Thailands SEC sperrt und verklagt mehrere Krypto-Börsen wegen unzulässiger Geschäftstätigkeit

Die thailändische SEC warnte vor der Sperrung der Plattformen Bybit, 1000X, CoinEx, OKX und XT.COM am 28. Juni, um Anleger zu schützen und zu verhindern, dass illegale Plattformen als Kanal für Geldwäsche durch Betrüger genutzt werden. 

Der thailändische Regulierer eingereicht Anklagen der Abteilung zur Unterdrückung von Wirtschaftskriminalität (ECD) für weitere rechtliche Schritte gegen die fünf Plattformen. Die Krypto-Plattformen sollen gemäß dem Digital Asset Business Act B.E. 2561 (Digital Asset Act) ohne Genehmigung ein Geschäft mit digitalen Vermögenswerten betreiben. 

Thailands SEC will Geldwäsche durch illegale Krypto-Börsen verhindern 

🚨NEU: Thailands SEC geht gegen nicht lizenzierte Krypto-Plattformen vor.

In einer heutigen Bekanntgabe teilte die Aufsichtsbehörde mit, dass sie am 28. Juni den Zugriff auf @Bybit_Official, @OKX, @coinexcom, @1000X_Official und @XTexchange blockieren wird, da diese ohne Lizenz tätig sind.

Rechtliche Schritte werden ebenfalls eingeleitet… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

— Kyle Chassé 🐸 (@Kylechasse) Mai 30, 2025

Die SEC hat die Informationen über die Plattformen dem Ministerium für digitale Angelegenheiten übermittelt, entsprechend der Absicht des Königlichen Erlasses über Maßnahmen zur Verhütung und Unterdrückung technologiebezogener Straftaten (Nr. 2) B.E. 2568. Der Regulierer wollte Anleger schützen und verhindern, dass nicht autorisierte Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte von Kriminellen als Mittel zur Geldwäsche genutzt werden. 

Die thailändische Aufsichtsbehörde warnte Anleger, die die identifizierten Plattformen nutzen, dazu, vor dem Schließungsdatum der Plattformen Maßnahmen bezüglich ihrer Vermögenswerte auf der Plattform zu ergreifen. Gleichzeitig warnte der Regulierer die Öffentlichkeit und Anleger davor, Dienste von nicht lizenzierten Betreibern digitaler Vermögenswertgeschäfte in Anspruch zu nehmen, da sie keinen gesetzlichen Schutz genießen. Beide Gruppen waren dem Risiko ausgesetzt, von Tätern betrogen zu werden, die entweder ihre digitalen Vermögenswerte stehlen oder bei der illegalen Überweisung von Geldern helfen wollten.

Allerdings teilte ein OKX-Sprecher Cryptopolitan gegenüber, dass dem Unternehmen die jüngste Ankündigung der thailändischen SEC bezüglich des eingeschränkten Zugangs zu bestimmten digitalen Asset-Plattformen, einschließlich OKX, bekannt ist. Sie bekräftigten erneut, dass die Börse fest verpflichtet ist, Standards der regulatorischen Compliance aufrechtzuerhalten und eine sichere, transparente und verantwortungsvolle Handelsumgebung zu unterstützen.

„Wir respektieren die Rechtsrahmen der einschlägigen Jurisdiktionen und arbeiten proaktiv mit Aufsichtsbehörden weltweit zusammen. Als Unternehmen sind wir voll und ganz verpflichtet, mit Regierungen und Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um illegale Aktivitäten wie Geldwäsche zu verhindern.”

– OKX-Sprecher 

Die thailändische SEC wies Anleger an, die Liste der lizenzierten Geschäftsbetreiber auf der offiziellen Website des Regulierungsbehörders zu überprüfen und zu bestätigen Website sowie in der SEC Check First-Anwendung. Anleger können auch die Liste von Personen prüfen, die keine von der SEC überwachten Geschäftsbetreiber sind, über die Anlegerwarnung Plattform. 

Personen, die Hinweise auf verdächtige Aktivitäten haben, wurden gebeten, diese beim Beschwerde- und Whistleblowing-Center unter der Telefonnummer 1207 oder über die Facebook-Seite der SEC zu melden. Whistleblower können zudem das Live-Chat-Modul auf der Website der Behörde für weitere eingehende Untersuchungen nutzen.

SEC reicht Strafanzeige gegen OKX und neun individuelle Unterstützer ein

Die thailändische Wertpapier- und Börsenaufsicht (SEC) hatte zuvor eine Strafanzeige bei der Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität (ECD) gegen Aux Cayes FinTech Co. Ltd., die Muttergesellschaft der Krypto-Börsenplattform OKX, sowie gegen neun Einzelpersonen eingereicht, die über verschiedene Social-Media-Kanäle nicht lizenzierte Dienstleistungen beworben hatten. Den Angeklagten wurde vorgeworfen, den Notverordnung für digitale Asset-Geschäfte B.E. 2561 (2018) verletzt zu haben.

Die Beweise basieren auf einer Überweisung und der weiteren Untersuchung der SEC, die ergab, dass OKX am 15. Oktober 2021 Dienste für ein digitales Asset-Handelssystem bereitstellte, das den Handel und den Austausch digitaler Assets erleichterte und dabei eine Gebühr von 0,1 % des Handelswerts erhob. Darüber hinaus warb OKX für seine Dienste über seine Website und verschiedene Social-Media-Kanäle, darunter Telegram unter dem Kontonamen „OKX TH“, Twitter (jetzt X) über den Handle „OKX Thai Community“ und Line OpenChat unter dem Namen „Thai Community“. 

Die OKX-Aktivitäten waren gemäß Abschnitt 3 des Notverordnungsdekrets als Betrieb eines digitalen Asset-Börsengeschäfts zu betrachten, wofür OKX keine Lizenz erhalten hatte, was einen Verstoß gegen Abschnitt 26 darstellte und strafrechtlichen Sanktionen gemäß Abschnitt 66 des Notverordnungsdekrets unterlag. 

OKX erhielt zudem Unterstützung und Hilfe von neun Personen bei der Bewerbung seiner Dienstleistungen und Verkaufsaktionen, darunter Herr Sarun Boonmesrisanga, Herr Nut Joongwong, Herr Kritsana Kritsananuwat, Herr Smithi Charoenmin, Herr Kittithat Benchacharoenpat, Herr Saurawit Sanguanphokai, Herr Akarawath Rujiruangchai, Herr Rachata Chuesaibua und Herr Varut Vanichayakosol.

Das Verhalten dieser neun Personen stellte eine Beihilfe oder Erleichterung für OKX dar, ein Krypto-Börsengeschäft ohne Lizenz zu betreiben, was gegen Abschnitt 26 des Notverordnungsrechts verstieß. Die Straftaten unterlagen den Sanktionen gemäß Abschnitt 66 der Notverordnung in Verbindung mit Abschnitt 86 des Strafgesetzbuchs.