Il regolatore del Texas reprime i schemi quick-to-profit che mirano agli investitori locali

Un regolatore del Texas ha intensificato le azioni per fermare le attività fraudolente che utilizzano il marketing multilivello di criptovalute e forex schemi quick-to-profit per raccogliere fondi dai residenti. In particolare, il regolatore ha inserito nella lista nera Mirror Trading, con sede in Sudafrica, e altre quattro attività negli Stati Uniti.

Il Texas ferma gli schemi quick-to-profit che mirano ai residenti

Il recente avviso dalla Texas State Securities Board ha informato che il commissario Travis J. Iles ha avviato un'azione di emergenza contro l'attività sudafricana. L'ordine mira a vietare all'attività sudafricana di schemi quick-to-profit di criptovalute e forex di operare nel Texas. È stata accusata di aver condotto operazioni illegali.

Mirror Trading avrebbe sollecitato fondi dagli investitori texani assumendo promotori multilivello per commercializzare la loro schemi quick-to-profit di criptovalute e forex. Quando convinti, gli investitori sono portati a trasferire criptovalute a Mirror Trading, in particolare Bitcoin (BTC), secondo il rapporto.

Queste criptovalute vengono successivamente trasferite a diversi broker di forex sconosciuti, che scamberebbero le criptovalute con l'aiuto dell'intelligenza artificiale sul mercato forex. Attraverso questo metodo, gli operatori di Mirror Trading sono in grado di raccogliere un profitto "conservativamente" stimato al 10 percento, su base mensile.

Tuttavia, il commissario Travis J. Iles ha spiegato che:

Questi schemi quick-to-profits si affidano a un po' di fumo e al riflesso degli specchi. Agli investitori vengono spesso promessi rendimenti sicuri e lucrativi; ma i promotori spesso non forniscono le informazioni di base richieste per informare pienamente i potenziali investitori e soddisfare i loro obblighi legali. 

Trading illegale di forex e criptovalute

In seguito al rapporto, l'azienda sudafricana ha anche nascosto informazioni critiche sulle sue operazioni ai suoi clienti. L'azienda SA è stata accusata di aver promosso il suo schema quick-to-profit di criptovalute e forex tramite un iprogramma di marketing illegale. Inoltre, ha fatto uso di venditori di titoli non registrati per reclutare più potenziali investitori e marker.

Gli altri marketer multilivello inseriti nella lista nera sono Michael Cullison, Brian Knott, ForexAndBitcoin.com e Steve Herceg. Sono stati segnalati per non aver registrato i titoli presso le autorità competenti. Per questo motivo, il commissario ha affermato che hanno sollecitato illegalmente fondi dagli investitori locali.

Joe Rotunda, un agente delle forze dell'ordine, ha aggiunto che la recente azione del regolatore è stata emessa per "fermare rapidamente lo schema illegale prima che danneggi irreparabilmente i texani.”