هيئة الأوراق المالية والتبادلات التايلاندية تحظر وتقاضى عدة منصات عملات مشفرة لعمليات غير مرخصة

حذرت هيئة الأوراق المالية والتبادلات التايلاندية (SEC) من حظر منصات Bybit و1000X وCoinEx وOKX وXT.COM في 28 يونيو لحماية المستثمرين ومنع المنصات غير القانونية من أن تكون قناة لغسل الأموال من قبل المحتالين. 

هيئة الرقابة التايلاندية قدمت تقدم بلاغات إلى قسم قمع الجرائم الاقتصادية (ECD) لاتخاذ إجراءات قانونية إضافية ضد المنصات الخمس. يُزعم أن منصات العملات المشفرة تشارك في أعمال الأصول الرقمية دون إذن بموجب قانون أعمال الأصول الرقمية ب.إ. 2561 (قانون الأصول الرقمية). 

هيئة الأوراق المالية والتبادلات التايلاندية تسعى لمنع غسل الأموال من خلال منصات العملات المشفرة غير القانونية 

🚨جديد: هيئة الأوراق المالية والتبادلات التايلاندية تشدد على منصات العملات المشفرة غير المرخصة.

في إشعار اليوم، قالت الهيئة التنظيمية إنها ستحظر الوصول إلى @Bybit_Official، @OKX، @coinexcom، @1000X_Official، و @XTexchange في 28 يونيو للعمل دون ترخيص.

الإجراء القانوني جارٍ أيضاً… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

— Kyle Chassé 🐸 (@Kylechasse) مايو 30، 2025

قدمت الهيئة معلومات المنصات إلى وزارة الشؤون الرقمية، تماشياً مع نية المرسوم الملكي بشأن التدابير لمنع وقمع الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا (رقم 2) ب.إ. 2568. سعت الهيئة إلى حماية المستثمرين ومنع استخدام منصات تداول الأصول الرقمية غير المصرح بها كوسيلة لغسل الأموال من قبل المجرمين. 

حذرت الهيئة التنظيمية التايلاندية المستثمرين الذين يستخدمون المنصات المحددة من النظر في اتخاذ إجراءات بشأن أصولهم على المنصة قبل تاريخ إغلاق المنصة. وفي الوقت نفسه، حذرت الهيئة العامة والمستثمرين من الحذر عند استخدام الخدمات من مشغلي أعمال الأصول الرقمية غير المرخصين، حيث لن يكونوا محميين بموجب القانون. كان كلاهما معرضاً لخطر الوقوع ضحية للمحتالين الذين يريدون إما سرقة أصولهم الرقمية أو المساعدة في نقل الأموال بشكل غير قانوني.

ومع ذلك، قال متحدث باسم OKX لـ Cryptopolitan إن الشركة على علم بالإعلان الأخير الصادر عن هيئة الأوراق المالية والتبادلات التايلاندية بشأن تقييد الوصول إلى بعض منصات الأصول الرقمية، بما في ذلك OKX، وأكدت مرة أخرى أن المنصة ملتزمة بشدة بالحفاظ على معايير الامتثال التنظيمي ودعم بيئة تداول آمنة وشفافة ومسؤولة.

"نحن نحترم الأطر القانونية للولايات القضائية ذات الصلة ونعمل بشكل استباقي مع المنظمين حول العالم. كشركة، نحن ملتزمون تماماً بالتفاعل مع الحكومات وجهات إنفاذ القانون لمنع الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال."

-متحدث باسم OKX 

وجهت هيئة الأوراق المالية والتبادلات التايلاندية المستثمرين إلى التحقق والتحقق من قائمة مشغلي الأعمال المرخصين في الموقع الرسمي للهيئة لكل وتطبيق SEC Check First. يمكن للمستثمرين أيضاً التحقق من قائمة الأفراد الذين ليسوا مشغلي أعمال خاضعين لإشراف الهيئة من خلال تنبيه المستثمر المنصة. 

طُلب من الأفراد الذين لديهم أي أدلة حول الأنشطة المشبوهة الإبلاغ إلى مركز الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بالرقم 1207 أو عبر صفحة الهيئة على فيسبوك. يمكن للمبلغين عن المخالفات أيضاً استخدام وحدة الدردشة المباشرة على موقع الوكالة لإجراء تحقيق أعمق.

الهيئة تقدم شكوى جنائية ضد OKX وتسعة من أنصارها الأفراد

قدمت هيئة الأوراق المالية والتبادلات التايلاندية سابقاً شكوى جنائية إلى قسم قمع الجرائم الاقتصادية (ECD) ضد شركة Aux Cayes FinTech Co. Ltd.، الشركة الأم وراء منصة تداول العملات المشفرة OKX، وتسعة من أنصارها الأفراد الذين روجوا لخدمات غير مرخصة عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. يُزعم أن المدعى عليهم انتهكوا مرسوم الطوارئ بشأن أعمال الأصول الرقمية ب.إ. 2561 (2018).

أظهرت الأدلة، بناءً على إحالة وتحقيق إضافي من قبل الهيئة، أنه في 15 أكتوبر 2021، قدمت OKX خدمات لنظام تداول الأصول الرقمية، مما يسهل تداول وتبادل الأصول الرقمية مع فرض رسوم بنسبة 0.1% من قيمة التداول. بالإضافة إلى ذلك، طلبت OKX وروجت لخدماتها عبر موقعها الإلكتروني وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك Telegram تحت اسم الحساب "OKX TH"، وتويتر (الآن X) عبر المعرف "OKX Thai Community"، وLine OpenChat تحت اسم "Thai Community". 

كانت أنشطة OKX قابلة لأن تكون عملية تجارية لتبادل الأصول الرقمية بموجب المادة 3 من مرسوم الطوارئ، والتي لم تحصل OKX على ترخيص لها، مما يشكل انتهاكاً للمادة 26، وتخضع للجرائم والعقوبات بموجب المادة 66 من مرسوم الطوارئ. 

تلقت OKX أيضاً مساعدة ودعمًا في الترويج لخدماتها وأنشطة الترويج للمبيعات من تسعة أفراد، بما فيهم السيد سارون بونميسريسانغا، والسيد نات جونغونغ، والسيد كريتسانا كريتسانانووات، والسيد سميثي تشارومين، والسيد كيتيثات بينشاشاروينبات، والسيد سورافي سونغانبوكاي، والسيد أكارافاث روجيروانغتشاي، والسيد راتشاتا تشويسابوا، والسيد فاروت فانيتشاياكوسول.

شكل سلوك هؤلاء الأفراد التسعة مساعدة أو تسهيلًا لـ OKX في تشغيل منصة عملات مشفرة دون ترخيص، مما يشكل انتهاكاً للمادة 26 من مرسوم الطوارئ. كانت الجرائم تخضع للعقوبات بموجب المادة 66 من مرسوم الطوارئ مقترنة بالمادة 86 من قانون العقوبات.