Thailands SEC blockiert und verklagt mehrere Kryptobörsen wegen nicht lizenzierter Geschäftstätigkeit

Die thailändische Börsenaufsicht SEC warnte am 28. Juni vor der Sperrung der Plattformen Bybit, 1000X, CoinEx, OKX und XT.COM, um Anleger zu schützen und zu verhindern, dass illegale Plattformen von Betrügern als Kanal für Geldwäsche missbraucht werden. 

Die thailändische Aufsichtsbehörde erstattet , um weitere rechtliche Schritte einzuleiten. Den Plattformen wird vorgeworfen, ohne Genehmigung gemäß dem thailändischen Gesetz über digitale Vermögenswerte (BE 2561) Geschäfte mit digitalen Vermögenswerten zu tätigen. 

Thailands SEC will Geldwäsche über illegale Kryptobörsen verhindern 

🚨NEU: Thailands SEC geht hart gegen nicht lizenzierte Krypto-Plattformen vor.

sperren wird @Bybit_Official, @OKX, @coinexcom, @1000X_Officialund @XTexchange , da diese ohne Lizenz operieren.

Es werden auch rechtliche Schritte eingeleitet… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

— Kyle Chassé 🐸 (@Kylechasse) 30. Mai 2025

Die SEC übermittelte die Informationen der Plattformen dem Ministerium für Digitales gemäß dem Königlichen Dekret über Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung technologiebezogener Straftaten (Nr. 2) BE 2568. Die Aufsichtsbehörde wollte Anleger schützen und verhindern, dass unautorisierte Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte von Kriminellen zur Geldwäsche missbraucht werden. 

Die thailändische Aufsichtsbehörde warnte Anleger, die die betroffenen Plattformen nutzten, dringend davor, dass die Plattformen geschlossen würden, Maßnahmen bezüglich ihrer dort befindlichen Vermögenswerte ergreifen sollten. Gleichzeitig mahnte die Behörde die Öffentlichkeit und insbesondere Anleger zur Vorsicht bei der Nutzung von Dienstleistungen nicht lizenzierter Anbieter digitaler Vermögenswerte, da diese nicht durch das Gesetz geschützt seien. Beide Gruppen liefen Gefahr, Opfer von Betrügern zu werden, die entweder ihre digitalen Vermögenswerte stehlen oder sich bei illegalen Geldtransfers helfen wollten.

Ein Sprecher von OKX teilte Cryptopolitan jedoch mit, dass das Unternehmen die jüngste Ankündigung der thailändischen SEC bezüglich des eingeschränkten Zugangs zu bestimmten digitalen Vermögenswertplattformen, einschließlich OKX, zur Kenntnis genommen habe, und bekräftigte, dass die Börse sichtronder Einhaltung regulatorischer Standards und der Unterstützung eines sicheren, transparenten und verantwortungsvollen Handelsumfelds verpflichtet fühle.

„Wir respektieren die rechtlichen Rahmenbedingungen der jeweiligen Gerichtsbarkeiten und arbeiten proaktiv mit Aufsichtsbehörden weltweit zusammen. Als Unternehmen setzen wir uns uneingeschränkt dafür ein, mit Regierungen und Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um illegale Aktivitäten wie Geldwäsche zu verhindern.“

-OKX-Sprecher 

Die thailändische Börsenaufsichtsbehörde SEC hat Anleger angewiesen, die Liste der lizenzierten Geschäftsinhaber auf ihrer offiziellen Website können Anleger zudem die Liste der nicht von der SEC beaufsichtigten Geschäftsinhaber einsehen „Investor Alert“ Plattform 

Personen, die Hinweise auf verdächtige Aktivitäten haben, werden gebeten, diese dem Beschwerde- und Hinweisgeberzentrum unter der Telefonnummer 1207 oder über die Facebook-Seite der SEC zu melden. Hinweisgeber können für weiterführende Untersuchungen auch den Live-Chat auf der Website der Behörde nutzen.

Die SEC hat Strafanzeige gegen OKX und neun einzelne Unterstützer erstattet

Die thailändische Börsenaufsichtsbehörde SEC hatte zuvor bei der Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität (ECD) eine Strafanzeige gegen Aux Cayes FinTech Co. Ltd., die Muttergesellschaft der Kryptobörse OKX, und neun Einzelpersonen erstattet, die über verschiedene Social-Media-Kanäle unlizenzierte Dienstleistungen beworben hatten. Den Angeklagten wird vorgeworfen, gegen das Notverordnung BE 2561 (2018) über Geschäfte mit digitalen Vermögenswerten verstoßen zu haben.

Aufgrund einer Anzeige und weiterer Ermittlungen der SEC stellte sich heraus, dass OKX am 15. Oktober 2021 Dienstleistungen für ein Handelssystem für digitale Vermögenswerte anbot und den Handel und Austausch dieser Vermögenswerte gegen eine Gebühr von 0,1 % des Handelswerts ermöglichte. Darüber hinaus warb OKX über seine Website und verschiedene Social-Media-Kanäle für seine Dienstleistungen, darunter Telegram unter dem Accountnamen „OKX TH“, Twitter (jetzt X) unter dem Handle „OKX Thai Community“ und Line OpenChat unter dem Namen „Thai Community“ 

Die Aktivitäten von OKX fielen unter die Kategorie des Handels mit digitalen Vermögenswerten gemäß Abschnitt 3 des Notstandsdekrets, für den OKX keine Lizenz erhalten hatte, was gegen Abschnitt 26 verstieß und gemäß Abschnitt 66 des Notstandsdekrets Straftatbestände und Strafen nach sich zog. 

OKX erhielt außerdem Hilfe und Unterstützung bei der Förderung seiner Dienstleistungen und Verkaufsförderungsaktivitäten von neun Personen, darunter Herrn Sarun Boonmesrisanga, Herrn Nut Joongwong, Herrn Kritsana Kritsananuwat, Herrn Smithi Charoenmin, Herrn Kittithat Benchacharoenpat, Herrn Saurawit Sanguanphokai, Herrn Akarawath Rujiruangchai, Herrn Rachata Chuesaibua und Herrn Varut Vanichayakosol.

Das Verhalten dieser neun Personen stellte Beihilfe oder Erleichterung des unlizenzierten Betriebs einer Kryptobörse durch OKX dar und verstieß damit gegen Artikel 26 der Notverordnung. Die Verstöße wurden gemäß Artikel 66 der Notverordnung in Verbindung mit Artikel 86 des Strafgesetzbuches geahndet.