Судья удовлетворил ходатайство Управления уголовных расследований о задержании Ньяканго в полицейском участке Килимани для проведения дальнейшего изучения цифровых платформ, используемых подозреваемым, иdentличности любых сообщников.

Согласно судебным документам, слушание дела назначено на конец этого месяца для получения информации о ходе расследования.

Поддельные приложения использовались для имитации легитимных компаний в рамках более крупной мошеннической схемы с инвестициями

Эта афера напрямую связана с более масштабной нелицензированной схемой коллективных инвестиций, осуществляемой в нарушение Закона Кении о рынках капитала. Расследование мошенничества началось после жалоб компании Kestrel Capital (EA) Ltd на подозрительное мобильное приложение KCLNL, доступное в Google Play Store и Apple App Store. 

Приложение позиционируется как инвестиционный портфель на основе искусственного интеллекта, предлагаемый через совместные предприятия Kestrel Capital и Nathaniel Capital Partners Limited, которые обе компании отрицают какую-либо связь с приложением. На данный момент приложение больше недоступно в Google Play Store.

Жертв заманивали через группы в WhatsApp обещаниями ежедневной прибыли до 7%. Инвесторам давали указания переводить деньги на различные банковские счета и другими способами оплаты.

Кроме того, в ходе расследования DCI обнаружило еще одно приложение под названием GSIWEA.

По словам Ньяканго, в одном из своих видеообращений он заявил, что работает только Binance P2P и не принимал никакого участия в разработке поддельных приложений.

Binance помогает правительству Кении бороться с преступлениями, связанными с криптовалютами

Арест был произведён менее чем через две недели после того, как Binance по запросу Национальной полицейской службы ограничила доступ к нескольким P2P-аккаунтам в Кении. Как сообщается в хэштегеBinance, пользователи, чьи аккаунты были заморожены, выразили недовольство, подчеркнув усиление сотрудничества между платформой и правительством Кении. 

Как сообщает Cryptopolitan, BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance обратилась к кенийцам через платформу Space Live на X, чтобы прокомментировать произошедшее.

Правительство Кении предприняло шаги для защиты своих граждан от мошенничества в сфере цифровых финансовых услуг. В середине апреля 2026 года правительство издало новые правила, требующие более строгого регулирования поставщиков услуг виртуальных активов. Это произошло на фоне растущих опасений по поводу мошенничества, вызванных относительно высоким уровнем распространения мобильных платежей и криптовалют в Кении.