El regulador de Texas endurece la represión contra esquemas de ganancias rápidas de criptomonedas que apuntan a inversores locales

Un regulador en Texas ha intensificado las acciones para detener negocios fraudulentos utilizando marketing multinivel criptomonedas y forex esquemas de ganancias rápidas para solicitar fondos a los residentes. En particular, el regulador incluyó en la lista negra a Mirror Trading con sede en Sudáfrica y a otras cuatro empresas estadounidenses.

Texas detiene esquemas de lucro rápido que afectan a residentes

El reciente aviso la Junta de Valores del Estado de Texas informó que el Comisionado Travis J. Iles inició una acción de emergencia contra la empresa sudafricana. La orden tiene como objetivo prohibir que el esquema de lucro rápido de criptomonedas y divisas sudafricano opere en Texas. Se le acusó de realizar operaciones ilegales.

Mirror Trading supuestamente solicitó fondos a inversores texanos contratando promotores multinivel para comercializar su esquema de lucro rápido de criptomonedas y divisas. Una vez convencidos, los inversores son llevados a transferir criptomonedas a Mirror Trading, particularmente Bitcoin (BTC), según el informe.

Estas criptomonedas se transfieren posteriormente a varios corredores de divisas desconocidos, que operarían las criptomonedas con la ayuda de inteligencia artificial en el mercado de divisas. A través de este método, los operadores de Mirror Trading son capaces de obtener un beneficio proyectado 'conservadormente' del 10 por ciento, mensualmente.

Sin embargo, el Comisionado Travis J. Iles explicó que:

Estos esquemas de lucro rápido dependen de un poco de humo y el brillo de los espejos. A menudo se promete a los inversores rendimientos seguros y lucrativos; pero los promotores a menudo no proporcionan la información básica requerida para informar completamente a sus inversores potenciales y cumplir con sus obligaciones legales. 

Comercio ilegal de divisas y criptomonedas

Tras el informe, la empresa sudafricana también ocultó información crítica sobre sus operaciones a sus clientes. Se alegó que el negocio sudafricano promovió su esquema de lucro rápido de criptomonedas y divisas a través de un iprograma de marketing ilegal. Además, hizo uso de vendedores de valores no registrados para reclutar a más inversores y marcadores potenciales.

Los otros comercializadores multinivel incluidos en la lista negra son Michael Cullison, Brian Knott, ForexAndBitcoin.com y Steve Herceg. Fueron señalados por no registrar valores ante las autoridades competentes. Por esta razón, el comisionado dijo que solicitaron ilegalmente fondos a inversores locales.

Joe Rotunda, un oficial de aplicación de la ley, añadió que la reciente acción del regulador se emitió para "detener rápidamente el esquema ilegal antes de que cause daños irreparables a los texanos".