泰国SEC因无证运营封锁并起诉多家加密货币交易所

泰国证券交易委员会警告称，将于6月28日封锁Bybit、1000X、CoinEx、OKX和XT.COM平台，以保护投资者并防止非法平台成为诈骗者洗钱的渠道。 

泰国监管机构 提交 向经济犯罪抑制司（ECD）提起诉讼，以对这些平台采取进一步法律行动。据称，这些加密货币平台在未经《2561年数字资产业务法》（数字资产法）许可的情况下从事数字资产业务。 

泰国SEC旨在防止通过非法加密货币交易所进行洗钱 

🚨最新消息：泰国SEC正在打击无证加密货币平台。

在今天的一份通知中，监管机构表示将于6月28日屏蔽对@Bybit_Official、@OKX、@coinexcom、@1000X_Official和@XTexchange的访问，原因是这些平台无证运营。

法律行动也在…… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

— Kyle Chassé 🐸 (@Kylechasse) 5月 30, 2025

SEC已将平台信息提交给数字事务部，符合《防止和抑制技术相关犯罪措施皇家法令（第2号）B.E. 2568》的意图。监管机构旨在保护投资者，并防止未经授权的数字资产交易平台被犯罪分子用作洗钱手段。 

泰国的监管机构警告投资者，在使用指定平台时，应考虑在平台关闭日期之前对其平台上的资产采取行动。同时，监管机构警告公众和投资者在使用无证数字资产业务运营商的服务时要小心，因为他们不受法律保护。两者都面临被罪犯欺骗的风险，这些罪犯要么想窃取他们的数字资产，要么帮助非法转移资金。

然而，OKX发言人告诉Cryptopolitan，公司已知晓泰国SEC关于限制访问某些数字资产平台（包括OKX）的最新公告，并重申交易所强烈致力于维持监管合规标准，支持安全、透明和负责任的交易环境。

“我们尊重适用司法管辖区的法律框架，并与全球监管机构积极合作。作为一家公司，我们完全致力于与政府和执法机构合作，以防止洗钱等非法活动。”

-OKX发言人 

泰国SEC指示投资者检查并确认监管机构官方 网站 和SEC Check First应用程序上的持证运营商名单。投资者还可以通过 投资者警报 平台服务于整个欧洲经济区（EEA）的客户——马耳他除外。 

任何掌握可疑活动线索的个人被要求拨打1207或通过SEC的Facebook页面向投诉和举报中心报告。举报人还可以使用机构网站上的实时聊天模块进行更深入调查。

SEC对OKX及九名个人支持者提起刑事投诉

泰国SEC此前已向经济犯罪抑制司（ECD）对Aux Cayes FinTech Co. Ltd.（加密货币交易平台OKX的母公司）以及九名通过不同社交媒体渠道推广无证服务的个人支持者提起刑事投诉。被告据称违反了《2561年（2018年）数字资产业务紧急法令》。

基于转介和SEC的进一步调查发现的证据显示，2021年10月15日，OKX提供了数字资产交易系统的服务，促进数字资产的交易和交换，并收取交易价值0.1%的费用。此外，OKX通过其网站和各种社交媒体渠道 solicited 和推广其服务，包括Telegram下的账户名称“OKX TH”、Twitter（现X）下的“OKX Thai Community”以及Line OpenChat下的“Thai Community”。 

OKX的活动根据紧急法令第3条构成数字资产交易所业务的运营，而OKX未获得许可，违反了第26条，并受紧急法令第66条规定的罪行和处罚约束。 

OKX还收到了九名个人在推广其服务和促销活动方面的协助和支持，包括Sarun Boonmesrisanga先生、Nut Joongwong先生、Kritsana Kritsananuwat先生、Smithi Charoenmin先生、Kittithat Benchacharoenpat先生、Saurawit Sanguanphokai先生、Akarawath Rujiruangchai先生、Rachata Chuesaibua先生和Varut Vanichayakosol先生。

这九名个人的行为构成了协助或促进OKX无证运营加密货币交易所，违反了紧急法令第26条。这些罪行受紧急法令第66条与刑法典第86条结合规定的处罚约束。