Órgão regulador do Texas reprime esquemas de enriquecimento rápido com criptomoedas que visam investidores locais

Um órgão regulador do Texas intensificou as ações para deter negócios fraudulentos que utilizam esquemas de marketing multinível com criptomoedas e forex para obter lucros rápidos e captar recursos de residentesdentEm particular, o órgão regulador incluiu na lista negra a Mirror Trading, com sede na África do Sul, e outras quatro empresas americanas.

Texas interrompe esquemas de lucro rápido que visavamdent

O recente comunicado do Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas informou que o Comissário Travis J. Iles iniciou uma ação emergencial contra a empresa sul-africana. A ordem visa proibir que o esquema de enriquecimento rápido com criptomoedas e forex, originário da África do Sul, opere no Texas. A empresa foi acusada de realizar operações ilegais.

a Mirror Trading angariou fundos de investidores texanos contratando promotores de marketing multinível para comercializar seu esquema de enriquecimento rápido com criptomoedas e forex. Uma vez convencidos, os investidores eram induzidos a transferir criptomoedas para a Mirror Trading, principalmente Bitcoin (BTC), de acordo com o relatório.

Essas criptomoedas são posteriormente transferidas para diversas corretoras de câmbio desconhecidas, que as negociam no mercado cambial com o auxílio de inteligência artificial. Por meio desse método, os operadores da Mirror Trading conseguem obter um lucro, projetado de forma conservadora, de 10% ao mês.

No entanto, o Comissário Travis J. Iles explicou que:

Esses esquemas de enriquecimento rápido dependem de um pouco de ilusão e truques. Os investidores são frequentemente iludidos com a promessa de retornos seguros e lucrativos; porém, os promotores muitas vezes deixam de fornecer informações básicas e obrigatórias para que os investidores estejam plenamente informados e cumpram suas obrigações legais. 

Negociação ilegal de forex e criptomoedas

Após a divulgação do relatório, a empresa sul-africana também ocultou informações cruciais sobre suas operações de seus clientes. A empresa sul-africana foi acusada de promover seu esquema de lucro rápido com criptomoedas e forex por meio de umprograma de marketing ilegal. Além disso, utilizou vendedores de valores mobiliários não registrados para recrutar mais investidores e comerciantes em potencial.

Os outros operadores de marketing multinível incluídos na lista negra são Michael Cullison, Brian Knott,Bitcoine Steve Herceg. Eles foram sinalizados por não registrarem seus títulos junto às autoridades competentes. Por esse motivo, o comissário afirmou que eles captaram fundos ilegalmente de investidores locais.

Joe Rotunda, um agente da lei, acrescentou que a recente ação do órgão regulador foi tomada para "impedir rapidamente o esquema ilegal antes que ele cause danos irreparáveis ​​aos texanos".