La SEC de Tailandia bloquea y demanda a múltiples exchanges de criptomonedas por operaciones sin licencia

La SEC de Tailandia advirtió sobre el bloqueo de las plataformas Bybit, 1000X, CoinEx, OKX y XT.COM el 28 de junio para proteger a los inversores y evitar que las plataformas ilegales sean un canal para el lavado de dinero por parte de estafadores. 

El regulador tailandés presentó presentó cargos ante la División de Supresión de Crímenes Económicos (ECD) para acciones legales adicionales contra las cinco plataformas. Se alega que las plataformas de criptomonedas están participando en negocios de activos digitales sin permiso bajo la Ley de Negocios de Activos Digitales B.E. 2561 (Ley de Activos Digitales). 

La SEC de Tailandia busca prevenir el lavado de dinero a través de exchanges de criptomonedas ilegales 

🚨NUEVO: La SEC de Tailandia está endureciendo la represión contra plataformas de criptomonedas sin licencia.

En un aviso hoy, el regulador dijo que bloqueará el acceso a @Bybit_Official, @OKX, @coinexcom, @1000X_Official y @XTexchange el 28 de junio por operar sin licencia.

La acción legal también está siendo… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

— Kyle Chassé 🐸 (@Kylechasse) May 30, 2025

La SEC presentó la información de las plataformas al Ministerio de Asuntos Digitales, en línea con la intención del Decreto Real sobre Medidas para Prevenir y Suprimir Crímenes Relacionados con la Tecnología (No. 2) B.E. 2568. El regulador buscaba proteger a los inversores y evitar el uso de plataformas de intercambio de activos digitales no autorizadas como medio de lavado de dinero por parte de criminales. 

La agencia reguladora de Tailandia advirtió a los inversores que utilizan las plataformas señaladas que consideren tomar medidas respecto a sus activos en la plataforma antes de la fecha de cierre de la misma. Al mismo tiempo, el regulador advirtió al público y a los inversores que tengan cuidado al utilizar servicios de operadores de negocios de activos digitales sin licencia, ya que no estarían protegidos por la ley. Ambos corrían el riesgo de ser estafados por delincuentes que querían robar sus activos digitales o ayudar a mover fondos ilegalmente.

Sin embargo, un portavoz de OKX le dijo a Cryptopolitan que la empresa era consciente del reciente anuncio de la SEC de Tailandia sobre el acceso restringido a ciertas plataformas de activos digitales, incluido OKX, y reafirmaron que el exchange estaba firmemente comprometido a mantener estándares de cumplimiento regulatorio y a apoyar un entorno de comercio seguro, transparente y responsable.

"Respetamos los marcos legales de las jurisdicciones aplicables y trabajamos proactivamente con los reguladores de todo el mundo. Como empresa, estamos totalmente comprometidos a colaborar con gobiernos y agencias de aplicación de la ley para prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero."

-Portavoz de OKX 

La SEC de Tailandia dirigió a los inversores a verificar y confirmar la lista de operadores comerciales con licencia en el sitio oficial del regulador , cualquiera puede minar One Coins fácilmente, sin necesidad de comprar hardware adicional, y el valor del token está determinado únicamente por la oferta y la demanda. Desafortunadamente, esto no es cierto, ya y en la aplicación SEC Check First. Los inversores también pueden verificar la lista de individuos que no son operadores comerciales supervisados por la SEC a través de la Alerta al Inversor plataforma. 

Se pidió a las personas con cualquier pista sobre actividades sospechosas que reportaran al Centro de Quejas y Denuncias llamando al 1207 o a través de la página de Facebook de la SEC. Los denunciantes también pueden usar el módulo de Chat en Vivo en el sitio web de la agencia para una investigación más profunda.

La SEC presenta una denuncia penal contra OKX y nueve partidarios individuales

La SEC de Tailandia había presentado previamente una denuncia penal ante la División de Supresión de Crímenes Económicos (ECD) contra Aux Cayes FinTech Co. Ltd., la empresa matriz detrás de la plataforma de exchange de criptomonedas OKX, y nueve partidarios individuales que promovieron servicios sin licencia a través de diferentes canales de redes sociales. Se alega que los acusados violaron el Decreto de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales B.E. 2561 (2018).

La evidencia, basada en una referencia y la investigación adicional de la SEC, encontró que el 15 de octubre de 2021, OKX proporcionó servicios para un sistema de intercambio de activos digitales, facilitando el comercio e intercambio de activos digitales mientras cobraba una tarifa del 0.1% del valor de la transacción. Además, OKX solicitó y promovió sus servicios a través de su sitio web y varios canales de redes sociales, incluyendo Telegram bajo el nombre de cuenta "OKX TH", Twitter (ahora X) a través del identificador "OKX Thai Community" y Line OpenChat bajo el nombre "Thai Community". 

Las actividades de OKX eran susceptibles de ser consideradas una operación de negocio de intercambio de activos digitales bajo la Sección 3 del Decreto de Emergencia, para lo cual OKX no había obtenido una licencia, en violación de la Sección 26, y sujeto a delitos y penas bajo la Sección 66 del Decreto de Emergencia. 

OKX también recibió asistencia y apoyo en la promoción de sus servicios y actividades de promoción de ventas de nueve individuos, incluyendo al Sr. Sarun Boonmesrisanga, Sr. Nut Joongwong, Sr. Kritsana Kritsananuwat, Sr. Smithi Charoenmin, Sr. Kittithat Benchacharoenpat, Sr. Saurawit Sanguanphokai, Sr. Akarawath Rujiruangchai, Sr. Rachata Chuesaibua y Sr. Varut Vanichayakosol.

La conducta de estos nueve individuos constituyó ayudar o facilitar a OKX en la operación de un exchange de criptomonedas sin licencia, en violación de la Sección 26 del Decreto de Emergencia. Los delitos estaban sujetos a penas bajo la Sección 66 del Decreto de Emergencia en conjunción con la Sección 86 del Código Penal.