Регулятор Техаса ужесточает борьбу со схемами быстрого обогащения в криптовалютах, нацеленными на местных инвесторов

Регулятор в Техасе усилил действия по пресечению мошеннического бизнеса, использующего многоуровневый маркетинг криптовалют и форекс схем быстрого обогащения для привлечения средств от жителей. В частности, регулятор внес в черный список базирующуюся в Южной Африке Mirror Trading и четыре других местных бизнеса.

Техас останавливает схемы быстрого обогащения, нацеленные на жителей

Недавний уведомлению из Государственного совета по ценным бумагам Техаса проинформировал, что комиссар Трэвис Дж. Айлес инициировал экстренные действия против южноафриканского бизнеса. Приказ направлен на запрет южноафриканской схемы быстрого обогащения в криптовалютах и на форексе работать в Техасе. Его обвинили в незаконной деятельности.

Сообщается, что Mirror Trading привлекала средства от техасских инвесторов, нанимая многоуровневых промоутеров для продвижения своей схемы быстрого обогащения в криптовалютах и на форекс. Когда инвесторов убеждают, их просят перевести криптовалюты в Mirror Trading, в частности Биткоин (BTC), согласно отчету.

Эти криптовалюты затем переводятся нескольким неизвестным брокерам по форексу, которые будут торговать криптовалютами с помощью искусственного интеллекта на рынке форекс. Таким образом, операторы Mirror Trading могут получить «консервативно» прогнозируемую прибыль в 10 процентов ежемесячно.

Однако комиссар Трэвис Дж. Айлес объяснил, что:

Эти схемы быстрого обогащения полагаются на немного дыма и блеск зеркал. Инвесторам часто обещают безопасную и прибыльную доходность; но промоутеры часто не предоставляют базовую, необходимую информацию, чтобы полностью проинформировать своих потенциальных инвесторов и выполнить свои юридические обязательства. 

Незаконная торговля на форексе и криптовалютами

Следуя отчету, южноафриканская компания также скрывала от своих клиентов критически важную информацию о своей деятельности. SA-бизнес, как утверждается, продвигал свою схему быстрого обогащения в криптовалютах и на форекс через iнезаконную маркетинговую программу. Более того, она использовала незарегистрированных продавцов ценных бумаг для привлечения большего числа потенциальных инвесторов и маркетологов.

Другими внесенными в черный список многоуровневыми маркетологами являются Майкл Куллисон, Брайан Нотт, ForexAndBitcoin.com и Стив Херцег. Они были отмечены за незарегистрированные ценные бумаги в соответствующих органах. По этой причине комиссар сказал, что незаконно привлекались средства от местных инвесторов.

Джо Ротунда, сотрудник правоохранительных органов, добавил, что недавнее действие регулятора было выпущено, чтобы «быстро остановить незаконную схему, прежде чем она нанесет непоправимый ущерб жителям Техаса».