هيئة تنظيمية في تكساس تُشدد الرقابة على مخططات الربح السريع بالعملات المشفرة التي تستهدف المستثمرين المحليين

كثفت هيئة تنظيمية في تكساس إجراءاتها لوقف الأعمال الاحتيالية التي تستخدم مخططات التسويق متعدد المستويات للعملات المشفرة والفوركس لتحقيق أرباح سريعة من خلال جمع الأموال من المقيمينdentوعلى وجه الخصوص، أدرجت الهيئة التنظيمية شركة Mirror Trading التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقراً لها، وأربع شركات أخرى في الولايات المتحدة على القائمة السوداء.

تكساس توقف مخططات الربح السريع التي تستهدفdent

أفاد إشعارٌ صادرٌ مؤخراً عن مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس بأن المفوض ترافيس جيه. آيلز قد اتخذ إجراءً عاجلاً ضد شركةٍ جنوب أفريقية. ويهدف هذا القرار إلى منع هذه الشركة، التي تُروّج لأساليب الربح السريع في تداول العملات الرقمية والفوركس، من العمل في تكساس، حيث وُجّهت إليها اتهاماتٌ بممارسة أنشطةٍ غير قانونية.

قامت شركة "ميرور تريدينغ" بجمع الأموال من مستثمرين في تكساس عن طريق توظيف مُروّجين متعددي المستويات للترويج لمخططها الطموح لتحقيق أرباح سريعة في مجال العملات الرقمية والفوركس. إلى "ميرور تريدينغ Bitcoin "، وفقًا للتقرير.

تُحوّل هذه العملات الرقمية لاحقًا إلى عدد من وسطاء الفوركس المجهولين، الذين يتداولونها في سوق الفوركس باستخدام الذكاء الاصطناعي. وبهذه الطريقة، يتمكن القائمون على منصة Mirror Trading من تحقيق أرباح شهرية تُقدّر بنحو 10%، وفقًا لتقديرات متحفظة.

لكن المفوض ترافيس جيه. آيلز أوضح ما يلي:

تعتمد هذه المخططات الربحية السريعة على بعض الخداع والتضليل. غالبًا ما يُوعد المستثمرون بعوائد آمنة ومربحة، لكن المروجين غالبًا ما يُهملون تقديم المعلومات الأساسية والضرورية لإطلاع المستثمرين المحتملين بشكل كامل والوفاء بالتزاماتهم القانونية. 

التداول غير القانوني للعملات الأجنبية والعملات المشفرة

عقب صدور التقرير، أخفت الشركة الجنوب أفريقية معلومات جوهرية عن عملياتها عن عملائها. وزُعم أن الشركة روّجت لمخططها للربح السريع في العملات المشفرة والفوركس عبربرنامج تسويقي غير قانوني. بل إنها استعانت ببائعي أوراق مالية غير مسجلين لاستقطاب المزيد من المستثمرين والوسطاء المحتملين.

أما المسوقون الشبكيون الآخرون المدرجون على القائمة السوداء فهم مايكل كوليسون، وبرايان نوت، وموقعBitcoin، وستيف هيرسيج. وقد تم الإبلاغ عنهم لعدم تسجيل الأوراق المالية لدى الجهات المختصة. ولهذا السبب، قال المفوض إنهم جمعوا أموالاً من مستثمرين محليين بطريقة غير قانونية.

وأضاف جو روتوندا، وهو ضابط إنفاذ قانون، أن الإجراء الأخير الذي اتخذته الهيئة التنظيمية صدر "لإيقاف المخطط غير القانوني بسرعة قبل أن يلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بسكان تكساس".