La SEC de Thaïlande bloque et poursuit plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies pour activités sans licence

La SEC thaïlandaise a averti du blocage des plateformes Bybit, 1000X, CoinEx, OKX et XT.COM le 28 juin pour protéger les investisseurs et empêcher les plateformes illégales de servir de canal de blanchiment d’argent par des fraudeurs. 

Le régulateur thaïlandais déposées a déposé des accusations auprès de la Division de la répression des crimes économiques (ECD) pour poursuivre les cinq plateformes. Les plateformes de crypto-monnaies seraient engagées dans des activités liées aux actifs numériques sans autorisation en vertu de la loi sur les activités liées aux actifs numériques B.E. 2561 (loi sur les actifs numériques). 

La SEC thaïlandaise cherche à empêcher le blanchiment d’argent via des échanges de crypto-monnaies illégaux 

🚨NOUVEAU : La SEC thaïlandaise s’en prend aux plateformes de crypto-monnaies sans licence.

Dans un avis publié aujourd’hui, le régulateur a annoncé qu’il bloquera l’accès à @Bybit_Official, @OKX, @coinexcom, @1000X_Official et @XTexchange le 28 juin pour exploitation sans licence.

Une action en justice est également en cours… pic.twitter.com/DhNUyeoP2F

— Kyle Chassé 🐸 (@Kylechasse) Mai 30, 2025

La SEC a transmis les informations sur les plateformes au ministère des Affaires numériques, conformément à l’intention du décret royal sur les mesures de prévention et de répression des crimes liés à la technologie (n° 2) B.E. 2568. Le régulateur cherchait à protéger les investisseurs et à empêcher l’utilisation de plateformes de trading d’actifs numériques non autorisées comme moyen de blanchiment d’argent par des criminels. 

L’agence de régulation thaïlandaise a averti les investisseurs utilisant les plateformes identifiées de considérer la prise de mesures concernant leurs actifs sur la plateforme avant la date de fermeture. Parallèlement, le régulateur a mis en garde le public et les investisseurs contre les risques liés à l’utilisation de services fournis par des opérateurs d’activités liées aux actifs numériques non autorisés, car ils ne seraient pas protégés par la loi. Ils risquaient tous deux d’être victimes d’escroqueries par des délinquants souhaitant voler leurs actifs numériques ou faciliter le transfert illégal de fonds.

Cependant, un porte-parole d’OKX a déclaré à Cryptopolitan que l’entreprise était au courant de la récente annonce de la SEC thaïlandaise concernant l’accès restreint à certaines plateformes d’actifs numériques, y compris OKX, et a réaffirmé que l’échange s’engageait fermement à maintenir des normes de conformité réglementaire et à soutenir un environnement de trading sûr, transparent et responsable.

« Nous respectons les cadres juridiques des juridictions applicables et travaillons de manière proactive avec les régulateurs du monde entier. En tant qu’entreprise, nous nous engageons pleinement à collaborer avec les gouvernements et les agences d’application de la loi pour prévenir les activités illicites telles que le blanchiment d’argent. »

- Porte-parole d’OKX 

La SEC thaïlandaise a dirigé les investisseurs à vérifier et confirmer la liste des opérateurs commerciaux agréés sur le site officiel du régulateur site web et l’application SEC Check First. Les investisseurs peuvent également vérifier la liste des individus qui ne sont pas des opérateurs commerciaux supervisés par la SEC via le Alerte aux investisseurs plateforme. 

Les personnes ayant des indices sur des activités suspectes ont été invitées à signaler aux centres de plainte et de dénonciation en appelant le 1207 ou via la page Facebook de la SEC. Les lanceurs d’alerte peuvent également utiliser le module de chat en direct sur le site web de l’agence pour une enquête plus approfondie.

La SEC dépose une plainte pénale contre OKX et neuf soutiens individuels

La SEC thaïlandaise avait précédemment déposé une plainte pénale auprès de la Division de la répression des crimes économiques (ECD) contre Aux Cayes FinTech Co. Ltd., la société mère derrière la plateforme d’échange de crypto-monnaies OKX, et neuf soutiens individuels qui ont promu des services non autorisés via différents canaux de médias sociaux. Les défendeurs auraient violé le décret d’urgence sur les activités liées aux actifs numériques B.E. 2561 (2018).

Les preuves, basées sur une référence et les enquêtes supplémentaires de la SEC, ont révélé que le 15 octobre 2021, OKX a fourni des services pour un système de trading d’actifs numériques, facilitant le trading et l’échange d’actifs numériques tout en facturant des frais de 0,1 % de la valeur du trading. De plus, OKX a sollicité et promu ses services via son site web et divers canaux de médias sociaux, y compris Telegram sous le nom de compte « OKX TH », Twitter (maintenant X) via le handle « OKX Thai Community » et Line OpenChat sous le nom « Thai Community ». 

Les activités d’OKX étaient susceptibles d’être considérées comme une exploitation d’activités d’échange d’actifs numériques en vertu de l’article 3 du décret d’urgence, pour lesquelles OKX n’avait pas obtenu de licence, en violation de l’article 26, et soumises aux infractions et sanctions prévues à l’article 66 du décret d’urgence. 

OKX a également reçu l’assistance et le soutien de neuf individus pour promouvoir ses services et ses activités de promotion des ventes, notamment M. Sarun Boonmesrisanga, M. Nut Joongwong, M. Kritsana Kritsananuwat, M. Smithi Charoenmin, M. Kittithat Benchacharoenpat, M. Saurawit Sanguanphokai, M. Akarawath Rujiruangchai, M. Rachata Chuesaibua et M. Varut Vanichayakosol.

Le comportement de ces neuf individus constituait une aide ou une facilitation pour OKX dans l’exploitation d’un échange de crypto-monnaies sans licence, en violation de l’article 26 du décret d’urgence. Les infractions étaient soumises aux sanctions prévues à l’article 66 du décret d’urgence conjointement avec l’article 86 du Code pénal.