- Кенийский трейдер Binance P2P Диксон Ндеге Няканго был арестован в Найроби при попытке вывести средства, связанные с крипто-мошенничеством.
- Это дело является частью более крупной схемы мошенничества с использованием поддельных мобильных приложений, имитирующих легитимные компании, такие как Kestrel Capital.
- Арест последовал за недавними заморозками счетов Binance по запросу кенийской полиции и Управления по расследованию преступлений (DCI), что вызвало бойкот со стороны кенийских пользователей.
В судебном решении в Найроби, Кения, подозреваемый крипто-трейдер, связанный со схемой инвестиционного мошенничества на сумму 58 миллионов кенийских шиллингов, был задержан на 7 дней. Ньяканго Диксон Ндеге, известный как трейдер Binance P2P, был арестован во время попытки вывода средств со счета, находящегося под расследованием.
Офицеры DCI из Группы расследования мошенничества на рынках капитала обнаружили миллионы шиллингов, которые направлялись в приложения для инвестиционного мошенничества через банковские переводы, услуги Paybill и платформы мобильных денег.
Арест в отделении банка I&M спровоцировал немедленное расследование
Ньяканго был арестован в отделении банка I&M на улице Кеньятта-авеню в Найроби. Согласно судебным документам, Ньяканго, по сообщениям, пытался вывести деньги с одного из многих счетов, на которые с 8 по 29 апреля 2026 года было зачислено в общей сложности около 33,67 миллиона кенийских шиллингов ($261 000).
Исходя из обменного курса по состоянию на 7 мая 2026 года, составлявшего примерно 129,2 KES/USD, сумма мошенничества превышает 58 миллионов кенийских шиллингов, что эквивалентно примерно 449 000 долларов, что является общей суммой, зачисленной на конкретные счета.
Прокуроры сообщили в суд Милимани, что деятельность подозреваемого является частью гораздо более крупной мошеннической схемы со сложными финансовыми следами, охватывающими многих жертв.
Судья одобрил запрос DCI на задержание Ньяканго в полицейском участке Килимани, в ходе которого будет проведено дополнительное исследование цифровых платформ, используемых подозреваемым, и выявление любых сообщников.
Согласно судебным документам, дело должно вернуться в суд позже в этом месяце для обновления информации о ходе расследования.
Фейковые приложения используются для маскировки под легитимные компании в рамках более крупной инвестиционной схемы мошенничества
Эта схема напрямую связана с более широкой несанкционированной коллективной инвестиционной схемой, осуществляемой в нарушение Закона Кении о рынках капитала. Схему расследуют после жалоб компании Kestrel Capital (EA) Ltd на подозрительное мобильное приложение KCLNL, доступное в Google Play Store и Apple App Store.
Приложение утверждает, что представляет собой инвестиционный портфель на базе искусственного интеллекта, предлагаемый через совместные предприятия Kestrel Capital и Nathaniel Capital Partners Limited, которые отрицают любую связь с приложением. На данный момент приложение больше недоступно в Google Store.
Жертв заманивали через группы чатов в WhatsApp обещаниями ежедневной прибыли до 7%. Инвесторам было приказано переводить деньги на несколько банковских счетов и другие способы оплаты.
Кроме того, во время расследования DCI обнаружила еще одно приложение под названием GSIWEA.
Согласно словам Ньяканго, в одном из своих видеосообщений он заявил, что работает только как трейдер Binance P2P и не играл никакой роли в разработке фейковых приложений.
Binance помогает правительству Кении бороться с криптопреступностью
Арест был совершен менее чем через две недели после того, как Binance по запросу Национальной полицейской службы ограничил доступ к нескольким P2P-аккаунтам в Кении. Согласно хэштегу #BinanceUnmasked, пользователи, чьи аккаунты были заморожены, выразили разочарование, что подчеркивает усиление сотрудничества между платформой и правительством Кении.
Как сообщалось в Cryptopolitan, Binance заявила, что ее меры соответствуют как местным нормам, так и международным законам. В связи с этим Binance выступила в прямом эфире на платформе X (Space Live), чтобы обратиться к кенийцам с разъяснениями о произошедшем.
Правительство Кении приняло меры по защите своих граждан от цифровых финансовых мошенничеств. В середине апреля 2026 года правительство выпустило новые правила, требующие более строгого регулирования поставщиков услуг с виртуальными активами. Это последовало за растущими страхами перед мошенничеством, вызванными относительно высоким уровнем проникновения услуг мобильных денег и криптовалют в Кении.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Флоренс Мучай
Флоренс уже 6 лет освещает новости в сферах криптовалют, игр, технологий и искусственного интеллекта. Её образование по специальности «Компьютерные науки» в Университете науки и технологий Меру, а также обучение управлению в чрезвычайных ситуациях и международной дипломатии в MMUST обеспечили ей отличные языковые навыки, наблюдательность и технические компетенции. Флоренс работала в группе VAP Group и была редактором в нескольких крипто-медиа.
