A SEC da Tailândia bloqueia e processa várias exchanges de criptomoedas por operações sem licença

A SEC da Tailândia alertou sobre o bloqueio das plataformas Bybit, 1000X, CoinEx, OKX e XT.COM em 28 de junho para proteger os investidores e impedir que plataformas ilegais sejam um canal para lavagem de dinheiro por fraudadores. 

O regulador da Tailândia apresentada encaminhou o caso à Divisão de Supressão de Crimes Econômicos (ECD) para ações legais adicionais contra as cinco plataformas. As plataformas de criptomoedas estariam supostamente envolvidas em negócios de ativos digitais sem permissão sob a Lei de Negócios de Ativos Digitais B.E. 2561 (Lei de Ativos Digitais). 

A SEC da Tailândia busca prevenir lavagem de dinheiro através de exchanges de criptomoedas ilegais 

🚨NOVO: A SEC da Tailândia está reprimindo plataformas de criptomoedas sem licença.

Em um aviso hoje, o regulador disse que bloqueará o acesso a @Bybit_Official, @OKX, @coinexcom, @1000X_Official e @XTexchange em 28 de junho por operar sem licença.

A ação legal também está sendo… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

— Kyle Chassé 🐸 (@Kylechasse) May 30, 2025

A SEC submeteu as informações das plataformas ao Ministério dos Assuntos Digitais, em conformidade com a intenção do Decreto Real sobre Medidas para Prevenir e Suprimir Crimes Relacionados à Tecnologia (Nº 2) B.E. 2568. O regulador buscou proteger os investidores e impedir o uso de plataformas de negociação de ativos digitais não autorizadas como meio de lavagem de dinheiro por criminosos. 

A agência reguladora da Tailândia alertou os investidores que usam as plataformas apontadas a considerar tomar medidas em relação aos seus ativos na plataforma antes da data de encerramento. Ao mesmo tempo, o regulador alertou o público e os investidores a terem cuidado ao usar serviços de operadores de negócios de ativos digitais sem licença, pois não seriam protegidos pela lei. Ambos estavam em risco de serem enganados por infratores que queriam roubar seus ativos digitais ou obter ajuda para mover fundos ilegalmente.

No entanto, um porta-voz da OKX disse à Cryptopolitan que a empresa estava ciente do anúncio recente da SEC da Tailândia sobre o acesso restrito a certas plataformas de ativos digitais, incluindo a OKX, e reafirmou que a exchange estava firmemente comprometida em manter padrões de conformidade regulatória e apoiar um ambiente de negociação seguro, transparente e responsável.

"Respeitamos as estruturas legais das jurisdições aplicáveis e trabalhamos proativamente com reguladores em todo o mundo. Como empresa, estamos totalmente comprometidos em colaborar com governos e agências de aplicação da lei para prevenir atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro."

-Porta-voz da OKX 

A SEC da Tailândia direcionou os investidores a verificar e confirmar a lista de operadores de negócios licenciados no site oficial do regulador site e no aplicativo SEC Check First. Os investidores também podem verificar a lista de indivíduos que não são operadores de negócios supervisionados pela SEC através do Alerta ao Investidor plataforma. 

Indivíduos com qualquer indício de atividades suspeitas foram convidados a reportar ao Centro de Reclamações e Denúncias ligando para 1207 ou através da página do Facebook da SEC. Os denunciantes também podem usar o módulo de Chat ao Vivo no site da agência para uma investigação mais aprofundada.

A SEC apresenta queixa criminal contra a OKX e nove apoiadores individuais

A SEC da Tailândia havia anteriormente apresentado uma queixa criminal à Divisão de Supressão de Crimes Econômicos (ECD) contra a Aux Cayes FinTech Co. Ltd., a empresa matriz por trás da plataforma de exchange de criptomoedas OKX, e nove apoiadores individuais que promoveram serviços sem licença através de diferentes canais de mídia social. Os réus estariam supostamente violando o Decreto de Emergência sobre Negócios de Ativos Digitais B.E. 2561 (2018).

As evidências, com base em uma remessa e na investigação adicional da SEC, descobriram que em 15 de outubro de 2021, a OKX forneceu serviços para um sistema de negociação de ativos digitais, facilitando a negociação e troca de ativos digitais enquanto cobrava uma taxa de 0,1% do valor da negociação. Além disso, a OKX solicitou e promoveu seus serviços através de seu site e vários canais de mídia social, incluindo o Telegram sob o nome de conta "OKX TH", o Twitter (agora X) através do handle "OKX Thai Community" e o Line OpenChat sob o nome "Thai Community." 

As atividades da OKX eram passíveis de serem consideradas uma operação de negócio de exchange de ativos digitais sob a Seção 3 do Decreto de Emergência, para as quais a OKX não obteve licença, violando a Seção 26 e sujeita a infrações e penalidades sob a Seção 66 do Decreto de Emergência. 

A OKX também recebeu assistência e apoio na promoção de seus serviços e atividades de promoção de vendas de nove indivíduos, incluindo o Sr. Sarun Boonmesrisanga, o Sr. Nut Joongwong, o Sr. Kritsana Kritsananuwat, o Sr. Smithi Charoenmin, o Sr. Kittithat Benchacharoenpat, o Sr. Saurawit Sanguanphokai, o Sr. Akarawath Rujiruangchai, o Sr. Rachata Chuesaibua e o Sr. Varut Vanichayakosol.

A conduta desses nove indivíduos constituiu assistência ou facilitação da OKX na operação de uma exchange de criptomoedas sem licença, violando a Seção 26 do Decreto de Emergência. As infrações estavam sujeitas a penalidades sob a Seção 66 do Decreto de Emergência em conjunto com a Seção 86 do Código Penal.