제재된 러시아 암호화폐 네트워크, 60억 달러의 국경 간 결제

크렘린의 지원을 받는 암호화폐 시스템이 규제당국을 놀라게 할 규모로 자금을 이동시키고 있습니다. 미국이 일부 관련자들을 제재한 이후 8월부터 최소 60억 달러가 이 시스템을 통과했습니다. 이는 러시아의 국경 간 결제 네트워크 중심에 있는 스테이블코인인 A7A5와 관련이 있습니다.

이 토큰은 2022년 우크라이나 침공 이후 모스크바의 은행들이 미국 주도의 금융 질서에서 차단된 후 만들어진 병렬 시스템인 A7에 속합니다.

파이낸셜 타임스(FT)의 분석에 따르면, A7A5 공급량의 80% 이상이 제재된 거래소인 그라인엑스(Grinex)와의 연결을 끊기 위해 즉시 소멸되고 재생성되었으며, 이는 미국 조치 후 네트워크가 자체를 재편하는 방식을 보여줍니다.

워싱턴은 8월 그라인엑스를 블랙리스트에 올렸으며, 이를 Garantex의 alleged successor로 지목했습니다. Garantex는 3월 “해킹, 랜섬웨어, 테러 및 마약 밀매” 혐의로 미국이 폐쇄한 암호화폐 거래소입니다. 그라인엑스는 이러한 연결을 부인했습니다.

하지만 제재 발효 다음 날, A7A5 관리자들은 Grinex와 연결된 두 지갑에서 338억 개의 토큰(가치 4억 5,000만 달러)을 비우고, ‘destroyBlackFunds’라는 명령을 사용해 자산을 ‘dirtyShares’로 표시했습니다. 이후 동일한 금액의 새 토큰이 새로운 지갑에 생성되어 기존 자금과 신규 자금 간의 추적 경단이 끊어졌습니다.

새로운 지갑으로 수십억 달러를 이동하고 기존 자산을 파기하다

TNpJj라는 이름의 새 지갑은 이후 61억 달러의 거래를 처리했습니다. 이 전술은 단순한 이체가 아니라 코인의 완전한 초기화이며, 이를 통해 블랙리스트에 오른 토큰과 깨끗한 토큰을 연결하기가 더 어려워졌습니다.

3월 10일, 미국이 Garantex에 대한 조치를 취한 후 Grinex로 자금을 다시 유입하려는 시도와 함께 45억 개의 A7A5 토큰이 10분 동안 네 개의 지갑 사이를 이동했습니다. 5월 6일, 이 지갑 중 하나가 새로운 주소 TChBA에 자금을 공급했습니다.

8월 14일, 미국은 Garantex와 연결된 지갑 하나와 Grinex와 연결된 다른 지갑 두 곳에 제재를 가했습니다. 8월 15일까지 TChBA의 자금은 파기되었고 TNpJj에서 재발행되었습니다. 9월 2일, 동일한 패턴이 반복되어 TAhi7의 자금이 TNpJj로 이동했으며, 당시 TNpJj는 약 60억 달러 상당의 A7A5 토큰을 이동한 상태였습니다.

TNpJj의 활동은 이전 지갑들과 유사합니다. 11개의 상대방과 공유하며 모스크바 근무 시간 중, 특히 현지 시간 오전 10시부터 정오 사이에 거래가 집중되고 밤이나 주말에는 거의 움직이지 않습니다.

A7A5의 챗봇은 ‘모스크바 시간 평일 오전 10시부터 오후 8시까지’ 운영되며, 고객은 모스크마의 한 고층 빌딩 내 ‘Grinex의 오프더카운터 섹션’에서 현물로 토큰을 구매할 수 있습니다. Garantex도 이전에 동일한 주소인 연방 타워 14층을 사용했습니다.

러시아, A7A5 공식화 및 글로벌 대안 결제 시스템 구축

A7A5는 Tron 및 이더리움 블록체인에서 실행됩니다. 운영자들은 Tether가 Garantex 지갑과 연결된 2,800만 달러를 동결했던 Garantex의 정지 사태에서 교훈을 얻은 것으로 보입니다.

이 코인은 모스크바가 ‘우호적인’ 관할 구역으로 부르는 키르기스스탄에 등록되어 있습니다. 발행사 Old Vector도 8월 미국으로부터 제재 목록에 올랐습니다. 지난주 러시아는 A7A5에 공식적인 디지털 금융 자산 지위를 부여했습니다.

수출입업체는 이제 Promsvyazbank가 소유한 플랫폼을 통해 이를 공식적으로 사용할 수 있으며, 각 토큰은 루블로 담보됩니다. 이미 제재 대상인 국영 방산 대출기관인 Promsvyazbank는 아프리카로 확장 중인 A7 네트워크의 49% 지분을 보유하고 있습니다.

해당 은행의 최고경영자 Petr Fradkov은 블라디미르 푸틴 대통령에게 “우리는 A7을 기반으로 한 국경 간 정산 시스템을 구축하고 있습니다”라고 말했습니다.

이 네트워크는 또한 러시아 국영 개발은행인 VEB로부터 대규모 대출을 받았습니다. A7의 과반수 소유자이자 최고경영자인 Ilan Șor는 모스크바에 거주하는 도주 중 몰도바 오리가크으로, 이 네트워크가 10개월 동안 860억 달러 이상을 이동했다고 주장합니다.

두 명의 금융 전문가들은 Financial Times에 A7 네트워크가 이미 러시아의 국경 간 결제 시장의 상당 부분을 차지하고 있을 수 있다고 말했습니다. 암호화폐 외에도 A7은 약속어음을 통한 결제도 처리합니다.

런던 기반 연구 그룹인 Centre for Information Resilience는 “A7은 러시아 국영 기관들의 대출에 주로 의해 빠르게 확장되고 있으며” 러시아의 전쟁 경제로 인해 수출을 가능하게 함에 따라 이 네트워크의 ‘정치적 중요성’이 높아질 것이라고 예측했습니다.

6월, A7A5 대표 은 FT와의 인터뷰에서 “초기 단계에서 A7의 기술 팀과만 협력했으며” 이후 “5월에 완전히 분리하기로 결정했다”고 밝혔습니다. 쇼르(Șor)는 지난달 코메르산트(Kommersant)와의 인터뷰에서 “우리는 투명하고 정직한 비즈니스를 만들었습니다: 우리는 세금을 납부하고 공개적으로 운영합니다”라고 말하며, 다른 국가들이 러시아 국가에 유리한 이 “대체 결제 시스템”에 관심을 보이고 있다고 말했습니다.