El regulador de Texas toma medidas enérgicas contra los esquemas de criptomonedas de rápida obtención de beneficios dirigidos a inversores locales

Un regulador de Texas ha intensificado las medidas para frenar las empresas fraudulentas que utilizan esquemas de marketing multinivel, criptomonedas y divisas de rápida obtención de beneficios para solicitar fondos a residentesdentEn particular, el regulador incluyó en la lista negra a Mirror Trading, con sede en Sudáfrica, y a otras cuatro empresas estadounidenses.

Texas detiene esquemas de lucro rápido dirigidos adent

El reciente aviso de la Junta Estatal de Valores de Texas informó que el comisionado Travis J. Iles inició una acción de emergencia contra la empresa sudafricana. La orden busca prohibir que la empresa sudafricana de criptomonedas y divisas, que genera ganancias rápidas, opere en Texas. Fue acusada de participar en operaciones ilegales.

Según informes, Mirror Trading solicitó fondos a inversores tejanos contratando promotores multinivel para comercializar su programa de criptomonedas y divisas de rápida rentabilidad. Una vez convencidos, los inversores se ven obligados a transferir criptomonedas a Mirror Trading, en particular Bitcoin (BTC), según el informe.

Estas criptomonedas se transfieren posteriormente a varios corredores de divisas desconocidos, quienes las negocian con inteligencia artificial en el mercado de divisas. Mediante este método, los operadores de Mirror Trading pueden obtener, de forma conservadora, una ganancia mensual del 10 %.

Sin embargo, el comisionado Travis J. Iles explicó que:

Estos esquemas de rápida obtención de beneficios se basan en un poco de humo y el brillo de los espejos. A menudo se promete a los inversores rentabilidades seguras y lucrativas; pero los promotores suelen no proporcionar la información básica necesaria para informar plenamente a sus posibles inversores y cumplir con sus obligaciones legales. 

Comercio ilegal de divisas y criptomonedas

Tras el informe, la empresa sudafricana también ocultó a sus clientes información crucial sobre sus operaciones. Presuntamente, la empresa sudafricana promovió su esquema de ganancias rápidas en criptomonedas y divisas mediante unprograma de marketing ilegal. Además, utilizó a agentes de valores no registrados para captar más inversores y mercados potenciales.

Los otros comercializadores multinivel incluidos en la lista negra son Michael Cullison, Brian Knott,Bitcoiny Steve Herceg. Se les detectó por no registrar valores ante las autoridades competentes. Por esta razón, el comisionado afirmó que solicitaron fondos ilegalmente a inversores locales.

Joe Rotunda, un agente del orden público, agregó que la reciente medida del regulador se emitió para "detener rápidamente el plan ilegal antes de que dañe irreparablemente a los tejanos".