- Le trader kenyan Binance P2P Dickson Ndege Nyakango a été arrêté à Nairobi alors qu'il tentait de retirer des fonds liés à une arnaque crypto.
- Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une fraude plus vaste utilisant de fausses applications mobiles qui usurpent l'identité de sociétés légitimes comme Kestrel Capital.
- Cet arrestation fait suite à des récents gels de comptes Binance demandés par la police kényane et la DCI, ce qui a provoqué des boycotts de la part des utilisateurs kenyans.
Dans une décision de justice à Nairobi, au Kenya, un trader crypto suspecté lié à une escroque aux investissements de 58 millions de shillings a été détenu pendant 7 jours. Nyakango Dickson Ndege, identifié comme un trader Binance P2P, a été arrêté alors qu'il tentait de retirer des fonds d'un compte sous enquête.
Les officiers du DCI de l'Unité d'enquête sur la fraude aux marchés de capitaux ont trouvé des millions de shillings qui étaient acheminés vers des applications de fraude aux investissements via des virements bancaires, des services paybill et des plateformes d'argent mobile.
L'arrestation à la succursale de la banque I&M déclenche une enquête immédiate
Nyakango a été arrêté à une succursale de la banque I&M sur Kenyatta Avenue, Nairobi. Selon les documents judiciaires, Nyakango aurait cherché à retirer de l'argent de l'un des nombreux comptes crédités d'un total d'environ 33,67 millions de shillings (261 000 $) du 8 avril au 29 avril 2026.
Sur la base du taux de change au 7 mai 2026, d'environ 129,2 KES/USD, l'affaire de fraude s'élève à plus de 58 millions de shillings, équivalant à environ 449 000 $, qui est le montant total crédité aux comptes spécifiques.
Les procureurs ont informé les tribunaux de loi de Milimani que les activités du suspect font partie d'un schéma de fraude beaucoup plus vaste avec des pistes financières complexes s'étendant sur de nombreuses victimes.
Le juge a approuvé la demande du DCI de détenir Nyakango au poste de police de Kilimani, pendant laquelle une recherche supplémentaire sur les plateformes numériques utilisées par le suspect et l'identification de tout complice seraient menées.
Selon les documents judiciaires, l'affaire doit revenir au tribunal plus tard ce mois-ci pour une mise à jour sur les progrès de l'enquête.
Des fausses applications utilisées pour usurper l'identité de firmes légitimes dans une plus grande escroque aux investissements
Cette escroque est directement associée à un schéma d'investissement collectif non autorisé plus large mené en violation de la loi kenyanne sur les marchés de capitaux. L'escroque a été enquêtée suite aux plaintes de Kestrel Capital (EA) Ltd concernant une application mobile suspecte, KCLNL, disponible sur le Google Play Store et l'Apple App Store.
L'application prétend être un portefeuille d'investissement d'intelligence artificielle offert par les coentreprises de Kestrel Capital et Nathaniel Capital Partners Limited, qui nient toute association avec l'application. À l'heure actuelle, l'application n'est plus disponible sur le Google Store.
Les victimes ont été attirées via des groupes de discussion WhatsApp avec des promesses de profits quotidiens allant jusqu'à 7 %. Les investisseurs ont été invités à transférer de l'argent sur plusieurs comptes bancaires et autres moyens de paiement.
De plus, la DCI a trouvé une autre application, appelée GSIWEA, lors de l'enquête.
Selon Nyakango, dans l'un de ses messages vidéo, il n'a travaillé que comme trader Binance P2P et n'a joué aucun rôle dans le développement des fausses applications.
Binance aide le gouvernement kenyan à lutter contre la criminalité crypto
L'arrestation a eu lieu moins de deux semaines après que Binance a restreint l'accès à plusieurs comptes P2P au Kenya à la demande du Service national de police. Selon le hashtag #BinanceUnmasked, les utilisateurs dont les comptes ont été gelés ont exprimé leur frustration, soulignant la coopération accrue entre la plateforme et le gouvernement kenyan.
Comme rapporté par Cryptopolitan, Binance a déclaré que ses mesures sont conformes à la fois aux réglementations locales et aux lois internationales. À cette fin, Binance s'est adressé à X, lors d'un Space Live, pour s'adresser aux Kenyans sur ce qui s'était passé.
Le gouvernement kenyan a pris des mesures pour protéger ses citoyens des escroqueries financières numériques. Mi-avril 2026, le gouvernement a émis de nouvelles réglementations exigeant que les fournisseurs de services d'actifs virtuels soient davantage réglementés. Cela a fait suite à la montée des craintes de fraude découlant de la pénétration relativement élevée de l'argent mobile et des services de cryptomonnaies au Kenya.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité concernant les investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
