케냐 남성, I&M 은행에서 26만 1천 달러 상당의 암호화폐 절도 혐의로 체포

케냐 나이로비 법원은 5,800만 실링 규모의 투자 사기 사건에 연루된 혐의를 받는 암호화폐 거래자를 7일간 구금하는 판결을 내렸습니다. Binance P2P 거래자로 알려진 냐캉고 딕슨 은데게는 수사 대상 계좌에서 자금을 인출하려다 체포되었습니다.

DCI 자본시장 사기 조사팀 소속 수사관들은 은행 송금, 결제 서비스, 모바일 결제 플랫폼을 통해 수백만 실링이 투자 사기 애플리케이션으로 흘러들어가는 것을 적발했습니다.

I&M 은행 지점에서 발생한 체포 사건으로 즉각적인 수사 착수

냐캉고는 나이로비 케냐타 애비뉴에 있는 I&M 은행 지점에서 체포되었습니다. 법원 문서에 따르면, 냐캉고는 2026년 4월 8일부터 4월 29일 사이에 총 약 3,367만 케냐 실링(26만 1천 달러)이 입금된 여러 계좌 중 하나에서 돈을 인출하려던 것으로 알려졌습니다. 

2026년 5월 7일 기준 환율(약 129.2 KES/USD)을 기준으로 할 때, 사기 사건의 총액은 5,800만 케냐 실링(약 44만 9천 달러)이 넘으며, 이는 해당 계좌에 입금된 총 금액입니다.

검찰 은 밀리마니 법원에 피의자의 행위가 복잡한 금융 trac여러 피해자를 겨냥한 를 포함하는 훨씬 더 큰 규모의 사기 계획 의 일부라고 알렸습니다

판사는 DCI(형사수사국)의 요청을 승인하여 냐캉고를 킬리마니 경찰서에 구금하고, 구금 기간 동안 용의자가 사용한 디지털 플랫폼에 대한 추가 조사와dent식별을 진행하기로 했습니다.

법원 문서에 따르면, 해당 사건은 수사 진행 상황에 대한 업데이트를 위해 이달 말에 다시 법정에 회부될 예정입니다.

대규모 투자 사기에서 합법적인 회사를 사칭하는 데 사용된 가짜 앱

이 사기는 케냐 자본시장법을 위반하여 자행되는 광범위한 무허가 집단 투자 계획과 직접적으로 연관되어 있습니다. 이번 사기 사건은 케스트렐 캐피탈(EA) 유한회사가 구글 플레이 스토어와 애플 앱 스토어에서 이용 가능한 의심스러운 모바일 애플리케이션인 KCLNL에 대해 제기한 불만 사항에 따라 조사가 시작되었습니다. 

해당 앱은 케스트렐 캐피털(Kestrel Capital)과 나다니엘 캐피털 파트너스 리미티드(Nathaniel Capital Partners Limited)의 합작 투자를 통해 제공되는 인공지능 투자 포트폴리오라고 주장하지만, 두 회사 모두 해당 앱과의 연관성을 부인하고 있습니다. 현재 해당 앱은 구글 스토어.

피해자들은 WhatsApp 채팅 그룹을 통해 최대 7%의 일일 수익을 약속받으며 유인당했습니다. 투자자들은 여러 은행 계좌 및 기타 결제 수단으로 돈을 송금하라는 지시를 받았습니다.

또한 DCI는 조사 과정에서 GSIWEA라는 또 다른 애플리케이션을 발견했습니다.

냐캉고는 영상 로 일할 뿐이며 Binance 가짜 앱 개발에는 전혀 관여하지 않았다고 밝혔습니다.

Binance 케냐 정부의 암호화폐 범죄 퇴치에 협력합니다

이번 체포는 Binance 케냐 경찰청의 요청에 따라 여러 P2P 계정에 대한 접근을 제한한 지 2주도 채 되지 않아 이루어졌습니다.Binance해시태그에서 볼 수 있듯이, 계정이 동결된 사용자들은 불만을 표출했으며, 이는 바이낸스와 케냐 정부 간의 협력이 강화되었음을 보여줍니다. 

Cryptopolitan 의 보도에 따르면 , Binance 자사의 조치가 현지 규정 및 국제법 모두에 부합한다고 밝혔습니다. 이를 위해 Binance X 플랫폼의 스페이스 라이브(Space Live)에 출연하여 케냐 사용자들에게 이번 사태에 대해 설명했습니다.

케냐 정부는 자국민을 디지털 금융 사기로부터 보호하기 위한 조치를 취했습니다. 2026년 4월 중순, 정부는 새로운 규정을 . 이는 케냐의 비교적 높은 모바일 결제 및 암호화폐 서비스 보급률로 인해 사기 발생에 대한 우려가 커짐에 따라 나온 조치입니다.