Regulador do Texas reage contra esquemas de lucro rápido que visam investidores locais

Um regulador no Texas intensificou as ações para deter negócios fraudulentos que usam marketing multinível criptomoedas e forex esquemas de lucro rápido para solicitar fundos dos residentes. Especificamente, o regulador colocou na lista negra a Mirror Trading, baseada na África do Sul, e quatro outras empresas nos Estados Unidos.

Texas para esquemas de lucro rápido que visam residentes

O recente aviso do Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas informou que o Comissário Travis J. Iles iniciou uma ação de emergência contra a empresa sul-africana. A ordem visa proibir o esquema de lucro rápido de criptomoedas e forex sul-africano de operar no Texas. Ela foi acusada de realizar operações ilegais.

A Mirror Trading supostamente solicitou fundos de investidores texanos contratando promotores multinível para comercializar suas criptomoedas e esquemas de lucro rápido em forex. Quando convencidos, os investidores são levados a transferir criptomoedas para a Mirror Trading, particularmente Bitcoin (BTC), de acordo com o relatório.

Essas criptomoedas são posteriormente transferidas para várias corretoras de forex desconhecidas, que negociariam as criptomoedas com a ajuda de inteligência artificial no mercado de forex. Por meio desse método, os operadores da Mirror Trading conseguem obter um lucro projetado ‘conservadormente’ de 10 por cento, mensalmente.

No entanto, o Comissário Travis J. Iles explicou que:

Esses esquemas de lucro rápido dependem de um pouco de fumaça e do brilho dos espelhos. Os investidores frequentemente recebem promessas de retornos seguros e lucrativos; mas os promotores frequentemente falham em fornecer informações básicas e necessárias para informar totalmente seus investidores em potencial e satisfazer suas obrigações legais. 

Negociação ilegal de forex e criptomoedas

Após o relatório, a empresa sul-africana também ocultou informações críticas sobre suas operações de seus clientes. O negócio sul-africano foi acusado de promover seu esquema de lucro rápido de criptomoedas e forex por meio de um iprograma de marketing ilegal. Além disso, fez uso de vendedores de valores mobiliários não registrados para recrutar mais investidores e marcadores em potencial.

Os outros promotores multinível colocados na lista negra são Michael Cullison, Brian Knott, ForexAndBitcoin.com e Steve Herceg. Eles foram sinalizados por não registrarem valores mobiliários junto às autoridades competentes. Por esse motivo, o comissário disse que solicitaram ilegalmente fundos de investidores locais.

Joe Rotunda, um oficial de aplicação da lei, acrescentou que a ação recente do regulador foi emitida para “parar rapidamente o esquema ilegal antes que cause danos irreparáveis aos texanos.”