هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تحظر وتقاضي العديد من منصات تداول العملات المشفرة بسبب عملياتها غير المرخصة

حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية من حظر منصات Bybit و 1000X و CoinEx و OKX و XT.COM في 28 يونيو لحماية المستثمرين ومنع المنصات غير القانونية من أن تكون قناة لغسيل الأموال من قبل المحتالين. 

هيئة تنظيم سوق العملات رفعت الرقمية في تايلاند دعوى قضائية أمام قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضد المنصات الخمس. وتزعم هذه المنصات أنها تمارس أعمالاً في مجال الأصول الرقمية دون ترخيص بموجب قانون أعمال الأصول الرقمية لعام 2561. 

تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية إلى منع غسيل الأموال من خلال منصات تداول العملات المشفرة غير القانونية 

🚨جديد: هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تشن حملة صارمة على منصات العملات المشفرة غير المرخصة.

في إشعار صدر اليوم، قالت الهيئة التنظيمية إنها ستمنع الوصول إلى @Bybit_Officialو @OKXو @coinexcomو @1000X_Officialو @XTexchange في 28 يونيو بسبب تشغيلها بدون ترخيص.

ويجري اتخاذ إجراءات قانونية أيضًا... pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

– كايل شاسيه 🐸 (@Kylechasse) 30 مايو 2025

قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات معلومات المنصات إلى وزارة الشؤون الرقمية، بما يتماشى مع الغرض من المرسوم الملكي بشأن تدابير منع وقمع الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا (رقم 2) لسنة 2568. وسعى المنظم إلى حماية المستثمرين ومنع استخدام منصات تداول الأصول الرقمية غير المصرح بها كوسيلة لغسل الأموال من قبل المجرمين. 

حذّرت الهيئة التنظيمية في تايلاند المستثمرين الذين يستخدمون المنصات المحددة من ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن أصولهم على تلك المنصات قبل تاريخ إغلاقها. وفي الوقت نفسه، نبّهت الهيئة الجمهور والمستثمرين إلى توخي الحذر عند استخدام خدمات شركات تداول الأصول الرقمية غير المرخصة، إذ لا يتمتعون بالحماية القانونية. ويواجه كلاهما خطر الوقوع ضحية لعمليات احتيال من قبل محتالين يسعون إما لسرقة أصولهم الرقمية أو للحصول على مساعدة في تحويل الأموال بطرق غير مشروعة.

ومع ذلك، صرح متحدث باسم OKX Cryptopolitan بأن الشركة على علم بالإعلان الأخير الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بشأن تقييد الوصول إلى بعض منصات الأصول الرقمية، بما في ذلك OKX، وأكدوا مجدداً أن البورصة ملتزمة التزاماًtronبالحفاظ على معايير الامتثال التنظيمي ودعم بيئة تداول آمنة وشفافة ومسؤولة.

"نحن نحترم الأطر القانونية للجهات القضائية المعنية، ونعمل بشكل استباقي مع الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. وبصفتنا شركة، فإننا ملتزمون تمامًا بالتعاون مع الحكومات ووكالات إنفاذ القانون لمنع الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال."

- المتحدث الرسمي باسم OKX 

الرسمي للهيئة الموقع الإلكتروني وتطبيق "SEC Check First". كما يمكن للمستثمرين الاطلاع على قائمة الأفراد غير الخاضعين لإشراف الهيئة من خلال "Investor Alert" . 

طُلب من الأفراد الذين لديهم أي معلومات حول أنشطة مشبوهة الإبلاغ عنها إلى مركز الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بالرقم 1207 أو عبر صفحة هيئة الأوراق المالية والبورصات على فيسبوك. كما يمكن للمبلغين استخدام خدمة الدردشة المباشرة على موقع الهيئة الإلكتروني لإجراء تحقيق معمق.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى جنائية ضد أو كي إكس وتسعة من مؤيديها

سبق أن رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية دعوى جنائية لدى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ضد شركة "أوكس كايس فينتك" المحدودة، الشركة الأم لمنصة تداول العملات الرقمية "أو كي إكس"، وتسعة من مؤيديها الذين روّجوا لخدمات غير مرخصة عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة. ويُزعم أن المتهمين انتهكوا المرسوم الطارئ بشأن أعمال الأصول الرقمية الصادر عام 2561 (2018).

استنادًا إلى إحالة وتحقيق إضافي أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تبين أن شركة OKX قدمت في 15 أكتوبر 2021 خدمات نظام تداول الأصول الرقمية، حيث سهّلت تداول وتبادل هذه الأصول مقابل رسوم قدرها 0.1% من قيمة التداول. كما قامت OKX بالترويج لخدماتها عبر موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك تيليجرام تحت اسم الحساب "OKX TH"، وتويتر (الذي أصبح الآن X) تحت اسم المستخدم "OKX Thai Community"، ولاين أوبن تشات تحت اسم "Thai Community" 

كانت أنشطة OKX عرضة لأن تكون عملية تبادل الأصول الرقمية بموجب المادة 3 من مرسوم الطوارئ، والتي لم تحصل OKX على ترخيص لها، في انتهاك للمادة 26، وتخضع للجرائم والعقوبات بموجب المادة 66 من مرسوم الطوارئ. 

تلقت OKX أيضًا المساعدة والدعم في الترويج لخدماتها وأنشطة ترويج المبيعات من تسعة أفراد، بما في ذلك السيد سارون بونميسريسانغا، والسيد نوت جونجوونج، والسيد كريتسانا كريتسانانوات، والسيد سميثي تشارونمين، والسيد كيتيثات بينتشاروينبات، والسيد ساورويت سانجوانفوكاي، والسيد أكاراواث روجيروانجشاي، والسيد راتشاتا تشوسايبوا، والسيد فاروت. فانيشاياكوسول.

يشكل سلوك هؤلاء الأفراد التسعة مساعدة أو تسهيلاً لشركة OKX في تشغيل منصة تداول عملات رقمية بدون ترخيص، في انتهاك للمادة 26 من مرسوم الطوارئ. وتخضع هذه المخالفات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 66 من مرسوم الطوارئ بالاقتران مع المادة 86 من قانون العقوبات.