Sanktioniertes russisches Krypto-Netzwerk verzeichnet 6 Milliarden US-Dollar an grenzüberschreitenden Zahlungen

Ein vom Kreml unterstütztes Kryptowährungssystem bewegt Gelder in einem Ausmaß, das Regulierungsbehörden erschüttert. Seit August sind mindestens 6 Milliarden US-Dollar durch das System gelaufen, nachdem die USA einige seiner Akteure sanktioniert hatten. Dies steht im Zusammenhang mit A7A5, einer Stablecoin, die im Zentrum des russischen grenzüberschreitenden Zahlungssystems steht.

Der Token gehört zu A7, einem parallelen System, das nach der Abkoppelung der Moskauer Banken von der US-geführten Finanzordnung infolge der Invasion der Ukraine 2022 geschaffen wurde.

Laut einer Analyse der Financial Times wurden mehr als 80 Prozent des A7A5-Angebots zerstört und sofort neu erstellt, um Verbindungen zu einer sanktionierten Börse namens Grinex zu löschen. Dies zeigt, wie das Netzwerk sich nach dem Schritt der USA neu formierte.

Washington setzte Grinex im August auf die schwarze Liste und nannte es einen angeblichen Nachfolger von Garantex, einer Kryptobörse, die die USA im März wegen „Hacking, Ransomware, Terrorismus und Drogenhandels“ schlossen. Grinex hat diese Verbindung bestritten.

Doch am Tag nach den Sanktionen leerten Administratoren von A7A5 zwei mit Grinex verbundene Wallets, die 33,8 Milliarden Token im Wert von 405 Millionen US-Dollar hielten, und nutzten eine Anweisung namens „destroyBlackFunds“, um die Vermögenswerte als „dirtyShares“ zu kennzeichnen. Anschließend wurden neue Token im gleichen Betrag in einer neuen Wallet erstellt, wodurch die Nachverfolgbarkeit zwischen alten und neuen Geldern unterbrochen wurde.

Bewegen Sie Milliardenbeträge mit neuen Wallets und zerstören Sie alte Gelder

Die neue Wallet mit dem Namen TNpJj hat seitdem Transaktionen im Wert von 6,1 Milliarden US-Dollar abgewickelt. Diese Taktik ist keine einfache Überweisung, sondern ein vollständiger Reset der Coins, was es erschwert, sanktionierte Token mit sauberen zu verknüpfen.

Am 10. März bewegten 4,5 Milliarden A7A5-Token innerhalb von zehn Minuten zwischen vier Wallets, um Gelder nach US-Maßnahmen gegen Garantex zurück zu Grinex zu leiten. Am 6. Mai finanzierte eine dieser Wallets eine neue Adresse, TChBA.

Am 14. August sanktionierten die USA zwei Wallets, eine mit Garantex und die andere mit Grinex verbunden. Bis zum 15. August wurden die Gelder in TChBA zerstört und in TNpJj neu geprägt. Am 2. September wiederholte sich das gleiche Muster, als die Gelder von TAhi7 in TNpJj verschoben wurden, das bis dahin etwa 6 Milliarden US-Dollar in A7A5-Token bewegt hatte.

Die Aktivitäten auf TNpJj ähneln älteren Wallets. Sie teilte 11 Gegenparteien und führt Überweisungen während der Moskauer Arbeitszeit durch, mit einem Höhepunkt zwischen 10 und 12 Uhr Ortszeit, wobei nachts oder an Wochenenden kaum Aktivitäten zu verzeichnen sind.

Der Chatbot von A7A5 ist „werktags von 10:00 bis 20:00 Uhr Moskauer Zeit“ aktiv, und Kunden können den Token bar im „Over-the-Counter-Bereich von Grinex“ in einem Moskauer Wolkenkratzer kaufen. Garantex nutzte zuvor dieselbe Adresse – Federation Tower, 14. Etage.

Russland formalisiert A7A5 und baut ein globales alternatives Zahlungssystem auf

A7A5 läuft auf den Tron- und Ethereum-Blockchains. Seine Betreiber scheinen aus der Abschaltung von Garantex gelernt zu haben, als Tether 28 Millionen US-Dollar, die mit Garantex-Wallets verbunden waren, einfroren.

Die Münze ist in Kirgisistan registriert, das Moskau als „freundliche“ Jurisdiktion bezeichnet. Ihr Emittent, Old Vector, wurde ebenfalls im August von den USA auf die schwarze Liste gesetzt. Letzte Woche gewährte Russland A7A5 den offiziellen Status eines digitalen Finanzassets.

Exporteure und Importeure können es nun offiziell über eine Plattform der Promsvyazbank nutzen, die jeden Token mit einem Rubel unterlegt. Die Promsvyazbank, ein staatseigenes Verteidigungskreditinstitut, das bereits sanktioniert ist, hält einen 49-prozentigen Anteil am A7-Netzwerk, das sich nach Afrika ausweitet.

Der Chief Executive der Bank, Petr Fradkov, sagte Präsident Wladimir Putin: „Wir schaffen ein System für grenzüberschreitende Abrechnungen auf Basis von A7.“

Das Netzwerk hat zudem große Kredite von der VEB, einer russischen staatlichen Entwicklungsbank, erhalten. Ilan Șor, Mehrheitsinhaber und Chief Executive von A7, ein flüchtiger moldauischer Oligarch, der in Moskau lebt, behauptet, das Netzwerk habe in 10 Monaten mehr als 86 Milliarden US-Dollar bewegt.

Zwei Finanzexperten gaben der Financial Times an, dass das A7-Netzwerk möglicherweise bereits einen bedeutenden Teil des russischen Marktes für grenzüberschreitende Zahlungen ausmacht. Neben Krypto verarbeitet A7 auch Zahlungen über Schuldscheine.

Das Centre for Information Resilience, eine in London ansässige Forschungsgruppe, sagte, „A7 expandiert mit rasanter Geschwindigkeit, großteils finanziert durch Kredite russischer staatlicher Institutionen“, und prognostizierte, dass die Kriegswirtschaft Russlands die „politische Bedeutung“ des Netzwerks bei der Ermöglichung von Exporten steigern werde.

Im Juni sagte ein A7A5-Vertreter der FT, man habe „in der frühen Phase nur mit dem Technikteam von A7 zusammengearbeitet