암호화폐 및 외환 단기 고수익 사기 수법으로 주민들의 자금을 갈취하는 dent 마케팅 사업을 막기 위한 조치를 강화했습니다 . 특히, 남아프리카공화국에 본사를 둔 미러 트레이딩(Mirror Trading)을 포함한 미국 내 업체 4곳을 블랙리스트에 올렸습니다.
텍사스 주,dent대상 고수익 사기 행위 근절
최근 위원회 는 트래비스 J. 아일스 위원이 남아프리카공화국 업체에 대해 긴급 조치를 시작했다고 발표했습니다. 이 명령은 남아프리카공화국의 암호화폐 및 외환 단기 수익 사기 업체가 텍사스주에서 영업하는 것을 금지하기 위한 것으로, 해당 업체는 불법적인 영업 행위에 가담한 혐의를 받고 있습니다.
보도에 따르면, 미러 트레이딩(Mirror Trading)은 다단계 판매원을 고용하여 암호화폐 및 외환 거래를 통한 단기 고수익 투자 상품을 홍보하며 텍사스 투자자들의 자금을 모금했습니다. Bitcoin 을 미러 트레이딩으로 송금했다고 합니다
이러한 암호화폐는 이후 여러 알려지지 않은 외환 브로커에게 전송되어, 이들은 인공지능을 이용해 외환 시장에서 암호화폐를 거래합니다. 미러 트레이딩 운영자들은 이러한 방식을 통해 매달 '보수적으로' 10%의 수익을 올릴 수 있다고 주장합니다.
그러나 트래비스 J. 아일스 위원은 다음과 같이 설명했습니다
이러한 단기 고수익 투자 사기는 약간의 허황된 광고에 의존합니다. 투자자들은 종종 안전하고 수익성 높은 수익을 약속받지만, 사기꾼들은 예비 투자자들에게 충분한 정보를 제공하고 법적 의무를 다하기 위해 필요한 기본적인 정보조차 제대로 제공하지 않는 경우가 많습니다.
불법 외환 및 암호화폐 거래
해당 보고서에 따르면, 남아프리카공화국의 이 회사는 고객들에게 자사 운영에 관한 중요한 정보를 숨긴 것으로 드러났습니다. 이 회사는 불법 마케팅 프로그램을 . 또한, 미등록 증권 판매원을 고용하여 잠재 투자자와 시장을 모집한 것으로 밝혀졌습니다.
블랙리스트에 오른 다른 다단계 판매업자로는 마이클 컬리슨, 브라이언 노트, ForexAndBitcoin, 그리고 스티브 헤르체그가 있습니다. 이들은 관련 당국에 증권을 등록하지 않은 혐의로 적발되었습니다. 감독관은 이들이 불법적으로 국내 투자자들로부터 자금을 모집했다고 밝혔습니다.
법 집행관인 조 로툰다는 규제 당국의 최근 조치는 "텍사스 주민들에게 돌이킬 수 없는 피해를 입히기 전에 불법적인 계획을 신속하게 막기 위한 것"이라고 덧붙였습니다
