La SEC de Tailandia bloquea y demanda a múltiples plataformas de intercambio de criptomonedas por operaciones sin licencia

La SEC de Tailandia advirtió sobre el bloqueo de las plataformas Bybit, 1000X, CoinEx, OKX y XT.COM el 28 de junio para proteger a los inversores y evitar que las plataformas ilegales sean un canal para el lavado de dinero por parte de los estafadores. 

El regulador tailandés presentó cargos ante la División de Represión de Delitos Económicos (ECD) para que se emprendan nuevas acciones legales contra las cinco plataformas. Las plataformas de criptomonedas presuntamente participan en el comercio de activos digitales sin autorización, amparadas por la Ley de Comercio de Activos Digitales BE 2561 (Ley de Activos Digitales). 

La SEC de Tailandia busca prevenir el lavado de dinero a través de intercambios ilegales de criptomonedas 

🚨NUEVO: La SEC de Tailandia está tomando medidas enérgicas contra las plataformas de criptomonedas sin licencia.

En un aviso de hoy, el regulador dijo que bloqueará el acceso a @Bybit_Official, @OKX, @coinexcom, @1000X_Officialy @XTexchange el 28 de junio por operar sin licencia.

También se están tomando medidas legales… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

– Kyle Chassé 🐸 (@Kylechasse) 30 de mayo de 2025

La SEC presentó la información de las plataformas al Ministerio de Asuntos Digitales, de acuerdo con la intención del Real Decreto sobre Medidas para Prevenir y Reprimir los Delitos Relacionados con la Tecnología (N.º 2) BE 2568. El regulador buscó proteger a los inversores y prevenir el uso de plataformas de comercio de activos digitales no autorizadas como medio de lavado de dinero por parte de delincuentes. 

El organismo regulador tailandés advirtió a los inversores que utilizan las plataformas identificadas que consideren tomar medidas con respecto a sus activos en ellas antes de su fecha de cierre. Al mismo tiempo, el regulador advirtió al público y a los inversores que tengan cuidado al utilizar servicios de operadores de activos digitales sin licencia, ya que no estarían protegidos por la ley. Ambos corrían el riesgo de ser estafados por delincuentes que buscaban robar sus activos digitales o recibir ayuda para transferir fondos ilegalmente.

Sin embargo, un portavoz de OKX le dijo a Cryptopolitan que la compañía estaba al tanto del reciente anuncio de la SEC de Tailandia con respecto al acceso restringido a ciertas plataformas de activos digitales, incluido OKX, y reafirmó que el intercambio estabatroncomprometido a mantener los estándares de cumplimiento normativo y a respaldar un entorno comercial seguro, transparente y responsable.

Respetamos los marcos legales de las jurisdicciones aplicables y trabajamos proactivamente con los reguladores de todo el mundo. Como firma, estamos plenamente comprometidos a colaborar con los gobiernos y las fuerzas del orden para prevenir actividades ilícitas como el blanqueo de capitales

-Portavoz de OKX 

La SEC de Tailandia recomendó a los inversores consultar y confirmar la lista de operadores comerciales autorizados en el sitio web y en la aplicación SEC Check First. Los inversores también pueden consultar la lista de personas que no son operadores comerciales supervisados ​​por la SEC a través de la Investor Alert . 

Se pidió a las personas con indicios de actividades sospechosas que informaran al Centro de Quejas y Denuncias llamando al 1207 o a través de la página de Facebook de la SEC. Los denunciantes también pueden usar el módulo de chat en vivo del sitio web de la agencia para una investigación más exhaustiva.

La SEC presenta una denuncia penal contra OKX y nueve simpatizantes individuales

La SEC de Tailandia presentó previamente una denuncia penal ante la División de Supresión de Delitos Económicos (ECD) contra Aux Cayes FinTech Co. Ltd., empresa matriz de la plataforma de intercambio de criptomonedas OKX, y nueve simpatizantes individuales que promocionaban servicios sin licencia a través de diversas redes sociales. Los acusados ​​presuntamente infringieron el Decreto de Emergencia sobre Empresas de Activos Digitales BE 2561 (2018).

Basándose en una remisión y en la investigación posterior de la SEC, se determinó que el 15 de octubre de 2021, OKX prestó servicios para un sistema de negociación de activos digitales, facilitando la negociación y el intercambio de activos digitales, cobrando una comisión del 0,1 % del valor de la operación. Además, OKX solicitó y promocionó sus servicios a través de su sitio web y diversas redes sociales, como Telegram con el nombre de usuario "OKX TH", Twitter (ahora X) con el nombre de usuario "OKX Thai Community" y Line OpenChat con el nombre de usuario "Thai Community" 

Las actividades de OKX eran susceptibles de ser una operación de intercambio de activos digitales según la Sección 3 del Decreto de Emergencia, para la cual OKX no había obtenido una licencia, en violación de la Sección 26, y sujetas a delitos y sanciones según la Sección 66 del Decreto de Emergencia. 

OKX también recibió asistencia y apoyo para promover sus servicios y actividades de promoción de ventas de nueve personas, incluidos el Sr. Sarun Boonmesrisanga, el Sr. Nut Joongwong, el Sr. Kritsana Kritsananuwat, el Sr. Smithi Charoenmin, el Sr. Kittithat Benchacharoenpat, el Sr. Saurawit Sanguanphokai, el Sr. Akarawath Rujiruangchai, el Sr. Rachata Chuesaibua y el Sr. Varut Vanichayakosol.

La conducta de estos nueve individuos constituyó asistencia o facilitación a OKX para operar una plataforma de intercambio de criptomonedas sin licencia, en violación del Artículo 26 del Decreto de Emergencia. Los delitos fueron sancionados en virtud del Artículo 66 del Decreto de Emergencia, en conjunción con el Artículo 86 del Código Penal.