制裁対象のロシアの暗号ネットワーク、国境を越えた決済で60億ドルを記録

クレムリンが支援する仮想通貨システムが、規制当局を揺るがすほどの規模で資金を移動させている。米国が一部の参加者に制裁を科した8月以降、少なくとも60億ドルが同システムを通過している。これは、ロシアの越境決済ネットワークの中心に位置するステーブルコイン「A7A5」に関連している。.

このトークンは、2022年のウクライナ侵攻後にモスクワの銀行が米国主導の金融秩序から切り離された後に作成された並行システムであるA7に属しています。.

フィナンシャル・タイムズの分析によると、A7A5の供給の80％以上が破壊され、即座に再作成されて、制裁対象取引所グリネックスへのリンクが消去された。これは、米国の措置後にネットワークがどのように再編成されたかを示している。.

ワシントンは8月にグリネックスをブラックリストに掲載し、3月に米国が「ハッキング、ランサムウェア、テロ、麻薬密売」を理由に閉鎖した仮想通貨取引所ガランテックスの後継としていると主張した。グリネックスはこの関連性を否定している。.

しかし、制裁発動の翌日、A7A5の管理者は、Grinexに関連する2つのウォレット（338億トークン、4億500万ドル相当）を空にし、「destroyBlackFunds」という命令を使って資産を「dirtyShares」と名付けました。その後、同額の新しいトークンが新しいウォレットに作成され、新旧の資金の tracが途絶えました。.

新しいウォレットで数十億ドルを移動し、古い資金を破棄する

TNpJj と名付けられた新しいウォレットは、それ以来 61 億ドルの取引を処理してきました。この戦術は単純な転送ではなく、コインの完全なリセットであり、ブラックリストに載ったトークンをクリーンなトークンにリンクすることがより困難になります。.

3月10日、米国がGarantexに対して行った措置を受けて、資金をGrinexに送り返す目的で、10分間で4つのウォレット間で45億のA7A5トークンが移動された。5月6日、これらのウォレットの1つが新しいアドレスTChBAに資金を送金した。.

8月14日、米国はGarantexとGrinexに紐づく2つのウォレットを制裁対象とした。8月15日までにTChBAの資金は破棄され、TNpJjに再発行された。9月2日には、TAhi7の資金がTNpJjに移され、同じパターンが繰り返された。この時点でTNpJjには約60億ドル相当のA7A5トークンが移動していた。.

TNpJjの活動は、以前のウォレットの動向を反映しています。11の取引相手を共有し、モスクワの営業時間中に送金を実行します。ピークは現地時間の午前10時から午後12時の間に発生し、夜間や週末はほとんど動きません。.

A7A5のチャットボットは「モスクワ時間平日午前10時から午後8時まで」稼働しており、顧客はモスクワの高層ビル内にある「グリネックスの店頭セクション」で cash でトークンを購入できます。グリネックスは以前、フェデレーションタワー14階という同じ住所を使用していました。.

ロシアがA7A5を正式化し、世界的な代替決済システムを構築

A7A5は Tron と Ethereum ブロックチェーン上で動作します。運営者は、TetherがGarantexのウォレットに紐付けられた2,800万ドルを凍結したGarantexの件から教訓を得たようです。.

このコインは、モスクワが「友好的な」管轄区域と呼ぶキルギスタンで登録されている。発行元のオールド・ベクターも8月に米国のブラックリストに載せられた。先週、ロシアはA7A5に正式なデジタル金融資産の地位を与えた。.

輸出入業者は、プロムスビャズバンクが所有するプラットフォームを通じて、正式にこの通貨を利用できるようになった。このプラットフォームは、各トークンをルーブルで裏付けている。既に制裁を受けている国営防衛金融機関であるプロムスビャズバンクは、アフリカに拡大しているA7ネットワークの49%の株式を保有している。.

同銀行の最高経営責任者（CEO）ペトル・フラトコフ氏はウラジーミル・プーチン大統領dent 、「我々はA7に基づいた国境を越えた決済システムを構築している」と語った。

このネットワークは、ロシア国営開発銀行VEBからも多額の融資を受けている。A7の筆頭株主で最高経営責任者（CEO）のイラン・ソル氏は、モスクワ在住の逃亡中のモルドバ系オリガルヒであり、同ネットワークは10ヶ月で860億ドル以上の資金を移動したと主張している。.

2人の金融専門家はフィナンシャル・タイムズ紙に対し、A7ネットワークはすでにロシアの越境決済市場の重要な部分を占めている可能性があると語った。A7は暗号通貨に加え、約束手形による決済も取り扱っている。.

ロンドンを拠点とする研究グループ、情報レジリエンスセンターは「A7はロシアの政府機関からの融資を大部分として急速に拡大している」と述べ、ロシアの戦時経済によって輸出を可能にするネットワークの「政治的重要性」が高まると予測した。.

6月、A7A5の代表者は に対し 、「初期段階でA7の技術チームと協力しただけで、5月には完全に分離することを決定した」と語った。ショル氏は先月、コメルサント紙に対し、「我々は透明性と誠実さを備えたビジネスを構築した。税金を納め、オープンに事業を運営している」と述べ、他の国々も「ロシア国家にとって有益なこの代替決済システム」に関心を示していると語った。