Au Texas, une autorité de régulation a intensifié ses actions pour mettre fin aux activités frauduleuses qui utilisent des systèmes de marketing multiniveau, de cryptomonnaies et de change à gains rapides pour solliciter des fonds auprès des résidents dent Elle a notamment inscrit sur liste noire la société sud-africaine Mirror Trading, ainsi que quatre autres entreprises basées aux États-Unis.
Le Texas met fin aux systèmes frauduleux visant lesdent
avis récent du Texas State Securities Board indique que le commissaire Travis J. Iles a engagé une procédure d'urgence contre une entreprise sud-africaine. Cette mesure vise à interdire à cette entreprise sud-africaine, connue pour ses systèmes de cryptomonnaies et de change à gains rapides, d'exercer ses activités au Texas. Elle est accusée d'activités illégales.
Selon le rapport, Mirror Trading aurait sollicité des fonds auprès d'investisseurs texans en recrutant des promoteurs à plusieurs niveaux pour commercialiser son système de gains rapides en cryptomonnaies et en devises. Bitcoin à Mirror Trading
Ces cryptomonnaies sont ensuite transférées à plusieurs courtiers forex inconnus, qui les négocient sur le marché des changes grâce à l'intelligence artificielle. Par cette méthode, les opérateurs de Mirror Trading estiment réaliser un profit mensuel de 10 %, selon des projections prudentes.
Le commissaire Travis J. Iles a toutefois expliqué que :
Ces systèmes de gains rapides reposent sur des promesses trompeuses. On promet souvent aux investisseurs des rendements sûrs et lucratifs ; mais les promoteurs omettent fréquemment de fournir les informations de base nécessaires pour informer pleinement leurs investisseurs potentiels et respecter leurs obligations légales.
Trading illégal de devises et de cryptomonnaies
Suite à ce rapport, la société sud-africaine a également dissimulé des informations cruciales concernant ses activités à ses clients. Il lui est reproché d'avoir promu son système de gains rapides en cryptomonnaies et en devises via un programme de marketing illégal . De plus, elle aurait eu recours à des vendeurs de titres non agréés pour recruter de nouveaux investisseurs et distributeurs potentiels.
Les autres entreprises de marketing multiniveau inscrites sur la liste noire sont Michael Cullison, Brian Knott,Bitcoinet Steve Herceg. Elles ont été signalées pour défaut d'enregistrement de leurs titres auprès des autorités compétentes. De ce fait, le commissaire a déclaré qu'elles avaient sollicité illégalement des fonds auprès d'investisseurs locaux.
Joe Rotunda, un agent des forces de l'ordre, a ajouté que la récente mesure prise par l'organisme de réglementation visait à « stopper rapidement ce système illégal avant qu'il ne cause des dommages irréparables aux Texans ».
