Das sanktionierte russische Kryptonetzwerk verzeichnet grenzüberschreitende Zahlungen in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar

Ein vom Kreml unterstütztes Kryptowährungssystem hat Geldtransfers in einem Ausmaß ermöglicht, das die Regulierungsbehörden beunruhigt. Mindestens sechs Milliarden US-Dollar flossen seit August über dieses System, nachdem die USA Sanktionen gegen einige seiner Akteure verhängt hatten. Dies hängt mit A7A5 zusammen, einem Stablecoin, der das Zentrum des russischen grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrsnetzwerks bildet.

Der Token gehört zu A7, einem Parallelsystem, das entstand, nachdem Moskaus Banken nach dem Einmarsch in die Ukraine 2022 von der US-geführten Finanzordnung abgeschnitten wurden.

Laut einer Analyse der Financial Times wurden mehr als 80 Prozent des A7A5-Angebots vernichtet und sofort neu erstellt, um die Verbindungen zu einer sanktionierten Börse namens Grinex zu kappen. Dies zeigt, wie sich das Netzwerk nach dem Vorgehen der USA neu strukturiert hat.

Washington setzte Grinex im August auf die schwarze Liste und bezeichnete das Unternehmen als angeblichen Nachfolger von Garantex, einer Kryptobörse, die die USA im März wegen „Hacking, Ransomware, Terrorismus und Drogenhandel“ geschlossen hatten. Grinex hat diese Verbindung bestritten.

Doch bereits einen Tag nach Inkrafttreten der Sanktionen leerten die Administratoren von A7A5 zwei mit Grinex verbundene Wallets, die 33,8 Milliarden Token im Wert von 405 Millionen US-Dollar enthielten. Mithilfe des Befehls „destroyBlackFunds“ wurden die Vermögenswerte als „dirtyShares“ gekennzeichnet. Anschließend wurden in einer neuen Wallet neue Token im gleichen Wert erstellt, wodurch die traczwischen alten und neuen Geldern unterbrochen wurde.

Milliardenbeträge mit neuen Wallets verschieben und alte Fonds vernichten

Die neue Wallet mit dem Namen TNpJj hat seitdem Transaktionen im Wert von 6,1 Milliarden US-Dollar abgewickelt. Diese Taktik ist keine einfache Überweisung, sondern ein vollständiger Reset der Coins, wodurch es schwieriger wird, auf der schwarzen Liste stehende Token mit sauberen Token zu verknüpfen.

Am 10. März wurden innerhalb von zehn Minuten 4,5 Milliarden A7A5-Token zwischen vier Wallets transferiert, um nach den US-Maßnahmen gegen Garantex Gelder zurück an Grinex zu leiten. Am 6. Mai wurde eine neue Adresse, TChBA, über eine dieser Wallets finanziert.

Am 14. August verhängten die USA Sanktionen gegen zwei Wallets, eines verbunden mit Garantex und das andere mit Grinex. Bis zum 15. August wurden die Guthaben in TChBA vernichtet und in TNpJj neu geprägt. Am 2. September wiederholte sich das gleiche Muster, als die Guthaben von TAhi7 in TNpJj transferiert wurden, wo bis dahin A7A5-Token im Wert von rund 6 Milliarden US-Dollar gehandelt worden waren.

Die Aktivitäten auf TNpJj ähneln denen älterer Wallets. Es wurden 11 Gegenparteien genutzt und Überweisungen während der Moskauer Arbeitszeiten durchgeführt, mit einem Höhepunkt zwischen 10 und 12 Uhr Ortszeit, wobei nachts und an Wochenenden nur geringe Aktivität stattfand.

Der Chatbot von A7A5 ist wochentags von 10:00 bis 20:00 Uhr Moskauer Zeit erreichbar. Kunden können den Token cash im Schalterbereich von Grinex in einem Moskauer Wolkenkratzer erwerben. Garantex nutzte zuvor dieselbe Adresse – Federation Tower, 14. Stock.

Russland formalisiert A7A5 und baut ein globales alternatives Zahlungssystem auf

A7A5 läuft auf den Blockchains Tron und Ethereum . Die Betreiber scheinen aus der Zerschlagung von Garantex gelernt zu haben, als Tether 28 Millionen Dollar einfror, die mit Garantex-Wallets verbunden waren.

Die Kryptowährung ist in Kirgisistan registriert, das Moskau als „freundliche“ Jurisdiktion bezeichnet. Ihr Emittent, Old Vector, wurde im August von den USA auf die schwarze Liste gesetzt. Letzte Woche verlieh Russland A7A5 den offiziellen Status eines digitalen Finanzinstruments.

Exporteure und Importeure können es nun offiziell über eine Plattform der Promsvyazbank nutzen, die jeden Token mit einem Rubel gedeckt hat. Die Promsvyazbank, ein staatliches Rüstungsinstitut, das bereits Sanktionen unterliegt, hält 49 Prozent der Anteile am A7-Netzwerk, das nach Afrika expandiert.

Der Vorstandsvorsitzende der Bank, Petr Fradkov, sagtedent Wladimir Putin: „Wir schaffen ein System für grenzüberschreitende Zahlungsabwicklungen auf der Grundlage von A7.“

Das Netzwerk erhielt zudem hohe Kredite von der russischen Staatsbank VEB. Der Mehrheitseigentümer und Geschäftsführer von A7, Ilan Șor, ein flüchtiger moldauischer Oligarch, der in Moskau lebt, behauptet, das Netzwerk habe in zehn Monaten mehr als 86 Milliarden US-Dollar transferiert.

Zwei Finanzexperten erklärten gegenüber der Financial Times, dass das A7-Netzwerk bereits einen bedeutenden Teil des russischen Marktes für grenzüberschreitende Zahlungen ausmachen könnte. Neben Kryptowährungen wickelt A7 auch Zahlungen per Schuldschein ab.

Das Centre for Information Resilience, eine in London ansässige Forschungsgruppe, erklärte: „A7 expandiert in rasantem Tempo und wird größtenteils durch Kredite russischer Staatsinstitutionen finanziert.“ Weiterhin prognostizierte das Unternehmen, dass Russlands Kriegswirtschaft die „politische Bedeutung“ des Netzwerks für Exporte erhöhen werde.

Im Juni erklärte der Financial Times, man habe lediglich „in der Anfangsphase mit dem technischen Team von A7 zusammengearbeitet“ und sich dann im Mai „zur vollständigen Trennung entschlossen“. Șor sagte letzten Monat gegenüber Kommersant: „Wir haben ein transparentes und ehrliches Unternehmen aufgebaut: Wir zahlen Steuern und arbeiten offen.“ Er fügte hinzu, dass auch andere Länder Interesse an diesem „alternativen Zahlungssystem, das für den russischen Staat von Vorteil ist“, zeigten.