受制裁的俄罗斯加密网络看到 60 亿美元的跨境支付

一个由克里姆林宫支持的加密货币系统正在以令监管机构震惊的规模转移资金。自美国制裁其部分参与者以来，至少有 60 亿美元通过该系统。这与 A7A5 有关，A7A5 是一种稳定币，处于俄罗斯跨境支付网络的中心。

该代币属于A7，这是一个在2022年俄罗斯入侵乌克兰后，莫斯科银行被切断与美国主导的金融秩序联系时创建的平行系统。

据《金融时报》分析，A7A5供应量的80%以上被销毁并立即重新创建，以切断与名为Grinex的受制裁交易所的联系，显示了该网络在美国采取行动后如何重塑自身。

华盛顿于8月将Grinex列入黑名单，称其为Garantex的所谓后继者。Garantex是一家加密货币交易所，美国于3月以“黑客攻击、勒索软件、恐怖主义和毒品贩运”为由将其关闭。Grinex否认了这种联系。

然而，在制裁实施后的第二天，A7A5的管理员使用名为“destroyBlackFunds”的指令清空了两个与Grinex关联的钱包，这些钱包持有价值4.05亿美元的338亿代币，并将这些资产标记为“dirtyShares”（脏股份）。随后，在新钱包中创建了等量的新代币，切断了新旧资金之间的追踪联系。

使用新钱包转移数十亿资金并销毁旧资金

名为TNpJj的新钱包随后处理了61亿美元的 transactions。这种策略并非简单的转账，而是对硬币进行全面重置，使得将黑名单代币与干净代币联系起来变得更加困难。

3月10日，为了在美国对Garantex采取行动后将资金路由回Grinex，45亿枚A7A5代币在十分钟内于四个钱包之间转移。5月6日，这些钱包之一资助了一个新地址TChBA。

8月14日，美国制裁了两个钱包，一个与Garantex有关，另一个与Grinex有关。到8月15日，TChBA中的资金被销毁并在TNpJj中重新铸造。9月2日，同样的模式再次出现，TAhi7的资金转移到了TNpJj，此时TNpJj已转移了约60亿美元的A7A5代币。

TNpJj上的活动与较旧的钱包相似。它共享11个交易对手，并在莫斯科工作时间执行转账，在当地时间上午10点到中午12点之间达到高峰，夜间或周末几乎没有活动。

A7A5的聊天机器人“在工作日莫斯科时间上午10点到晚上8点运行”，客户可以在莫斯科摩天大楼内的“Grinex场外交易部分”用现金购买该代币。Garantex以前也使用过相同的地址——联邦大厦14楼。

俄罗斯正式确立A7A5地位并建立全球替代支付系统

A7A5运行在Tron和以太坊区块链上。其运营商似乎从Garantex被取缔中吸取了教训，当时Tether冻结了与Garantex钱包相关的2800万美元。

该硬币在吉尔吉斯斯坦注册，莫斯科称其为“友好”司法管辖区。其发行商Old Vector也在8月被美国列入黑名单。上周，俄罗斯授予A7A5正式的数字金融资产地位。

进出口商现在可以通过Promsvyazbank拥有的平台正式使用它，该平台以卢布支持每个代币。Promsvyazbank是一家受制裁的国有国防贷款机构，持有A7网络49%的股份，该网络正在向非洲扩展。

该银行首席执行官Petr Fradkov告诉弗拉基米尔·普京总统：“我们正在创建基于A7的跨境结算系统。”

该网络还从俄罗斯国家开发银行VEB获得了大额贷款。A7的控股股东兼首席执行官Ilan Șor是一名居住在莫斯科的摩尔多瓦寡头逃犯，他声称该网络在10个月内转移了超过860亿美元。

两位金融专业人士告诉《金融时报》，A7网络可能已经代表了俄罗斯跨境支付市场的重要组成部分。除了加密货币外，A7还通过本票处理支付。

总部位于伦敦的研究机构“信息韧性中心”表示，“A7正在迅速扩张，主要资金来自俄罗斯国家机构的贷款”，并预测俄罗斯的战争经济将提高该网络在促进出口方面的“政治重要性”。

6 月，A7A5 的一位代表 告诉 《金融时报》，他们仅在早期阶段“与 A7 的技术团队合作”，然后在 5 月“决定完全分离”。肖尔上个月告诉《商业报》(Kommersant)，“我们建立了一个透明和诚实的企业：我们纳税并公开运营”，并表示其他国家正在对这种“有利于俄罗斯国家的替代支付系统”表现出兴趣。