منظم تكساس يشدد على مخططات الربح السريع في العملات المشفرة المستهدفة للمستثمرين المحليين

قام منظم في تكساس بتكثيف الإجراءات لوقف الأعمال الاحتيالية التي تستخدم التسويق متعدد المستويات العملات المشفرة والعملات الأجنبية (Forex) مخططات الربح السريع لجذب الأموال من السكان. وتحديداً، وضع المنظم شركة Mirror Trading ذات القاعدة في جنوب أفريقيا، وأربع شركات أخرى داخل الولايات المتحدة، على القائمة السوداء.

تكساس توقف مخططات الربح السريع المستهدفة للسكان

التقرير الإشعار من مجلس تكساس للأوراق المالية الحكومية أبلغ بأن المفوض Travis J. Iles بدأ إجراءً طارئاً ضد الشركة الجنوبية الأفريقية. يهدف الأمر إلى منع مخطط الربح السريع للعملات المشفرة والعملات الأجنبية الجنوبي الأفريقي من العمل في تكساس. وقد اتهم بإجراء عمليات غير قانونية.

ووفقاً للتقرير، جمعت Mirror Trading الأموال من المستثمرين في تكساس عن طريق توظيف مروجين في التسويق متعدد المستويات لتسويق مخطط الربح السريع للعملات المشفرة والعملات الأجنبية. عند إقناع المستثمرين، يتم توجيههم لنقل العملات المشفرة إلى Mirror Trading، وتحديداً البيتكوين (BTC)، وفقاً للتقرير.

يتم نقل هذه العملات المشفرة لاحقاً إلى عدة وسطاء عملات أجنبية غير معروفين، الذين سيتداولون العملات المشفرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي في سوق الفوركس. من خلال هذه الطريقة، يتمكن مشغلو Mirror Trading من جني أرباح متوقعة بـ "تحفظ" بنسبة 10 في المئة شهرياً.

ومع ذلك، أوضح المفوض Travis J. Iles أن:

تعتمد هذه المخططات سريعة الربح على القليل من الدخان ولمعان المرايا. غالباً ما يُعد المستثمرون بعوائد آمنة ومربحة؛ لكن المروجين غالباً ما يفشلون في تقديم المعلومات الأساسية المطلوبة لإبلاغ مستثمريهم المحتملين بشكل كامل وتلبية التزاماتهم القانونية. 

تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة غير القانوني

ووفقاً للتقرير، أخفت الشركة الجنوبية الأفريقية أيضاً معلومات حاسمة حول عملياتها من عملائها. وزُعم أن الشركة الجنوبية الأفريقية روجت لمخطط الربح السريع للعملات المشفرة والعملات الأجنبية عبربرنامج تسويق غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت بائعي أوراق مالية غير مسجلين لتجنيد المزيد من المستثمرين المحتملين والمروجين.

المروّجون الآخرون في التسويق متعدد المستويات الذين تم وضعهم على القائمة السوداء هم مايكل كوليسون، براين نوت، ForexAndBitcoin.com، وستيف هيرسيغ. تم وضعهم على القائمة السوداء لعدم تسجيل أوراق مالية مع السلطات المختصة. لهذا السبب، قال المفوض إنهم جمعوا أموالاً بشكل غير قانوني من المستثمرين المحليين.

وأضاف جو روتوندا، وهو ضابط إنفاذ القانون، أن الإجراء الأخير الصادر عن المنظم كان لـ "إيقاف المخطط غير القانوني بسرعة قبل أن يلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بالتكساسيين."