Le régulateur texan réprime les schemes crypto promettant des profits rapides ciblant les investisseurs locaux

Un régulateur au Texas a intensifié ses actions pour mettre fin aux entreprises frauduleuses utilisant le marketing de réseau cryptomonnaies et forex schemes promettant des profits rapides pour collecter des fonds auprès des résidents. Plus précisément, le régulateur a mis sur liste noire Mirror Trading, basée en Afrique du Sud, ainsi que quatre autres entreprises américaines.

Le Texas met fin aux schemes promettant des profits rapides ciblant les résidents

Le récent avis Le Conseil des valeurs mobilières de l'État du Texas a informé que le commissaire Travis J. Iles a engagé une action d'urgence contre l'entreprise sud-africaine. L'ordre vise à interdire à ce scheme crypto et forex promettant des profits rapides, basé en Afrique du Sud, d'opérer au Texas. Il est accusé de mener des activités illégales.

Mirror Trading aurait collecté des fonds auprès des investisseurs texans en embauchant des promoteurs en marketing de réseau pour commercialiser leur scheme crypto et forex promettant des profits rapides. Une fois convaincus, les investisseurs sont invités à transférer des cryptomonnaies à Mirror Trading, en particulier du Bitcoin (BTC), selon le rapport.

Ces cryptomonnaies sont ensuite transférées à plusieurs courtiers forex inconnus, qui négocient les cryptomonnaies à l'aide de l'intelligence artificielle sur le marché forex. Grâce à cette méthode, les opérateurs de Mirror Trading parviennent à générer un profit « conservateur » de 10 % par mois.

Cependant, le commissaire Travis J. Iles a expliqué que :

Ces schemes promettant des profits rapides reposent sur un peu de fumée et l'éclat des miroirs. Les investisseurs se voient souvent promettre des rendements sûrs et lucratifs ; mais les promoteurs omettent souvent de fournir les informations de base requises pour informer pleinement leurs investisseurs potentiels et satisfaire à leurs obligations légales. 

Trading forex et crypto illégal

Suite au rapport, l'entreprise sud-africaine a également dissimulé des informations critiques sur ses opérations à ses clients. L'entreprise sud-africaine aurait promu son scheme crypto et forex promettant des profits rapides via unprogramme de marketing illégal. De plus, elle a utilisé des vendeurs de titres non enregistrés pour recruter davantage d'investisseurs et de marqueurs potentiels.

Les autres marketeurs en réseau mis sur liste noire sont Michael Cullison, Brian Knott, ForexAndBitcoin.com et Steve Herceg. Ils ont été signalés pour ne pas avoir enregistré les titres auprès des autorités compétentes. Pour cette raison, le commissaire a déclaré qu'ils ont collecté illégalement des fonds auprès des investisseurs locaux.

Joe Rotunda, un agent des forces de l'ordre, a ajouté que la récente action du régulateur a été émise pour « arrêter rapidement le schéma illégal avant qu'il ne porte préjudice irréparable aux Texans ».