A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) alertou em 28 de junho sobre o bloqueio das plataformas Bybit, 1000X, CoinEx, OKX e XT.COM para proteger os investidores e impedir que plataformas ilegais sejam usadas como canal para lavagem de dinheiro por fraudadores.
A autoridade reguladora da Tailândia apresentou queixa à Divisão de Repressão a Crimes Econômicos (ECD) para que sejam tomadas medidas legais adicionais contra as cinco plataformas. As plataformas de criptomoedas são acusadas de operar no mercado de ativos digitais sem a devida autorização, conforme previsto na Lei de Negócios com Ativos Digitais BE 2561 (Lei de Ativos Digitais).
A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia busca impedir a lavagem de dinheiro por meio de corretoras de criptomoedas ilegais
🚨NOVO: A SEC da Tailândia está reprimindo plataformas de criptomoedas sem licença.
Em um comunicado divulgado hoje, o órgão regulador informou que bloqueará o acesso aos sites @Bybit_Official , @OKX , @coinexcom , @1000X_Official e @XTexchange em 28 de junho por operarem sem licença.
Ações judiciais também estão sendo tomadas… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F
-Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) 30 de maio de 2025
A SEC encaminhou as informações das plataformas ao Ministério de Assuntos Digitais, em conformidade com o Decreto Real sobre Medidas para Prevenir e Reprimir Crimes Relacionados à Tecnologia (nº 2) BE 2568. O órgão regulador buscou proteger os investidores e impedir o uso de plataformas de negociação de ativos digitais não autorizadas como meio de lavagem de dinheiro por criminosos.
A agência reguladora da Tailândia alertou os investidores que utilizam as plataformas indicadas para que considerem tomar medidas em relação aos seus ativos antes da data de encerramento das plataformas. Ao mesmo tempo, o órgão regulador advertiu o público e os investidores para que tenham cautela ao utilizar serviços de operadores de ativos digitais não licenciados, uma vez que estes não estão protegidos por lei. Ambos correm o risco de serem vítimas de golpes aplicados por criminosos que pretendem roubar seus ativos digitais ou obter ajuda para movimentar fundos ilegalmente.
No entanto, um porta-voz da OKX disse Cryptopolitan que a empresa estava ciente do recente anúncio da SEC da Tailândia sobre o acesso restrito a certas plataformas de ativos digitais, incluindo a OKX, e reafirmou que a exchange estátroncomprometida em manter os padrões de conformidade regulatória e em apoiar um ambiente de negociação seguro, transparente e responsável.
“Respeitamos os marcos legais das jurisdições aplicáveis e trabalhamos proativamente com os órgãos reguladores em todo o mundo. Como empresa, estamos totalmente comprometidos em colaborar com governos e agências de aplicação da lei para prevenir atividades ilícitas, como a lavagem de dinheiro.”
-Porta-voz da OKX
A SEC da Tailândia orientou os investidores a verificarem e confirmarem a lista de operadores comerciais licenciados no site e no aplicativo SEC Check First. Os investidores também podem consultar a lista de indivíduos que não são operadores comerciais supervisionados pela SEC por meio da Investor Alert .
Indivíduos com qualquer indício sobre atividades suspeitas foram solicitados a relatar ao Centro de Reclamações e Denúncias, ligando para 1207 ou através da página do SEC no Facebook. Denunciantes também podem usar o módulo de bate-papo ao vivo no site da agência para uma investigação mais aprofundada.
A SEC apresentou queixa-crime contra a OKX e nove apoiadores individuais
A SEC da Tailândia apresentou anteriormente uma queixa-crime à Divisão de Repressão a Crimes Econômicos (ECD) contra a Aux Cayes FinTech Co. Ltd., empresa controladora da plataforma de câmbio de criptomoedas OKX, e nove indivíduos que a apoiavam e promoviam serviços não licenciados por meio de diferentes canais de mídia social. Os réus teriam violado o Decreto de Emergência sobre Negócios com Ativos Digitais BE 2561 (2018).
Com base em evidências obtidas a partir de uma denúncia e em uma investigação posterior da SEC, constatou-se que, em 15 de outubro de 2021, a OKX prestava serviços para um sistema de negociação de ativos digitais, facilitando a negociação e a troca desses ativos mediante a cobrança de uma taxa de 0,1% sobre o valor negociado. Além disso, a OKX divulgava e promovia seus serviços por meio de seu site e de diversas redes sociais, incluindo o Telegram, sob o nome de usuário “OKX TH”, o Twitter (agora X), com o nome de usuário “OKX Thai Community”, e o Line OpenChat, sob o nome “Thai Community”
As atividades da OKX poderiam ser consideradas uma operação de câmbio de ativos digitais, nos termos do Artigo 3 do Decreto de Emergência, para a qual a OKX não havia obtido licença, em violação ao Artigo 26, e sujeitas a infrações e penalidades nos termos do Artigo 66 do Decreto de Emergência.
A OKX também recebeu assistência e apoio na promoção de seus serviços e atividades de promoção de vendas de nove pessoas, incluindo o Sr. Sarun Boonmesrisanga, o Sr. Vanichayakosol.
A conduta desses nove indivíduos configurou auxílio ou facilitação para que a OKX operasse uma corretora de criptomoedas sem licença, em violação ao Artigo 26 do Decreto de Emergência. Os delitos estavam sujeitos às penalidades previstas no Artigo 66 do Decreto de Emergência, em conjunto com o Artigo 86 do Código Penal.
