Un Kenyan arrêté à la banque I&M pour un vol de cryptomonnaies d'une valeur de 261 000 $

À Nairobi, au Kenya, un tribunal a ordonné la détention provisoire pour sept jours d'un homme soupçonné d'être un trader de cryptomonnaies impliqué dans une escroquerie à l'investissement de 58 millions de shillings kényans. Nyakango Dickson Ndege, présenté comme un trader P2P Binance , a été arrêté alors qu'il tentait de retirer des fonds d'un compte faisant l'objet d'une enquête.

Les agents de la DCI de l'unité d'enquête sur la fraude des marchés financiers ont découvert que des millions de shillings étaient acheminés vers des applications de fraude à l'investissement via des virements bancaires, des services de paiement et des plateformes de paiement mobile.

Une arrestation dans une agence de la banque I&M déclenche une enquête immédiate

Nyakango a été arrêté dans une agence de la banque I&M située sur l'avenue Kenyatta à Nairobi. Selon les documents judiciaires, il aurait tenté de retirer de l'argent d'un des nombreux comptes crédités d'un montant total d'environ 33,67 millions de shillings kenyans (261 000 dollars) entre le 8 et le 29 avril 2026. 

Sur la base du taux de change du 7 mai 2026, soit environ 129,2 KES/USD, le montant de la fraude s'élève à plus de 58 millions de shillings kenyans, soit environ 449 000 dollars, ce qui correspond au montant total crédité sur les comptes concernés.

Les procureurs ont informé le tribunal de Milimani que les activités du suspect s'inscrivent dans un système de fraude financiers complexes tracimpliquant de nombreuses victimes. 

Le juge a approuvé la demande du DCI de placer Nyakango en détention au poste de police de Kilimani, afin de mener des recherches complémentaires sur les plateformes numériques utilisées par le suspect et d'dentd'éventuels complices.

Selon les documents judiciaires, l'affaire devrait être de nouveau portée devant le tribunal plus tard ce mois-ci pour faire le point sur l'avancement de l'enquête.

Des applications frauduleuses ont été utilisées pour usurper l'identité d'entreprises légitimes dans le cadre d'une vaste escroquerie à l'investissement

Cette escroquerie est directement liée à un système d'investissement collectif illégal de plus grande envergure, mis en œuvre en violation de la loi kényane sur les marchés de capitaux. Une enquête a été ouverte suite à des plaintes déposées par Kestrel Capital (EA) Ltd concernant une application mobile suspecte, KCLNL, disponible sur le Google Play Store et l'Apple App Store. 

L'application prétend être un portefeuille d'investissement basé sur l'intelligence artificielle, proposé par les coentreprises de Kestrel Capital et Nathaniel Capital Partners Limited, qui nient toutes deux toute implication. À l'heure actuelle, l'application n'est plus disponible sur le Google Play Store.

Les victimes ont été attirées par des groupes de discussion WhatsApp avec la promesse de gains quotidiens pouvant atteindre 7 %. Les investisseurs étaient incités à transférer de l'argent vers différents comptes bancaires et autres moyens de paiement.

Par ailleurs, le DCI a découvert une autre application, appelée GSIWEA, au cours de son enquête.

Selon Nyakango, dans l'un de ses vidéo , il travaille uniquement comme Binance et n'a joué aucun rôle dans le développement des fausses applications.

Binance aide le gouvernement kényan à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies

L'arrestation a eu lieu moins de deux semaines après que Binance a restreint l'accès à plusieurs comptes P2P au Kenya à la demande du Service national de police. Sous le hashtagBinance, les utilisateurs dont les comptes ont été gelés ont exprimé leur frustration, soulignant ainsi la coopération accrue entre la plateforme et le gouvernement kényan. 

Comme l'a rapporté Cryptopolitan, BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance a utilisé la plateforme X, lors d'un Space Live, pour informer les Kenyans des événements survenus.

Le gouvernement kényan a pris des mesures pour protéger ses citoyens contre les escroqueries financières numériques. Mi-avril 2026, il a publié une nouvelle réglementation imposant un contrôle plus strict aux fournisseurs de services d'actifs virtuels. Cette décision faisait suite à la crainte croissante de fraudes, liée à la forte pénétration des services de paiement mobile et de cryptomonnaies au Kenya.